太空梭

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有百分之百子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,807,187 (4)原背書保證之餘額(仟元):981,075 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):226,170 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,207,245 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):911,743 (8)本次新增背書保證之原因: 董事會決議通過對董事會決議通過對間接百分之百持有子公司背書保證額度，為其營運資金需要於金融機構融通之背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):231,866 (2)累積盈虧金額(仟元):273,847 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依簽定之背書保證合約規定。 (2)日期: 依簽定之背書保證合約規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,807,187 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,207,245 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 66.80 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 93.60 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/12 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有百分之百子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 董事會決議通過對間接百分之百持有子公司背書保證額度，為其營運資金需要於金融機構融通之背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):1,807,187 (5)原背書保證之餘額(仟元):981,075 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,207,245 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):911,743 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):226,170 (9)本次新增背書保證之原因: 董事會決議通過，為間接百分之百投資子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 1,807,187 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,207,245 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 66.80 4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 間接持有百分之百子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):180,719 (4)原資金貸與之餘額(仟元):116,316 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,234 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,550 (8)本次新增資金貸與之原因: 間接持有百分之百子公司營運週轉需求，經董事會決議通過之資金貸與額度。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):231,866 (2)累積盈虧金額(仟元):273,847 5.計息方式: 按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。 6.還款之: (1)條件: 按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。 (2)日期: 按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 161,550 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.94 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳正德、祝孝剛、曾偉庭 4.舊任者簡歷: 吳正德-慶陽會計師事務所所長祝孝剛-國立台北科技大學講師 -美國Lipa Trading LLC負責人曾偉庭-偉群聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名:靳知勇、莊瑞玫、曾偉庭 6.新任者簡歷: 靳知勇-立全國際會計師事務所所長莊瑞玫-大慶票券金融股份有限公司業務部經理曾偉庭-偉群聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/06/20 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:新任期115/08/12~118/06/25

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年6月份自結合併營收概算項目 114年6月 115年6月 差異比率 ------------------ ------------- ------------- -------------------合併營業收入淨額 $ 258,826 $ 403,667 55.96%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱) 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：吳正德獨立董事：祝孝剛獨立董事：靳知勇 4.舊任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長吳正德，慶陽會計師事務所 所長祝孝剛，國立台北科技大學 講師靳知勇，立全國際會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：靳知勇獨立董事：莊瑞玫獨立董事：黃采薇 6.