華德動能-創

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮 4.舊任者簡歷: 蔡裕慶/本公司董事長蔡珠蘭/本公司董事楊誌榮/本公司總經理 5.新任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮 6.新任者簡歷: 蔡裕慶/本公司董事長蔡珠蘭/本公司董事楊誌榮/本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會決議委任永續發展委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/24~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:本委員會任期到期日同本屆(第六屆)董事會任期

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人 5.新任者姓名: 獨立董事:蔡堆獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌 6.新任者簡歷: 獨立董事:蔡堆/台灣高速鐵路(股)公司獨立董事獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任教授級專業技術人員獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、氫豐綠能科技(股)公司董事、亞太優勢微系統(股)公司董事、寶富投資(股)公司董事、新高塑膠(股)公司董事、南華電動車技術服務(股)公司董事長、德克斯科技(股)公司董事長、佳氫能源(股)公司董事、北科之星創業投資(股)公司董事、創新投資(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 職稱:車王電子(股)公司董事、新高塑膠(股)公司董事長、寶富投資(股)公司董事長、寶晶投資(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 職稱:車王電子(股)公司董事、財務長、寶富投資(股)公司董事、新高塑膠(股)公司監察人、南華電動車技術服務(股)公司監察人、德克斯科技(股)公司董事、功展投資(股)公司董事董事:蔡易忠 職稱:香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席、弘見資本(股)公司董事長、羅藝(股)公司董事長獨立董事:蔡堆 職稱:台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、星宇航空(股)公司獨立董事、大愛衛星電視(股)公司法人董事獨立董事:梅筱珍 職稱:上博科技(股)公司董事、副總兼營運長獨立董事:陳東昌 職稱:廣信益群聯合會計師事務所合夥人、大山電線電纜(股)公司獨立董事、東興管理顧問(股)公司董事長、業鑫企業(股)公司董事獨立董事:詹鈞皓 職稱:詠全消防設備師事務所所長、電益機電(股)公司董事兼執行長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮董事:蔡易忠獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓 4.舊任者簡歷: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮/華德動能科技(股)公司董事、桃園廠總經理董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮董事:蔡易忠獨立董事:蔡堆獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓 6.新任者簡歷: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮/華德動能科技(股)公司董事、桃園廠總經理董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席獨立董事:蔡堆/台灣高速鐵路(股)公司獨立董事獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任教授級專業技術人員獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 73,650,922股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 73,650,922股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 73,650,922股董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮 73,650,922股董事:蔡易忠 2,932,000股獨立董事:蔡堆 0股獨立董事:梅筱珍 0股獨立董事:陳東昌 0股獨立董事:詹鈞皓 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/17 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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