皇昌

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 1.標的物名稱: 皇昌福榮建設股份有限公司 2.標的物性質:股權 2.事實發生日:115/9/8~115/9/8 3.董事會通過日期: 民國115年9月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量:普通股12,750,000股 2.每單位價格:新台幣10元 3.交易總金額:新台幣127,500,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：匯款契約限制條款：無其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：普通股12,750,000股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣127,500,000元累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：51%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.69%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：8.50%營運資金數額：新台幣2,225,266仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為履行「臺北市中山區北安段一小段110-2地號等2筆土地公辦都市更新案」成立專案公司 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,743,874 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,248,784 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):953,903 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):889,145 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):724,188 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):707,652 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34 11.期末總資產(仟元):23,189,820 12.期末總負債(仟元):13,433,811 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,361,994 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/23 2.發生緣由:檢調單位至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查 4.對公司財務業務之影響:本公司營運一切正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/12 2.本次買回股份數量(股):6,387,000 3.本次買回股份總金額(元):305,468,173 4.本次平均每股買回價格(元):47.83 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):13,386,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/29 2.本次買回股份數量(股):6,999,000 3.本次買回股份總金額(元):316,536,710 4.本次平均每股買回價格(元):45.23 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):6,999,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.32 7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/05/19 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):4,192,993,463 5.預定買回之期間:115/05/19~115/07/18 6.預定買回之數量(股):20,000,000 7.買回區間價格(元):35.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.78 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/11/14 ~ 115/01/13 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股數(股)：3842000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：38.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 115年第四次董事會 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 皇昌營造股份有限公司第七次買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工，各次轉讓作業之員工繳款期間及相關事宜，由董事會決議。 第四條 凡於認股基準日前到職滿二年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。 第五條 員工得認股股數，係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，報請董事會核准之。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序: 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 四、 轉讓對象之審核程序： 1. 經理人：經薪資報酬委員會討論通過後，再提請董事會決議。 2. 非經理人：經審計委員會討論通過後，再提請董事會決議。 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股分增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格＝實際買回股份之平均價格X（申報買回股份時已發行之普通股總數／轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數）第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。 第十條 本辦法應提報東會報告，修改時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之3.78%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之15.31%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 經統一綜合證券股份有限公司評估，公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.董事會決議日期:115/05/19 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):4,192,993,463 5.預定買回之期間:115/05/20~115/07/19 6.預定買回之數量(股):20,000,000 7.買回區間價格(元):35.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.78 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/11/14 ~ 115/01/13 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股數(股)：3842000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：38.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 115年第四次董事會 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 皇昌營造股份有限公司第七次買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工，各次轉讓作業之員工繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。 第四條 凡於認股基準日前到職滿二年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。 第五條 員工得認股股數，係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，報請董事會核准之。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序: 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 四、 轉讓對象之審核程序： 1. 經理人：經薪資報酬委員會討論通過後，再提請董事會決議。 2. 非經理人：經審計委員會討論通過後，再提請董事會決議。 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股分增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格＝實際買回股份之平均價格X（申報買回股份時已發行之普通股總數／轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數）第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。 第十條 本辦法應提報東會報告，修改時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之3.78%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之15.31%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 經統一綜合證券股份有限公司評估，公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:115/05/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,901,102仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,442仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,739仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,227仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,210仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,876仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37元 11.期末總資產(仟元):21,011,651仟元 12.期末總負債(仟元):10,581,078仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,040,388仟元 14.其他應敘明事項:無

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