新任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，紘通企業股份有限公司-董事長靳知勇，立全國際會計師事務所 所長莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理黃采薇，睿言法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事：王玄輝/ 6,896,000股董 事：王坤鈿/32,570,685股董 事：駱秋香/11,100,801股董 事：李東興/ 22,651股獨立董事：靳知勇/ 0股獨立董事：莊瑞玫/ 0股獨立董事：黃采薇/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王玄輝 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:王玄輝 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳正德、祝孝剛、曾偉庭 4.舊任者簡歷: 吳正德-慶陽會計師事務所所長祝孝剛-國立台北科技大學講師 -美國Lipa Trading LLC負責人曾偉庭-偉群會計師事務所會計師 5.新任者姓名:董事會尚未選任。 6.新任者簡歷:董事會尚未選任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/06/20 10.新任生效日期:董事會尚未選任。 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會選任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:吳正德、祝孝剛、靳知勇。 4.舊任者簡歷: 吳正德：慶陽會計師事務所 所長。 祝孝剛：國立台北科技大學 講師靳知勇：立全國際會計師事務所 所長。 5.新任者姓名:靳知勇、莊瑞玫、黃采薇。 6.新任者簡歷: 靳知勇：立全國際會計師事務所 所長。 莊瑞玫：大慶票券金融股份有限公司 業務部經理。 黃采薇：睿言法律事務所 律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王玄輝董事、(2)王坤鈿董事、(3)李東興董事、(4)靳知勇獨立董事、 (5)莊瑞玫獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)王玄輝董事 (2)王坤鈿董事 (3)李東興董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王玄輝董事：興揚金屬導體(昆山)有限公司-董事興揚金屬導體(東莞)有限公司-董事 (2)王坤鈿董事：興揚金屬導體(昆山)有限公司-董事長興揚金屬導體(東莞)有限公司-董事長 (3)李東興董事：蘇州朝隆機械有限公司-董事長東莞朝隆機械有限公司-董事長鷹潭朝隆智能科技有限公司-董事長深圳市紘通電子有限公司 董事長賀州通發科技有限公司 董事長湖北高宏通電子科技有限公司 董事長宏通電子(蘇州)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (A)興揚金屬導體(昆山)有限公司：昆山經濟技術開發區張浦配套區(B)興揚金屬導體(東莞)有限公司：東莞市常平鎮橋梓路(C)蘇州朝隆機械有限公司：蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春旺路(D)東莞朝隆機械有限公司：東莞市厚街鎮溪頭工業區溪中路(E)鷹潭朝隆智能科技有限公司：江西省鷹潭市高新技術產業開發區万寶至路2號-2(F)深圳市紘通電子有限公司：深圳市寶安區沙井街道後亭社區大埔北路佳領域工貿大廈705、706(G)賀州通發科技有限公司：鐘山縣城工業大道西側A 塊廠房(H)湖北高宏通電子科技有限公司：湖北省蘄春縣河西工業區電子科技產業園(I)宏通電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區德順路2 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (A)興揚金屬導體(昆山)有限公司：生產電腦專用導線及新型電力電子元器件。 (B)興揚金屬導體(東莞)有限公司：生產和銷售銅電線蕊。 (C)蘇州朝隆機械有限公司：電線機械、電纜機械的設計、生產、銷售及售後服務； 機械零配件的生產、銷售。 (D)東莞朝隆機械有限公司：生產和銷售電線電纜機械設備、注塑機、機械手臂、電線電纜成品、連接器、五金塑料加工、安全技術防範系統設備、交通智能化設備、工廠智能化設備、教育信息化設備；機械零配件及提供產品的售後服務； 智慧科技諮詢服務；電腦軟件技術研發、技術轉讓、技術諮詢；智能化工廠軟件與安防監控工廠軟件的設計、安裝、維護；貨物或技術出口。 (E)鷹潭朝隆智能科技有限公司：電子元器件與機電組件設備製造，電工機栻專用設備製造，物聯網設備製造，通用零部件製造，電子元器件與機電組件設備銷售，機械設備銷售，物聯網設備銷售，機械零件、零部件銷售，通用設備修理，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、枝術推廣，國內貿易代理，貨物進出口，技術進出口。 (F)深圳市紘通電子有限公司：設計、生產經營五金製品、電子元器件、塑膠製品、模具製品；手機及手機零配件的批發、進出口及相關配套業務。 (G)賀州通發科技有限公司：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電力電子元器件製造；五金產品製造；塑膠製品製造；橡膠製品製造；電子元器件製造； 模具製造；五金產品零售；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；塑膠製品銷售；橡膠製品銷售；模具銷售；電子產品銷售；五金產品批發；電子元器件批發；電子專用材料研發；五金產品研發；貨物進出口。 (H)湖北高宏通電子科技有限公司：電子元器件、五金製品、塑膠製品、模具製品的設計、加工、銷售、進出口貿易。 (I)宏通電子(蘇州)有限公司：精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件等通訊、電腦周邊零元件的生產、加工；銷售公司自產產品；從事與公司自產產品相同商品的批發及進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：吳正德獨立董事：祝孝剛獨立董事：靳知勇 4.舊任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長吳正德，慶陽會計師事務所 所長祝孝剛，國立台北科技大學 講師靳知勇，立全國際會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：靳知勇獨立董事：莊瑞玫獨立董事：黃采薇 6.新任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，紘通企業股份有限公司-董事長靳知勇，立全國際會計師事務所 所長莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理黃采薇，睿言法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事：王玄輝/ 6,896,000股董 事：王坤鈿/32,570,685股董 事：駱秋香/11,100,801股董 事：李東興/ 22,651股獨立董事：吳正德/ 0股獨立董事：祝孝剛/ 0股獨立董事：靳知勇/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十七屆董事7人(含獨立董事)，當選名單如下： 董事：王玄輝、王坤鈿、駱秋香、李東興。 獨立董事：靳知勇、莊瑞玫、黃采薇。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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