偉詮電

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)林崇燾 (2)郭幸容 (3)張國鑫 6.新任者簡歷: (1)林崇燾：本公司董事暨執行長 (2)郭幸容：本公司董事暨財務長及公司治理主管 (3)張國鑫：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同至117/05/28止。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張國鑫獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案投票表決結果： 出席股東表決權數114,255,093權，贊成權數99,381,936權，其中11,980,569權採電子投票方式行使表決權。贊成權數占出席股東表決權數86.98%。 決議：本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：葉維焜 4.舊任者簡歷:立捷電子(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名:獨立董事：張國鑫 6.新任者簡歷:零壹科技股份有限公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 原獨立董事葉維焜先生擔任本公司獨董職務已超過三屆，為強化公司治理請辭獨董職務而進行補選。 9.新任者選任時持股數:獨立董事 張國鑫：50,800股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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