全友

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳金來董事:威盛聯合開發股份有限公司代表人謝靜慧董事:威盛聯合開發股份有限公司代表人林伯聰董事:威盛聯合開發股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經股東常會票決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳金來董事:威盛聯合開發股份有限公司代表人謝靜慧董事:威盛聯合開發股份有限公司代表人林伯聰董事:威盛聯合開發股份有限公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳金來董事:1.兼任上海中晶科技有限公司、全友電腦科技(吳江)有限公司之董事。 2.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶醫療器械有限公司法定代表人。 謝靜慧董事:1.兼任上海中晶科技有限公司、全友電腦科技(吳江)有限公司之董事。 林伯聰董事:1.兼任上海中晶科技有限公司、全友電腦科技(吳江)有限公司、上海嘉慧光電子技術有限公司之董事。 2.兼任全友電腦科技(吳江)有限公司法定代表人。 3.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶醫療器械有限公司之總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海中晶科技有限公司 -中國上海市徐匯區桂平路680號35號樓全友電腦科技(吳江)有限公司-中國蘇州市吳江經濟技術開發區江興東路499號上海中晶醫療器械有限公司 -中國上海市徐匯區桂平路680號35號樓上海嘉慧光電子技術有限公司-中國上海市奉賢區奉浦工業區環城北路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海中晶科技有限公司 -影像掃瞄器在大陸地區之製造、行銷及售後服務全友電腦科技(吳江)有限公司-影像掃瞄器之製造、行銷及售後服務上海中晶醫療器械有限公司 -醫療器械銷售、技術研發及諮詢上海嘉慧光電子技術有限公司-光電子通訊設備及電子系統服務 10.對本公司財務業務之影響程度:兼任公司皆為本公司之子公司，無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十八屆董事9人，包含獨立董事3人，新任董事如下： 董事：伯光企業股份有限公司法人代表-許正勳董事：伯光企業股份有限公司法人代表-Clark Bob Hsu董事：伯光企業股份有限公司法人代表-Hsu Paul A董事：威盛聯合開發股份有限公司法人代表-吳金來董事：威盛聯合開發股份有限公司法人代表-謝靜慧董事：威盛聯合開發股份有限公司法人代表-林伯聰獨立董事：張偉禮獨立董事：劉謙儒獨立董事：胡文華 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。