國產

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/20 1.召開法人說明會之日期：115/08/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券舉辦法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況做說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:自民國115/8/11至民國115/8/11 2.本次新增（減少）投資方式: 透過香港新設公司，間接投資設立大陸公司(出資比例18.5%) 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣1.036億 6.大陸被投資公司之公司名稱: 福州三寶建材有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設公司，故不適用。 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣5.6億元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 砂石產銷業務 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設公司，故不適用。 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 新設公司，故不適用。 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設公司，故不適用。 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新設公司，故不適用。 14.交易相對人及其與公司之關係: 新設公司，故不適用。 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 新設公司，故不適用。 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 17.處分利益（或損失）: 不適用。 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本案授權董事長在該額度範圍內一次或分次撥付進行投資 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 20.經紀人: 不適用。 21.取得或處分之具體目的: 為鞏固砂石來源及穩定品質 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 新台幣1,984,534仟元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 16.82% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 3.95% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 7.66% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣2,195,614仟元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 18.61% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 4.37% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 8.48% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年度:利益新台幣10,471仟元113年度:損失新台幣58,642仟元114年度:損失新台幣79,590仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年度:新台幣427,433仟元113年度:新台幣0仟元114年度:新台幣0仟元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 0 40.其他敘明事項: 更正被投資公司名稱

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:馬齊文/本公司策略室副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:國產建材實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為活絡營運資金，本公司董事會決議授權董事長以成交總金額不低於帳面淨值，處分漣源海螺水泥有限責任公司20%股權，後續相關事宜待實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:自民國115/8/11至民國115/8/11 2.本次新增（減少）投資方式: 透過香港新設公司，間接投資設立大陸公司(出資比例18.5%) 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣1.036億元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 福州三建材有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設公司，故不適用。 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣5.6億元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 砂石產銷業務案 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設公司，故不適用。 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 新設公司，故不適用。 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設公司，故不適用。 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新設公司，故不適用。 14.交易相對人及其與公司之關係: 新設公司，故不適用。 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 新設公司，故不適用。 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 17.處分利益（或損失）: 不適用。 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本案授權董事長在該額度範圍內一次或分次撥付進行投資 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 為鞏固砂石來源及穩定品質 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 新台幣1,984,534仟元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 16.82% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 3.95% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 7.66% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣2,195,614仟元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 18.61% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 4.37% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 8.48% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年度：利益新台幣10,471仟元113年度：損失新台幣58,642仟元114年度：損失新台幣79,590仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年度：新台幣427,433仟元113年度：新台幣0仟元114年度：新千幣0仟元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,249,436 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,639,071 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,135,100 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,241,495 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,795,204 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,733,130 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47 11.期末總資產(仟元):50,232,650 12.期末總負債(仟元):23,145,912 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,891,646 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

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