良得電

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁小鈴 本公司稽核室課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陶福雄 本公司稽核副理(暫代) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後依相關規定公告。

1.發生變動日期:115/08/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:廖義芳 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因個人規劃辭任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:廖義芳 獨立董事 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人規劃辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：國票證券舉辦線上法人說明會，說明本公司財務及營運概況 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:怡富萬電業(惠州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接或間接100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,671,613 (4)原背書保證之餘額(仟元):642,523 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):201,768 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):844,291 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):586,088 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司資金營運需求，本公司為其銀行融資額度提供保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,231,981 (2)累積盈虧金額(仟元):-131,189 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合同規定。 (2)日期: 依合同規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,671,613 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,132,531 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.88 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 65.17 10.其他應敘明事項: 董事會提前召開,導致背書保證額度重複計算情形。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:台灣良得電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因本公司盈餘分派現金股利，依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: 依據發行及轉換辦法第十一條之規定，轉換價格應予以調整，本公司國內第四次無擔保轉換公司債，轉換價格自115年7月8日配息基準日起，適用調整後之轉換價格由新台幣30.09元調整為新台幣29.85元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,156,900元(每股配發0.20元) 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:115/06/11 10.債券停止轉換起始日期:115/06/12 11.債券停止轉換截止日期:115/07/08 12.普通股現金股利發放日期:115/07/22 13.其他應敘明事項: 有關盈餘分配未盡事宜，或因調整之必要性，法令變更或主管機關要求，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 陳龍水馮本立劉幗男申學仁廖義芳陳怡靜 4.舊任者簡歷: 陳龍水/本公司董事長馮本立/本公司獨立董事劉幗男/本公司獨立董事申學仁/本公司獨立董事廖義芳/本公司獨立董事陳怡靜/本公司財務長 5.新任者姓名: 申學仁劉幗男廖義芳吳盈德陳志銘陳怡靜 6.新任者簡歷: 申學仁/本公司獨立董事劉幗男/本公司獨立董事廖義芳/本公司獨立董事吳盈德/本公司獨立董事陳志銘/本公司永續長陳怡靜/本公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/06/15 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 馮本立劉幗男陳志銘 4.舊任者簡歷: 馮本立/本公司獨立董事劉幗男/本公司獨立董事陳志銘/本公司董事 5.新任者姓名: 申學仁劉幗男陳志銘 6.新任者簡歷: 申學仁/本公司獨立董事劉幗男/本公司獨立董事陳志銘/本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/06/15 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 馮本立獨立董事 劉幗男獨立董事 申學仁獨立董事 廖義芳 4.舊任者簡歷: 獨立董事馮本立 Trans-Pacific Institute LLC資深合夥人劉幗男 大洋聯合會計師事務所所長申學仁 創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理廖義芳 第一金證券(股)公司副總 5.新任者姓名: 獨立董事 申學仁獨立董事 劉幗男獨立董事 廖義芳獨立董事 吳盈德 6.新任者簡歷: 獨立董事申學仁 創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理劉幗男 大洋聯合會計師事務所所長廖義芳 第一金證券(股)公司副總吳盈德 輔仁大學法學院財經法律學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 世聯投資(股)公司代表人陳龍水董事 謝國雄董事 陳志銘董事 良維科技(股)公司代表人陳建志董事 良維科技(股)公司代表人鄭智文獨立董事 申學仁獨立董事 廖義芳獨立董事 吳盈德 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 陳龍水董事 謝國雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州泰鋒科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州吳中經濟開發區河東工業園東進路269號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 通訊資訊週邊產品製造銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司轉投資公司，採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事：良維科技(股)公司投資金額美金6,050,000元 / 55%持有 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 陳龍水董事 陳志銘董事 謝國雄董事 良維科技(股)公司代表人陳建志董事 良維科技(股)公司代表人鄭智文獨立董事 馮本立獨立董事 劉幗男獨立董事 申學仁獨立董事 廖義芳 4.舊任者簡歷: 董事 陳龍水 台灣良得電子(股)公司董事長董事 陳志銘 台灣良得電子(股)公司副董事長董事 謝國雄 台灣良得電子(股)公司董事董事 陳建志 明曙企業(股)公司董事董事 鄭智文 前良維科技股份有限公司董事長特助獨立董事 馮本立 Trans-Pacific Institute LLC資深合夥人獨立董事 劉幗男 大洋聯合會計師事務所所長獨立董事 申學仁 創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理獨立董事 廖義芳 第一金證券(股)公司副總 5.新任者職稱及姓名: 董事 陳志銘董事 謝國雄董事 世聯投資(股)公司代表人陳龍水董事 良維科技(股)公司代表人陳建志董事 良維科技(股)公司代表人鄭智文獨立董事 申學仁獨立董事 劉幗男獨立董事 廖義芳獨立董事 吳盈德 6.新任者簡歷: 董事 陳志銘 台灣良得電子(股)公司副董事長董事 謝國雄 台灣良得電子(股)公司董事董事 陳龍水 台灣良得電子(股)公司董事長董事 陳建志 明曙企業(股)公司董事董事 鄭智文 前良維科技股份有限公司董事長特助獨立董事 申學仁 創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理獨立董事 劉幗男 大洋聯合會計師事務所所長獨立董事 廖義芳 第一金證券(股)公司副總獨立董事 吳盈德 輔仁大學法學院財經法律學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，股東常會全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事 陳志銘：2,800,000股董事 謝國雄：3,869,379股董事 世聯投資(股)公司代表人陳龍水：4,000,000股董事 良維科技(股)公司代表人陳建志：36,394,611股董事 良維科技(股)公司代表人鄭智文：36,394,611股獨立董事 申學仁：0股獨立董事 劉幗男：0股獨立董事 廖義芳：0股獨立董事 吳盈德：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(應選9席，含獨立董事4席)。 當選名單如下： (1)董事：陳志銘 (2)董事：謝國雄 (3)董事：世聯投資股份有限公司代表人陳龍水 (4)董事：良維科技股份有限公司代表人陳建志 (5)董事：良維科技股份有限公司代表人鄭智文 (6)獨立董事：申學仁 (7)獨立董事：劉幗男 (8)獨立董事：廖義芳 (9)獨立董事：吳盈德 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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