海悅

1.股東臨時會日期:115/08/12 2.重要決議事項:通過增訂「背書保證作業程序」案。 3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 承認通過本公司一一五年第二季合併財務報表案 (2) 通過本公司一一四年度永續報告書案 (3) 通過向銀行融資案

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/17 2.股東臨時會召開日期:115/08/12 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 1.增訂「背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 特別股現金股息每股配發新台幣1.6元，合計為新台幣48,000,000元; 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/09/08 13.其他應敘明事項: (1)擬定115年8月10日為除息基準日，依法自115年8月6日至115年8月10日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年8月5日16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999)辦理過戶手續，以憑辦理配息事宜，掛號郵寄者以民國115年8月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股配發新台幣5元，合計為新台幣758,674,265元; 盈餘轉增資發行新股7,586,743股，每仟股無償配發50股。 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/09/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:NA 15.外幣現金股利發放對象:NA 16.外幣現金股利匯率決定方式:NA 17.其他應敘明事項: (1)本公司於115年6月17日經股東會決議通過114年度盈餘分配提撥新台幣75,867,430元，轉增資發行新股7,586,743股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，累積畸零股數擬授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥費用。 (2)本次盈餘轉增資發行之新股為記名式普通股，採無實體發行，其權利義務與原股份相同。 (3)擬定115年8月10日為除權增資配股、除息基準日，依法自115年8月6日至115年8月10日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年8月5日16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999)辦理過戶手續，以憑辦理配發新股、配息事宜，掛號郵寄者以民國115年8月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (4)本次盈餘轉增資發行新股如因法令規定或因應客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 通過本公司一一四年度現金股利除息基準日及相關事宜 (2) 通過本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜 (3) 通過對海悅國際資產管理股份有限公司背書保證案 (4) 通過對海研建築股份有限公司背書保證案 (5) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (6) 通過訂定提升企業價值計畫 (7) 通過向銀行融資案

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認不發放一一四年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認不發放一一四年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度個體財務報告、114年度第四季合併財務報告、115年度第一季合併財務報告之背書保證資訊、iXBRL申報資訊及114年12月至115年4月背書保證揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: 中文版 (1)114年度個體財務報告之背書保證資訊/第55頁、 (2)114年度第四季合併財務報告之背書保證資訊/第64頁、 (3)115年度第一季合併財務報告之背書保證資訊/第45頁、 (4)114年12月至115年4月背書保證揭露明細表。 英文版 (1)114年度個體財務報告之背書保證資訊/第65頁、 (2)114年度第四季合併財務報告之背書保證資訊/第73頁、 7.更正前金額/內容/頁次: (114年12月至115年2月背書保證揭露明細表)背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元背書保證最高限額:15,693,394仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.28%背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元背書保證最高限額:15,693,394仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.53%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元背書保證最高限額:15,693,394仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:16.27%背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元背書保證最高限額:15,693,394仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:6.31%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元背書保證最高限額:15,693,394仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.91%(114年第四季中/英文財報、115年3月至4月背書保證揭露明細表)/第55、64頁、第65、73頁背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元背書保證最高限額:16,681,934仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.96%背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元背書保證最高限額:16,681,934仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.02%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元背書保證最高限額:16,681,934仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:15.31%背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元背書保證最高限額:16,681,934仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.93%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元背書保證最高限額:16,681,934仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.80%(115年第一季中文財報/第44頁背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元背書保證最高限額:16,726,510仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.95%背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元背書保證最高限額:16,726,510仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.00%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元背書保證最高限額:16,726,510仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:15.27%背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元背書保證最高限額:16,726,510仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.92%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元背書保證最高限額:16,726,510仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.79% 8.更正後金額/內容/頁次: (114年第四季中/英文財報、114年12月至115年2月背書保證揭露明細表)/第55、64頁、第65、73頁背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:0仟元背書保證最高限額:0仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0%背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:1,504,083仟元背書保證最高限額:3,008,166仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:44.48%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:710,498仟元背書保證最高限額:1,420,996仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:179.73%背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:1,650,648仟元背書保證最高限額:3,301,296仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:29.98%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:710,498仟元背書保證最高限額:1,420,996仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:21.11%備註: 對單一企業背書保證之限額如下：因業務關係對企業背書保證，以不超過其業務往來總額，且不超過最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之淨值100%。 (115年第一季中文財報、115年3月至4月背書保證揭露明細表)/第45頁背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:0仟元背書保證最高限額:0仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0%背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:1,519,123仟元背書保證最高限額:3,038,246仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:44.04%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:724,484仟元背書保證最高限額:1,448,968仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:176.26%背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司對單一企業背書保證之限額:2,132,124仟元背書保證最高限額:4,264,248仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:23.21%背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司對單一企業背書保證之限額:724,484仟元背書保證最高限額:1,448,968仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:20.70%備註: 對單一企業背書保證之限額如下：因業務關係對企業背書保證，以不超過其業務往來總額，且不超過最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之淨值100%。 9.因應措施: 依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息，更正內容後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項: 財務報告更正，請參閱「財務報告更補正專區」之合併及個體財務報告電子書。 背書保證資訊揭露明細表更正，請參閱「資金貸與及背書保證明細表資訊」。

