光寶科

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: DCX POLSKA SP. Z O.O. 普通股 2.事實發生日:115/9/3~115/9/3 3.董事會通過日期: 民國115年9月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次交易總金額為美金176百萬元，交易完成後預計取得25%股權。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1) DCX POLSKA SP. Z O.O.，非關係人; (2) THS FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI ，非關係人; (3) FUNDACJA RODZINNA BUK W ORGANIZACJI ，非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定，於交割日付款。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過。 價格決定參考依據為普通股股權價值合理性獨立專家意見書。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積投資金額約美金176百萬美金持股比例約25%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 5.98%佔歸屬於母公司業主權益比例: 10.63%營運資金數額：NTD 10,856,387仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，非關係人交易 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張書成 24.會計師開業證書字號: (86)台財證(六)第74537號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 美金匯率採用31.64

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:大松投資股份有限公司 3.舊任者姓名:林美惠 4.舊任者簡歷:光寶科技股份有限公司董事長室顧問 5.新任者姓名:邱文友 6.新任者簡歷:啟蒙資本合伙人 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/20~117/05/19 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:光寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:光寶科全年EPS挑戰一股本 7.發生緣由:有關本公司之財務資訊，請以公開資訊觀測站所載之公告為主，特此澄清。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Island Shangri-la Hotel, Hong Kong 4.法人說明會擇要訊息：Macquarie NEXT INNOVATIONS Tech Conference 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 ~ 115/09/16 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Taipei 4.法人說明會擇要訊息：UBS Taiwan Summit 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：元大2026第三季投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/07 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 單位:百萬期間 (月) (季) (最近四季累計) ----------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第三季(115年06月) 增減% (115年第二季) 增減% 至115年第二季)科目 (合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱及查核數) ----------------------------------------------------------------------------營業收入 18,656 36.98% 52,703 30.39% 185,358稅前淨利 3,909 178.70% 9,368 119.79% 25,120歸屬於母公司 2,971 186.14% 7,116 125.53% 19,396業主淨利每股盈餘(元) 1.31 191.11% 3.14 125.90% 8.55 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利新台幣5,690,269,408元 4.除權（息）交易日:115/08/19 5.最後過戶日:115/08/20 6.停止過戶起始日期:115/08/21 7.停止過戶截止日期:115/08/25 8.除權（息）基準日:115/08/25 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/11 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:光寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議處分持有之ams-OSRAM AG普通股 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本集團目前持有ams-OSRAM AG普通股共692,780股，授權董事長以不低於CHF 18.10作為處分價格(惟實際處分價格仍應考量處分當時證券市場客觀情況)，處分利益待實際處分時公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:司徒偉中，本公司副總經理暨聯合營運中心最高主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因應職務調整，原設置營運長職稱解除 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/31 2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司買回庫藏股之股份。 3.減資金額:新台幣400,000,000元 4.消除股份:40,000,000股 5.減資比率:1.73% 6.減資後股本:新台幣22,761,077,630元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/29 12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: DenseLight Photonics (Cayman) Co., Ltd. 普通股 2.事實發生日:115/7/31~115/7/31 3.董事會通過日期: 民國115年7月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 11,021,071股每股價格: 約2.13美金交易總金額: 2,350萬美金 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: DenseLight Photonics (Cayman) Co., Ltd.，非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定，於交割日付款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過。 價格決定參考依據為普通股股權價值合理性獨立專家意見書 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: -449,236.00元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量 18,759,270股累積投資金額約美金34,300仟元持股比例約21.22%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 48.19%佔歸屬於母公司業主權益比例: 85.68%營運資金數額：台幣10,856,387仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.不適用，原因: 非關係人交易 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張書成 24.會計師開業證書字號: (86)台財證(六)第74537號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 美金匯率採用31.81

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: DenseLight Photonics (Cayman) Co., Ltd. 普通股 2.事實發生日:115/7/31~115/7/31 3.董事會通過日期: 民國115年7月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 7,738,199股每股價格: 約1.40美金交易總金額: 1,080萬美金 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: BRILLIANT UNIVERSE GROUP LIMITED，非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定，於交割日付款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過。 價格決定參考依據為普通股股權價值合理性獨立專家意見書 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: -449,236.00元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量 18,759,270股累積投資金額約美金34,300仟元持股比例約21.22%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例: 48.19%佔歸屬於母公司業主權益比例: 85.68%營運資金數額：台幣10,856,387仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，原因:非關係人交易 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張書成 24.會計師開業證書字號: (86)台財證(六)第74537號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 美金匯率採用31.81

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31 2.審計委員會通過日期:115/07/31 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,110,746 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,751,390 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,301,855 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,338,180 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,894,546 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,891,244 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.80 11.期末總資產(仟元):239,164,413 12.期末總負債(仟元):142,552,447 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95,803,594 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/31 1.召開法人說明會之日期：115/07/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司(臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) 4.法人說明會擇要訊息：本公司115年第2季財務業務情形。 5.其他應敘明事項：本次法說會為實體會議，不另外進⾏線上直播。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 300 & 310 Cypress Hill Dr., McKinney, TX 75071 2.事實發生日:115/7/13~115/7/13 3.董事會通過日期: 民國115年4月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 廠房建物總面積(共D、E兩棟)：652,103 sf(Building D：159,735sf、Building E：492,368 sf)廠房建物總價(共D、E兩棟) : USD 108,575,150(Building D：USD 34,728,070、Building E：USD 73,847,080) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: MCKINNEY LOGISTICS CENTER BUILIDNG D, LLC (Building D)、C5 LOGISTICS CENTER AT MCKINNEY PHASE II, LLC (Building E) ；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約規定金額: USD 108,575,150 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式: 議價價格決定之參考依據: 參考專業估價者出具之不動產估價報告決策單位: 董事會決議通過 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 公司名稱: 1.CBRE, Inc. 2.National Valuation Consultants, Inc.估價金額: 1.USD 128,000,000元 2.USD 110,000,000元 13.專業估價師姓名: Paul Agruso (CBRE)Grant Mueller (CBRE)Charles (Chuck) G. Dannis (NVC) 14.專業估價師開業證書字號: 1338193-CG (CBRE)1337145-CG (CBRE)1321531-CG (NVC) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 產能擴充 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/13 1.召開法人說明會之日期：115/07/13 ~ 115/07/14 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：美國紐約 4.法人說明會擇要訊息：券商安排之美國投資人海外會議 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 全新機器設備 2.事實發生日:114/6/17~115/6/16 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決權限核決民國115年06月16日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批累計交易總金額計新台幣1,023,255,219元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人QUANTEL GLOBAL VIETNAM CO., LTD.非本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定之方式:議價決策單位:依公司核決權限規定辦理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.主管機關核准減資日期:115/05/27 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/27 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣23,167,757,630元，流通在外股數為2,269,771,542股，每股淨值為新台幣38.82元。 (2)限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣23,161,077,630元，流通在外股數為2,269,103,542股，每股淨值為新台幣38.83元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/22 1.召開法人說明會之日期：115/06/22 ~ 115/06/23 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：JPMorgan London conference center 4.法人說明會擇要訊息：J.P. Morgan Asia Pacific All Star Forum - London 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 (3)通過辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。