美律

1.股東臨時會日期:115/07/20 2.重要決議事項:通過決議現金增資美金3,980,000元案。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/20 2.股東臨時會召開日期:115/07/20 3.股東臨時會召開地點:不適用。 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:現金增資美金3,980,000元案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:Indigo Enterprises Inc.僅一名法人股東，免經董事會決議召集股東會。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：李昉亭 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,015,358,456元，即每股發放現金股利4元。 嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內第四及第五次無擔保轉換公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，授權董事長全權辦理。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 一、報告事項： (1)民國一一四年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。 (3)民國一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形報告。 (6)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。 (7)本公司永續發展政策及推動計畫報告。 (8)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 二、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 三、臨時動議： (1)本公司買回庫藏股執行情況報告。 7.其他應敘明事項:無。

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