金像電

1.董事會決議日期:115/08/27 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 金像電子股份有限公司國內第四次無擔保可轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣60億元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:依競價拍賣結果而定 7.發行期間:五年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:投資泰國金像、償還銀行借款及充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 本次國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,592,084 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,135,609 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,602,221 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,387,103 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,267,039 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,267,039 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):16.17 11.期末總資產(仟元):97,062,481 12.期末總負債(仟元):54,869,555 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42,192,926 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:金像電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正EPS 6.更正資訊項目/報表名稱:更正EPS/綜合損益表 7.更正前金額/內容/頁次:Q2:9.27/H1:16.14 8.更正後金額/內容/頁次:Q2:9.28/H1:16.17 9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Gold Circuit Electronics (Thailand) Co., Ltd. 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 增加投資1億美金 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司直接及間接投資100%之泰國子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依資金需求分次現金增資 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:不適用金額:美金1億元持股比例:直接及間接持股100%權利受限情形:無此情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例:12.96%占歸屬於母公司業主之權益之比例:31.01%最近期財務報表中營運資金:13,021,946仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 充實子公司營運資金及償還借款 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,592,084 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,135,609 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,602,221 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,387,103 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,267,039 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,267,039 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):16.14 11.期末總資產(仟元):97,062,481 12.期末總負債(仟元):54,869,555 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42,192,926 14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：蘇新國用(2008)第009250地號建物：蘇房權證新區字第00094927號門牌：蘇州高新區馬運路288號 2.事實發生日:115/7/15~115/7/15 3.董事會通過日期: 民國115年7月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地：共計53,749.20平方公尺，折合16,259.13坪，交易金額：人民幣71,937,000元整。 建物：共計60,103.01平方公尺，折合18,181.16坪，交易金額：人民幣98,063,000元整。 交易總金額：人民幣170,000,000元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 名碩電腦(蘇州)有限公司/非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依議定買賣契約條件付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議定價格決定之參考依據：參考不動產估價報告決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 蘇州弘遠眾益土地房地產資產評估諮詢有限公司/人民幣163,450,000 13.專業估價師姓名: 吉健華姚凱方 14.專業估價師開業證書字號: 吉健華(註冊證號：3220170107)姚凱方(註冊證號：3220180065) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為擴建本公司蘇州廠 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

內容：依金像電三發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年07月22日至115年08月20日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條規定，本轉換公司債發行滿三個月翌日(115年2月25日)起至發行期間屆滿前四十日(119年10月15日)止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年07月22日至115年08月20日 (三)、轉換公司債收回基準日：115年08月20日 (四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年08月21日 (五)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年07月22日 (六)、債券收回手續 (1)若 台端已將所持有之「金像電三」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。 (2)本公司採無實體發行，請 台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日(民國115年07月21日)起至屆滿日之前一個營業日(民國115年08月19日)止，向原交易券商申請辦理收回手續，無須將債券領回。 (3)請 台端檢附：(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章(2)證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。 (七)本次收回公司債還本金額統一於115年08月27日以匯款或掛號方式郵寄支票。 (八)公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商業銀行 代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6635-5566)警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年8月24日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/6/16~115/6/16 3.董事會通過日期: 民國115年6月16日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:通州建總集團有限公司 ; 與公司之關係 : 非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額:含稅人民幣187,480,000元(約新台幣877,406,400元 ; 以匯率4.68換算) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供生產及營運所需 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

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