愛山林

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/10董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/07/08董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:祝文宇 4.舊任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司董事長 5.新任者姓名:祝文宇 6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/07/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒 (2)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔 (3)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻 (4)監察人：愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝 4.舊任者簡歷: (1)愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒/祝旺開發股份有限公司董事長 (2)愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔/愛山林建設開發股份有限公司副總經理 (3)愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻/眾心室內裝修股份有限公司董事長 (4)愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒 (2)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔 (3)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻 (4)監察人：愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝 6.新任者簡歷: (1)愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒/祝旺開發股份有限公司董事長 (2)愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔/愛山林建設開發股份有限公司副總經理 (3)愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻/眾心室內裝修股份有限公司董事長 (4)愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事-愛山林建設開發股份有限公司-1,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:胡湘麒、張志弘、蔡如君、郭育甫 4.舊任者簡歷: (1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (2)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長 (3)蔡如君：美國建高控股公司-董事 (4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 5.新任者姓名:另行召開董事會選任委員會成員 6.新任者簡歷:另行召開董事會選任委員會成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:胡湘麒(召集人)、張志弘、蔡如君、郭育甫 4.舊任者簡歷: (1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (2)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長 (3)蔡如君：美國建高控股公司-董事 (4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 5.新任者姓名:胡湘麒(召集人)、郭育甫、施濟美、殷士偉 6.新任者簡歷: (1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (2)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 (3)施濟美：元惟醫技股份有限公司-董事長 (4)殷士偉：瑞迪廣告事業股份有限公司-董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21 2.契約或承諾相對人:台北富邦商業銀行(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司及彰化商業銀行(股)公司等聯合授信銀行團。 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:授信期間自首次動用日起算至屆滿五年之日為止。 5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新台幣168億元之聯合授信合約。 (本公司借款額度新台幣84億元，翊全開發(股)公司借款額度新台幣84億元)。 6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:充實營運週轉金。 10.具體目的:償還112年聯貸案部分借款餘額、新竹帝寶第二期開發案及本開發案基礎工程 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/05/14董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/05/14董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

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