漢平

1.股東常會日期: 115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十一屆董事十一名(含四名獨立董事)當選名單: 董事: 劉深鏗、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、王璽評、劉鎮賢獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事競業禁止行為限制案 7.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日: 115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 朱文賢 (3)董事 王璽評 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 朱文賢 (3)董事 王璽評 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉深鏗漢平電子(深圳)有限公司 董事長漢池電子(深圳)有限公司 董事長漢池電子(香港)有限公司 代表人兼董事 (2)朱文賢漢平電子(深圳)有限公司 董事漢池電子(深圳)有限公司 董事漢池電子(香港)有限公司 董事 (3)王璽評漢平電子(深圳)有限公司 董事漢池電子(深圳)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)漢平電子(深圳)有限公司地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區 (2)漢池電子(深圳)有限公司地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號 (3)漢池電子(香港)有限公司地址: Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET,FOTAN,SHATIN, N.T., HONG KONG. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (3)漢池電子(香港)有限公司：進出口報關業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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