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1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡天贊，董事代表人蔡薛美雲，董事代表人李詩雄，董事代表人陳進興，董事代表人天籟投資股份有限公司，董事 3.許可從事競業行為之項目:建築開發業、營造業、投資業。 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 出席股數佔本公司發行股份總數91.63%，已超過公司法209條所規定之三分之二，且以投票表決 99.88%贊成通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:競業公司營業屬性與本公司不同,因此影響不大。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度不分配盈餘。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單如下戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳進興獨立董事當選名單如下蔡忠昌邱沁渝尤宜珍鍾榮和 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:京城建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因高雄市政府已於115年6月26日凌晨宣布，依據氣象預報及預估雨量已達停止上班及停止上課標準，公告115年6月26日停止上班及停止上課，爰發布本重大訊息說明。 6.因應措施: 本公司115年股東常會不受高雄市政府停止上班及停止上課公告影響，仍依原訂日期、時間及地點照常舉行。股東常會將於115年6月26日上午9時整，假高雄市鼓山區明華路366號(H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓)召開，會議將依原訂議程照常進行。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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