毅嘉

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃欽明、陳泰然、許萬龍 4.舊任者簡歷: 黃欽明，致茂電子股份有限公司董事長陳泰然，國立臺灣大學特聘講座教授許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問 5.新任者姓名:許萬龍、徐豫東、劉致宏 6.新任者簡歷: 許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問徐豫東，晶宏半導體股份有限公司董事長兼總經理劉致宏，建興材料科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃秋永、黃麗玲、黃子軒、曾恭勝獨立董事:許萬龍、徐豫東、劉致宏 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數：188,264,843權，佔出席股東表決總權數85.77%； 反對權數：1,178,828權；無效權數：0權；棄權/未投票權數： 30,046,187權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:徐豫東董事:黃秋永、黃麗玲、曾恭勝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: ICHIA HOLDINGS (H.K) CO., LTD董事長-黃秋永、董事-黃麗玲毅嘉電子(蘇州)有限公司董事長兼總經理-曾恭勝、董事-黃麗玲中山毅永電子有限公司董事長兼總經理-曾恭勝、董事-黃麗玲晶鴻微電子(上海)有限公司董事長-徐豫東東莞晶宏半導體有限公司董事長-徐豫東 8.所擔任該大陸地區事業地址: ICHIA HOLDINGS (H.K) CO., LTD-香港灣仔告士打道151號國衛中心1004室毅嘉電子(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州市蘇州新區金山路118號中山毅永電子有限公司-廣東省中山市張家邊火炬開發區逸仙路26號晶鴻微電子(上海)有限公司-上海市徐匯區桂平路481號15號樓3樓東莞晶宏半導體有限公司-廣東省東莞市松山湖園區總部二路2號1棟1單元808室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: ICHIA HOLDINGS (H.K) CO., LTD-各項投資業務毅嘉電子(蘇州)有限公司-橡膠、塑膠按鍵及軟性印刷電路板製造、銷售中山毅永電子有限公司-各種電子、通訊(信)及電腦之各種電子零組件及其材料之製造、加工及買賣業務晶鴻微電子(上海)有限公司-IC銷售及售後服務東莞晶宏半導體有限公司-IC研發、銷售及售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃秋永、黃麗玲、黃子成、曾恭勝獨立董事:黃欽明、陳泰然、許萬龍 4.舊任者簡歷: 董事: 黃秋永:毅嘉科技股份有限公司 董事長黃麗玲:毅嘉科技股份有限公司 副董事長黃子成:鎰勝工業股份有限公司 董事長曾恭勝:毅嘉科技股份有限公司 執行長獨立董事: 黃欽明:致茂電子股份有限公司董事長陳泰然:國立臺灣大學特聘講座教授許萬龍:新竹市企業經理協進會顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事:黃秋永、黃麗玲、黃子軒、曾恭勝獨立董事:許萬龍、徐豫東、劉致宏 6.新任者簡歷: 董事: 黃秋永 毅嘉科技股份有限公司 董事長黃麗玲 毅嘉科技股份有限公司 副董事長黃子軒 創意投資股份有限公司 監察人曾恭勝 毅嘉科技股份有限公司 執行長獨立董事: 許萬龍 新竹市企業經理協進會顧問徐豫東 晶宏半導體股份有限公司董事長兼總經理劉致宏 建興材料科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 黃秋永:12,355,089股黃麗玲:4,707,083股黃子軒:5,633,896股曾恭勝:1,371,000股獨立董事: 許萬龍:0股徐豫東:0股劉致宏:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 任期屆滿改選，無重大影響。