1.事實發生日:115/05/25 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度個體財務報告、114年度第四季合併財務報告、115年度第一季合併財務報告附註揭露資訊及iXBRL申報資訊。 6.更正資訊項目/報表名稱: 114年度個體財務報告附註揭露/第54頁、114年度第四季合併財務報告附註揭露/第62頁、115年度第一季合併財務報告附註揭露/第42頁，新增重大之期後事項敘述。 7.更正前金額/內容/頁次: 無。 8.更正後金額/內容/頁次: 114年度個體財務報告附註揭露/第54頁 二二、重大或有負債及未認列之合約承諾除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項： 本公司為各項工程與各承包廠商簽訂工程合約，截至114年12月31日未結案工程合約總價約897,522仟元，已付價款551,915仟元。 114年度第四季合併財務報告附註揭露/第62頁 二四、重大或有負債及未認列之合約承諾除其他附註所述者外，合併公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項： 合併公司為各項工程與各承包廠商簽訂工程合約，截至114年12月31日未結案工程合約總價約18,196,500仟元，已付價款4,370,279仟元。 115年度第一季合併財務報告附註揭露/第42頁 二四、重大或有負債及未認列之合約承諾除其他附註所述者外，合併公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項： 合併公司為各項工程與各承包廠商簽訂工程合約，截至115年3月31日未結案工程合約總價約18,836,971仟元，已付價款5,073,060仟元。 9.因應措施: 依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息，更正內容後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項: 財務報告更正，請參閱「財務報告更補正專區」之合併及個體財務報告電子書。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 承認通過本公司一一五年第一季合併財務報表案 (2) 通過對悅大建設股份有限公司背書保證案 (3) 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案 (4) 通過向銀行融資案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新臺幣28,000,000元。 4.除權（息）交易日:115/05/06 5.最後過戶日:115/05/07 6.停止過戶起始日期:115/05/08 7.停止過戶截止日期:115/05/12 8.除權（息）基準日:115/05/12 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/05/27

1.股東會決議日:115/05/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: 軒宇投資股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司法人董事代表人: 周世凱、王俊傑、曾俊盛 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除新任董事競業禁止限制案。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:周世凱 4.舊任者簡歷: ‧軒宇投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:周世凱 6.新任者簡歷: ‧軒宇投資股份有限公司董事長‧棟宇國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:原任期屆滿，由新任第3屆董事會選出。 9.新任生效日期:115/05/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛監察人:林輔政 4.舊任者簡歷: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 軒宇投資(股)公司董事長董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理監察人:林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛監察人:林輔政 6.新任者簡歷: 董事：軒宇投資股份有限公司代表人周世凱‧軒宇投資股份有限公司董事長‧棟宇國際股份有限公司董事長董事：海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑‧海悅國際開發(股)公司總經理‧群悅廣告(股)公司董事‧海悅地產開發(股)公司董事‧鼎悅投資(股)公司董事‧和悅投資(股)公司董事‧海悅廣告(股)公司董事‧昕傳廣告(股)公司董事‧海業建築(股)公司董事‧鉅陞建設(股)公司董事‧鉅陞國際(股)公司董事‧盛樺開發(股)公司董事‧鴻勝地產(股)公司董事‧金毓通(股)公司董事‧端泰(股)公司董事董事：海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛‧海悅國際開發(股)公司策略總經理‧海嘉廣告(股)公司董事‧希華建設(股)公司董事‧泰極投資(股)公司董事‧寶悅開發建設(股)公司董事‧達程廣告(股)公司董事‧海悅廣告(股)公司監察人‧富悅投資(股)公司監察人‧聖悅投資(股)公司監察人‧海悅開發(股)公司監察人監察人：林輔政‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理‧霞飛廣告(股)公司董事‧海悅廣告(股)公司董事‧海聚建築(股)公司董事‧海悅地產開發(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱 450,000股董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 2,550,000股董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 2,550,000股監察人:林輔政 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30-115/6/29 11.新任生效日期:115/5/5 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/05/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過改選董事監察人案，當選名單如下: 董事:軒宇投資股份有限公司代表人周世凱董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑董事:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛監察人:林輔政 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/10/17 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣800,000仟元發行總股數：普通股80,000仟股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%計8,000,000股由員工認購 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:90% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金並健全資本架構 15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/17 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣190,000仟元發行總股數：普通股19,000仟股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%計1,900,000股由員工認購 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:90% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金並健全資本架構 15.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。