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國建
-0.55 (-2.52%)21.303,617成交張數7.42本益比0.77股價淨值比5.63%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-12 15:42盤後股東會公告本公司一一五年股東會通過解除董事競業禁止首日 +1.9% 超額 -0.9
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-12發言人 林清樑(資深副總經理)發言時間 2026-06-12 15:42(盤後)公告後首日(2026-06-15) 個股 +1.9% · 大盤 +2.8%5 個交易日累計 個股 -6.2% · 超額 -14.3 個百分點1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張清櫆董事郭文鎧董事蔡宗諺董事朱中強董事林清樑董事于祖康獨立董事陳宜鋒獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無06-12 15:40盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項首日 +1.9% 超額 -0.9
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-12發言人 林清樑(資深副總經理)發言時間 2026-06-12 15:40(盤後)公告後首日(2026-06-15) 個股 +1.9% · 大盤 +2.8%5 個交易日累計 個股 -6.2% · 超額 -14.3 個百分點1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第21屆董事選舉案董事當選名單： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 (3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華獨立董事當選名單： (1)于祖康 (2)李豊鯤 (3)陳宜鋒 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案 (2)通過解除本公司第21屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無05-06 17:19盤後股東會代重要子公司三井工程股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項首日 +3.3% 超額 +1.4
符合條款 第18款事實發生日 2026-05-06發言人 林清樑(資深副總經理)發言時間 2026-05-06 17:19(盤後)公告後首日(2026-05-07) 個股 +3.3% · 大盤 +1.9%5 個交易日累計 個股 -1.3% · 超額 -1.9 個百分點1.股東常會日期:115/05/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無05-04 16:24盤後股東會補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜，(因應電子投票自動轉入格式規定，故配合重新上傳)首日 0.0% 超額 -0.2
符合條款 第17款事實發生日 2026-04-27發言人 林清樑(資深副總經理)發言時間 2026-05-04 16:24(盤後)公告後首日(2026-05-05) 個股 0.0% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 +0.7% · 超額 -2.0 個百分點1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表承認案 (2)：114年度盈餘分派承認案 7.召集事由三：討論及選舉事項 (1)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案 (2)：本公司第21屆董事選舉案 (3)：解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】04-27 17:30盤後股東會補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 -10.0% 超額 -9.7
符合條款 第17款事實發生日 2026-04-27發言人 林清樑(資深副總經理)發言時間 2026-04-27 17:30(盤後)公告後首日(2026-04-28) 個股 -10.0% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 -15.3% · 超額 -18.2 個百分點1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分派報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表承認案 (2)：114年度盈餘分派承認案 7.召集事由三：討論及選舉事項 (1)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案 (2)：本公司第21屆董事選舉案 (3)：解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】03-12 17:23盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 0.0% 超額 +0.5
發言時間 2026-03-12 17:23(盤後)公告後首日(2026-03-13) 個股 0.0% · 大盤 -0.5%5 個交易日累計 個股 +1.8% · 超額 +1.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-09 17:07盤後股東會代重要子公司三井工程股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止首日 +0.7% 超額 -1.4
發言時間 2026-03-09 17:07(盤後)公告後首日(2026-03-10) 個股 +0.7% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計 個股 +4.6% · 超額 +0.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。09-19 16:58盤後股東會代重要子公司三井工程股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止首日 0.0% 超額 -1.2
發言時間 2025-09-19 16:58(盤後)公告後首日(2025-09-22) 個股 0.0% · 大盤 +1.2%5 個交易日累計 個股 +2.2% · 超額 +2.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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