新美齊

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：每仟股無償配發70股，計新台幣227,662,410元； (普通股股票股利22,141,929股，私募普通股股票股利624,312股)。 (2)現金股利：每股無償配發新台幣2元，計新台幣650,464,040元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利：每仟股無償配發71.11516340股，計新台幣227,662,410元； (普通股股票股利22,141,929股，私募普通股股票股利624,312股)。 (2)現金股利：每股無償配發新台幣2.03186184元，計新台幣650,464,040元。 4.變更原因:扣除尚未既得之限制型員工權利新股，不得參與盈餘分配、配股或配息，依董事會之決議，授權董事長調整股東股利配股配息比率 5.其他應敘明事項:無

內容：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年08月20日至115年09月14日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年08月20日）之前一營業日前（115年08月18日），向往來證券商辦理轉換手續。 無

內容：本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年08月20日至115年09月14日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年08月20日）之前一營業日前（115年08月18日），向往來證券商辦理轉換手續。 無

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:新美齊股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):858,700 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):483,600 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):483,600 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):483,600 (8)本次新增背書保證之原因: 因應銀行融資需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,252,321 (2)累積盈虧金額(仟元):1,817,442 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依與銀行融資契約之約定 (2)日期: 依與銀行融資契約之約定 6.背書保證之總限額(仟元): 3,782,082 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,073,600 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.19 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.79 10.其他應敘明事項: 無

