佳世達

1.發生變動日期:115/08/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.獨立董事陳瑞杰 4.舊任者簡歷:明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.獨立董事 5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳適安 6.新任者簡歷:國立陽明交通大學副校長及臺北榮民總醫院特約主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:獨立董事辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/22~117/12/21 11.新任生效日期:115/08/06 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 執行長 2.發生變動日期: 115/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蕭澤榮/明基醫院集團股份有限公司執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 羅翠凌/明基醫院集團股份有限公司副執行長兼蘇州明基醫院院長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整 6.異動原因: 職務調整 7.生效日期: 115/07/01 8.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳其宏董事：黃漢州董事：友達光電股份有限公司代表人:陳建斌董事：財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬獨立董事：顏漏有獨立董事：徐爵民獨立董事：陳良基獨立董事：林秋蓮獨立董事：黃淑君 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳其宏明基三豐醫療器材(股)公司法人董事長代表人拍檔科技(股)公司法人董事長代表人友通資訊(股)公司法人董事長代表人明泰科技(股)公司法人副董事長代表人仲琦科技(股)公司法人董事代表人明基材料(股)公司法人董事代表人達方電子(股)公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人鳳凰創新創業投資(股)公司法人董事代表人鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事代表人鳳凰參創新創業投資(股)公司法人董事代表人鳳凰肆創新創業投資(股)公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資(股)公司法人董事代表人敦品壹號創新投資(股)公司法人董事代表人敦品貳號創新投資(股)公司法人董事代表人敦品伍號創新投資(股)公司法人董事代表人政大之星創業投資(股)公司法人董事代表人明基比牧控股(股)公司董事明基醫院集團(股)公司董事工業技術研究院董事財團法人明基文教基金會董事 (2)黃漢州眾福科技(股)公司法人董事長代表人鈺緯科技開發(股)公司法人董事長代表人矽瑪科技(股)公司法人董事長代表人同星科技(股)公司法人董事長代表人友達光電(股)公司法人董事代表人明泰科技(股)公司法人董事代表人邁達特數位(股)公司法人董事代表人明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人上海費爾特科技有限公司法人董事代表人財團法人明基文教基金會董事 (3)友達光電股份有限公司達運精密工業(股)公司董事長康利投資(股)公司董事長隆利投資(股)公司董事長凌華科技(股)公司董事長星河能源(股)公司董事長宇沛永續(股)公司董事長友達晶材(股)公司董事長友達耘康(股)公司董事長達屏綠能(股)公司董事長達擎(股)公司董事長元豐新科技(股)公司董事長友達智慧移動(股)公司董事長友達電力(股)公司董事長星耀二號能源(股)公司董事長達耀能源科技(股)公司董事長富采控股(股)公司董事鑫創電子(股)公司董事星耀能源投資控股(股)公司董事友沛水務(股)公司監察人 (4)友達光電股份有限公司代表人:陳建斌AUO Europe B.V.董事AUO Korea Ltd.董事 (5)財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬奧義賽博科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：顏漏有財團法人創業者共創平台基金會董事長阿里巴巴台灣創業者基金董事台灣地方創生基金會董事台灣科學人(股)公司董事米特數位創新(股)公司監察人 (7)獨立董事：徐爵民聯華電子(股)公司獨立董事遠傳電信(股)公司獨立董事晶祈生技(股)公司董事聚界潔能(股)公司董事合勤投資控股(股)公司董事 (8)獨立董事：陳良基世界先進積體電路(股)公司獨立董事億光電子工業(股)公司獨立董事新唐科技(股)公司董事奇景光電(股)公司董事見臻科技(股)公司董事景碩科技(股)公司獨立董事 (9)獨立董事：林秋蓮志超科技(股)公司獨立董事宇淞投資(股)公司監察人 (10)獨立董事：黃淑君昇佳電子(股)公司獨立董事零壹科技(股)公司獨立董事凌陽科技(股)公司獨立董事雙鴻科技(股)公司董事思品有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:陳其宏 (2)董事:黃漢州 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳其宏南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人 (2)黃漢州明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人上海費爾特科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號明基生物技術(上海)有限公司: 上海市浦東新區泰華路613、713號上海費爾特科技有限公司: 上海市浦東新區泰華路613、713號4幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京明基醫院有限公司: 醫療服務蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢明基生物技術(上海)有限公司: 醫療器材之製造及銷售上海費爾特科技有限公司: 醫療器材之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳其宏董事：友達光電股份有限公司代表人:陳建斌董事：財團法人明基文教基金會代表人:黃漢州獨立董事：顏漏有獨立董事：徐爵民獨立董事：陳良基獨立董事：林秋蓮獨立董事：黃淑君 4.舊任者簡歷: 董事：陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨執行長董事：友達光電股份有限公司代表人:陳建斌/友達光電(股)公司資深副總經理董事：財團法人明基文教基金會代表人:黃漢州/佳世達科技(股)公司副董事長暨集團策略長獨立董事：顏漏有/佳世達科技(股)公司獨立董事獨立董事：徐爵民/聯華電子(股)公司獨立董事獨立董事：陳良基/世界先進積體電路(股)公司獨立董事獨立董事：林秋蓮/志超科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃淑君/昇佳電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳其宏董事：黃漢州董事：友達光電股份有限公司代表人:陳建斌董事：財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬獨立董事：顏漏有獨立董事：徐爵民獨立董事：陳良基獨立董事：林秋蓮獨立董事：黃淑君 6.新任者簡歷: 董事：陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨執行長董事：黃漢州/佳世達科技(股)公司副董事長暨集團策略長董事：友達光電股份有限公司代表人:陳建斌/友達光電(股)公司資深副總經理董事：財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬/佳世達科技(股)公司總經理獨立董事：顏漏有/佳世達科技(股)公司獨立董事獨立董事：徐爵民/聯華電子(股)公司獨立董事獨立董事：陳良基/世界先進積體電路(股)公司獨立董事獨立董事：林秋蓮/志超科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃淑君/昇佳電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國115年股東常會停止過戶日之持股數： 陳其宏：1,627,733股黃漢州：586,775股友達光電股份有限公司代表人:陳建斌：192,889,018股財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬：498,628股顏漏有：0股徐爵民：0股陳良基：0股林秋蓮：0股黃淑君：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/29~115/5/28 11.新任生效日期:115/5/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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