聯上發

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:聯上開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為符本公司土地開發業務需要，考量談判過程保密性及講求時效等因素，依本公司「取得或處分資產處理程序」第八條規定，授權董事長自115年8月10日起至116年8月14日止，在新台幣60億元額度內，全權處理土地開發相關事宜(包含土地購置、合建開發及參與投標等)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,464,948 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,559 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):213,299 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,057 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,890 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,890 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41 11.期末總資產(仟元):18,878,323 12.期末總負債(仟元):14,320,070 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,558,253 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蘇永義。 4.舊任者簡歷:聯上投資(股)公司代表人。 5.新任者姓名:蘇永義。 6.新任者簡歷:聯上投資(股)公司代表人。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，續任。 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)柯尊仁。 (2)莊明煌。 (3)溫尹勵。 4.舊任者簡歷: (1)柯尊仁:本公司獨立董事。 (2)莊明煌:本公司獨立董事。 (3)溫尹勵:本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)莊明煌。 (2)溫尹勵。 (3)向書賢。 6.新任者簡歷: (1)莊明煌:本公司獨立董事。 (2)溫尹勵:本公司獨立董事。 (3)向書賢: 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘皇家可口股份有限公司 財務副總經理無敵科技(股)公司 經營稽核部協理無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)莊明煌。 (2)溫尹勵。 (3)向書賢。 4.舊任者簡歷: (1)莊明煌:本公司獨立董事。 (2)溫尹勵:本公司獨立董事。 (3)向書賢: 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘皇家可口股份有限公司 財務副總經理無敵科技(股)公司 經營稽核部協理無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 5.新任者姓名: (1)莊明煌。 (2)溫尹勵。 (3)向書賢。 6.新任者簡歷: (1)莊明煌:本公司獨立董事。 (2)溫尹勵:本公司獨立董事。 (3)向書賢: 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘皇家可口股份有限公司 財務副總經理無敵科技(股)公司 經營稽核部協理無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)莊明煌。 (2)溫尹勵。 (3)向書賢。 4.舊任者簡歷: (1)莊明煌:本公司獨立董事。 (2)溫尹勵:本公司獨立董事。 (3)向書賢: 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘皇家可口股份有限公司 財務副總經理無敵科技(股)公司 經營稽核部協理無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 5.新任者姓名: (1)莊明煌。 (2)溫尹勵。 (3)向書賢。 6.新任者簡歷: (1)莊明煌:本公司獨立董事。 (2)溫尹勵:本公司獨立董事。 (3)向書賢: 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘皇家可口股份有限公司 財務副總經理無敵科技(股)公司 經營稽核部協理無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事－聯上投資股份有限公司代表人 蘇永義 先生。 (2)董事－聯捷建設有限公司代表人 楊淑綿 小姐。 (3)董事－聯捷建設有限公司代表人 李志明 先生。 (4)董事－聯捷建設有限公司代表人 曾金卿 小姐。 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除 蘇永義 董事長擔任聯上投資股份有限公司董事長、聯景投資股份有限公司董事、聯上實業股份有限公司董事長、聯捷建設有限公司董事長、美力營造股份有限公司監察人、都會生活開發股份有限公司董事、大好生活股份有限公司董事長及聯上墾丁股份有限公司監察人之競業禁止。 (2)解除 楊淑綿 董事擔任聯上投資股份有限公司董事、聯景投資股份有限公司董事長、聯庭投資股份有限公司董事、聯上實業股份有限公司董事、美力營造股份有限公司董事長、都會生活開發股份有限公司董事及聯上墾丁股份有限公司董事之競業禁止。 (3)解除 李志明 董事擔任李志明建築師事務所負責人之競業禁止。 (4)解除 曾金卿 董事擔任永新久業有限公司負責人、運贊營造股份有限公司監察人之競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案交付票決同意通過。 贊成權數144,736,645權；反對權數2,176,417權； 無效票權數0權；棄權/未投票權數5,929,990權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蘇永義 先生。 (2)董事：楊淑綿 小姐。 (3)董事：李志明 先生。 (4)董事：王貞尤 小姐。 (5)獨立董事：柯尊仁 先生。 (6)獨立董事：莊明煌 先生。 (7)獨立董事：溫尹勵 小姐。 4.舊任者簡歷: (1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。 (3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。 (4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。 (5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。 (6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。 (7)獨立董事：溫尹勵 小姐，本公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蘇永義 先生。 (2)董事：楊淑綿 小姐。 (3)董事：李志明 先生。 (4)董事：曾金卿 小姐。 (5)獨立董事：莊明煌 先生。 (6)獨立董事：溫尹勵 小姐。 (7)獨立董事：向書賢 先生。 6.新任者簡歷: (1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。 (3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。 (4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 曾金卿 小姐，本公司副總經理。 (5)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。 (6)獨立董事：溫尹勵 小姐，本公司獨立董事。 (7)獨立董事：向書賢 先生南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘皇家可口股份有限公司 財務副總經理無敵科技(股)公司 經營稽核部協理無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：聯上投資股份有限公司59,505,702股(代表人：蘇永義 先生)。 (2)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：楊淑綿 小姐)。 (3)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：李志明 先生)。 (4)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：曾金卿 小姐)。 (5)獨立董事：莊明煌 先生4股。 (6)獨立董事：溫尹勵 小姐0股。 (7)獨立董事：向書賢 先生0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司第十五屆董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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