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: (1)耀霖股份有限公司 (2)為本公司之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 台中市北屯區溝背段50、51地號等2筆，工程發包金額為新台幣668,578,608元(含稅)。 契約期間自民國115年10月01日起至民國118年11月25日止。 限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 增加公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新美齊股份有限公司115年度第一次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣柒億元為上限。 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:五年期。 8.發行利率:採固定利率發行，依訂價時市場狀況訂定，並授權董事長決定。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:授權董事長決定。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。 14.發行保證人:授權董事長決定。 15.代理還本付息機構:授權董事長決定。 16.簽證機構:採無實體發行，不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:買回日授權董事長決定。本公司得於買回日當日強制提前買回本公司債，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於買回日30日前擇期公告買回，按債券面額加計實際持有期間之應付利息買回本公司債。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/11 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，依發行辦法之規定由公司無償收回，並辦理註銷減資。 3.減資金額:7,710,000元 4.消除股份:771,000股 5.減資比率:0.2371% 6.減資後股本:3,244,610,210元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/12 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,557,300 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):934,295 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):686,878 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):763,138 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):610,981 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):374,566 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16 11.期末總資產(仟元):22,673,900 12.期末總負債(仟元):15,109,737 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,926,663 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:新美齊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過授權董事長於額度內購置營業用不動產及合建開發之額度更新。 董事會通過授權額度全國新台幣120.5億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會授權董事長得於額度內依開發進度調整之。 (2)115/12/31前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宗澧/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:本公司已於115/7/31公告公司治理主管異動，於115/8/11經董事會通過公司治理主管任命案。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宗澧/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:公司治理主管之任命，將俟最近期董事會審議通過後，另行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 齊城資本股份有限公司（原齊城建設股份有限公司）普通股 2.事實發生日:115/7/16~115/7/16 3.董事會通過日期: 民國115年4月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：29,100,000股每單位價格：約新台幣10元/股交易總金額：新台幣:291,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 耀霖股份有限公司其與公司之關係: 耀霖股份有限公司為本公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：集團組織架構調整。 (2)前次移轉資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 本交易為集團組織架構調整，對本公司合併財報無處分損益。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及決策單位：董事會價格決定之參考依據：本案交易金額係參考自結報表淨值及預計增資金額等因素評估訂定。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.99元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：13,850,000股金額：138,500,000元持股比例：32.25%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：4.99%占股東權益比例：15.90%營運資金數額：新台幣7,725,141仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團組織架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年04月14日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 永晟聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 伍尚文 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第1713號台省會證字第1951號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 耀霖股份有限公司為本公司承攬工程之營造廠商，雙方交易屬正常工程承攬往來。 過去一年支付金額為新台幣82,500,000元； 預計未來一年支付金額為新台幣205,448,210元。 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年04月14日 30.其他敘明事項: 針對115/4/14公告補充說明，修正累積持有本交易證券之數量、金額、持股比例。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)齊城資本股份有限公司（原齊城建設股份有限公司）普通股 (2)台北市中正區、中山區共15筆土地及座落之建物、車位。 2.事實發生日:115/7/16~115/7/16 3.董事會通過日期: 民國115年4月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)齊城資本股份有限公司（原齊城建設股份有限公司）: 普通股:42,940,000股每單位價格:10元 (2)台北市中正區、中山區共15筆土地及座落之建物、車位。 不動產土地坪數:29.94坪不動產建物坪數:343.98坪(含車位)交易總金額新台幣429,400,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:齊城資本(原齊城建設)股份有限公司其與公司之關係:齊城資本(原齊城建設)股份有限公司為本公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：集團組織架構調整。 (2)前次移轉資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 本交易為集團組織架構調整，對本公司合併財報無處分損益。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及決策單位：董事會價格決定之參考依據：係參考本公司持有不動產之原始取得成本及鑑價金額訂定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 宏邦不動產估價師聯合事務所 13.專業估價師姓名: 李青塘 14.專業估價師開業證書字號: 台北市不動產估價師開業證號：(108)北市估字第000278號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 永晟聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 伍尚文 21.會計師開業證書字號: 北市會證字第1713號台省會證字第1951號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 集團組資架構調整 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年04月14日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年04月14日 31.其他敘明事項: 針對115/04/14公告補充說明，修正交易單位數量及交易總金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀榮村 總經理/代理發言人/公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳繼宇 財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/07/04 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀榮村 總經理/代理發言人/公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/07/04 8.其他應敘明事項:待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：高美投資有限公司代表人林傳捷董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱董事：許張義董事：許智明獨立董事：陳修乾獨立董事：趙晟獨立董事：朱孔晟 4.舊任者簡歷: 董事：高美投資有限公司代表人林傳捷，新美齊股份有限公司董事長董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱，凱銳光電股份有限公司董事長董事：許張義，凱銳光電股份有限公司董事董事：許智明，宜鋼股份有限公司總經理獨立董事：陳修乾，新美齊股份有限公司審計委員會召集人獨立董事：趙晟，英濟股份有限公司策略長獨立董事：朱孔晟，新慶化學企業股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：高美投資有限公司代表人林傳捷董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱董事：許張義董事：許智明獨立董事：趙晟獨立董事：朱孔晟獨立董事：張嵐欣 6.新任者簡歷: 董事：高美投資有限公司代表人林傳捷，新美齊股份有限公司董事長董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱，凱銳光電股份有限公司董事長董事：許張義，高輔投資股份有限公司董事長董事：許智明，宜鋼股份有限公司總經理獨立董事：趙晟，英濟股份有限公司策略長獨立董事：朱孔晟，新慶化學企業股份有限公司總經理獨立董事：張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 董事:高美投資有限公司代表人林傳捷 74,438,089股董事:高輔投資股份有限公司代表人林傳凱 19,388,498股董事:許張義 508,664股董事:許智明 254,864股獨立董事:趙晟 0股獨立董事:朱孔晟 0股獨立董事:張嵐欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：高美投資有限公司代表人林傳捷董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱董事：許張義董事：許智明獨立董事:趙晟獨立董事:朱孔晟獨立董事:張嵐欣 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為 4.許可從事競業行為之期間:115/05/29~118/05/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 凱揚光電(蘇州)有限公司，董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省吳江經濟技術開發區運東大道1518號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品等產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 本公司持股19.76%之轉投資事業凱銳控股，其所持有100%之子公司 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 趙 晟朱孔晟林傳凱 4.舊任者簡歷: 趙 晟；簡歷：英濟股份有限公司策略長朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理林傳凱；簡歷：凱銳光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 趙 晟朱孔晟林傳凱 6.新任者簡歷: 趙 晟；簡歷：英濟股份有限公司策略長朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理林傳凱；簡歷：凱銳光電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/5/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳修乾趙 晟朱孔晟 4.舊任者簡歷: 陳修乾；簡歷：新美齊股份有限公司審計委員會召集人趙 晟；簡歷：英濟股份有限公司策略長朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理 5.新任者姓名: 趙 晟朱孔晟張嵐欣 6.新任者簡歷: 趙 晟；簡歷：英濟股份有限公司策略長朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理張嵐欣；簡歷：台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/5/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳修乾朱孔晟趙 晟 4.舊任者簡歷: 陳修乾；簡歷：新美齊股份有限公司審計委員會召集人朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理趙 晟；簡歷：英濟股份有限公司策略長 5.新任者姓名: 朱孔晟趙 晟張嵐欣 6.新任者簡歷: 朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理趙 晟；簡歷：英濟股份有限公司策略長張嵐欣；簡歷：台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/5/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 林傳捷陳修乾許智明朱孔晟 4.舊任者簡歷: 林傳捷；簡歷：新美齊股份有限公司董事長陳修乾；簡歷：新美齊股份有限公司審計委員會召集人許智明；簡歷：宜鋼股份有限公司總經理朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理 5.新任者姓名: 林傳捷許智明朱孔晟張嵐欣 6.新任者簡歷: 林傳捷；簡歷：新美齊股份有限公司董事長許智明；簡歷：宜鋼股份有限公司總經理朱孔晟；簡歷：新慶化學企業股份有限公司總經理張嵐欣；簡歷：台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/5/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案董事當選名單如下: (1)當選董事：高美投資有限公司代表人林傳捷 (2)當選董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱 (3)當選董事：許智明 (4)當選董事：許張義 (5)當選獨立董事：朱孔晟 (6)當選獨立董事：趙晟 (7)當選獨立董事：張嵐欣 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘轉增資發行新股案通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,189,806 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):920,101 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):721,594 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):757,715 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):589,118 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):363,574 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14 11.期末總資產(仟元):24,109,252 12.期末總負債(仟元):15,483,592 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,559,031 14.其他應敘明事項:無

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