三陽工業

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事 : 吳清源 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 (6) 獨立董事 : 施中川 (7) 獨立董事 : 陳富煒 (8) 獨立董事 : 魏興海 3.許可從事競業行為之項目: (1) 董事 : 吳清源台灣農林股份有限公司 董事長廈門廈杏摩托有限公司 董事長南陽實業股份有限公司 董事長亞福股份有限公司 董事亞福儲能股份有限公司 董事慶達投資股份有限公司 董事長慶兆投資股份有限公司 董事浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事擎暘科技股份有限公司 董事九杏生技股份有限公司 董事長九鼎開發建設股份有限公司 董事 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠南陽實業股份有限公司 副董事長南陽保險代理人股份有限公司 董事長廈門廈杏摩托有限公司 董事越南榮璋科技有限公司 董事越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事Nanyang Holding Co., Ltd. 董事士盟建設股份有限公司 董事長三欣開發顧問股份有限公司 董事 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成南陽實業股份有限公司 董事廈門群耕工業有限公司 董事長廈門廈杏商貿有限公司 董事浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌台灣農林股份有限公司 董事荃美建設股份有限公司 董事 (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長三申機械工業股份有限公司 董事長廈門三申機械工業有限公司 董事長越南三申工業股份有限公司 董事長景山環保科技股份有限公司 董事長五鼎生物技術股份有限公司 董事南陽實業股份有限公司 董事榮璋工業股份有限公司 董事亞福股份有限公司 董事亞福儲能股份有限公司 董事喬松健康股份有限公司 董事 (6) 獨立董事 : 施中川英格爾科技股份有限公司 獨立董事 (7) 獨立董事 : 陳富煒系微股份有限公司 獨立董事渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事 (8) 獨立董事 : 魏興海台灣港建股份有限公司 獨立董事凌華科技股份有限公司 獨立董事合勤投資控股股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 董事 : 吳清源 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 董事 : 吳清源廈門廈杏摩托有限公司 董事長浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠廈門廈杏摩托有限公司 董事 (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成廈門群耕工業有限公司 董事長廈門廈杏商貿有限公司 董事浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長廈門三申機械工業有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 廈門廈杏摩托有限公司廈門市集美區杏林西濱路99號 (2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號 (3) 廈門群耕工業有限公司廈門市集美區西濱路99-10號 (4) 廈門廈杏商貿有限公司廈門市集美區西濱路99-1號 (5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司常州市鐘樓區棕櫚路23號 (6) 廈門三申機械工業有限公司廈門市集美區天陽路62-70號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 廈門廈杏摩托有限公司: 生產銷售機車及其零件 (2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司工業產品產品設計 (3) 廈門群耕工業有限公司生產及銷售機車零配件 (4) 廈門廈杏商貿有限公司零售及批發機車及零配件 (5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司零售各類汽車及其零配件 (6) 廈門三申機械工業有限公司機車零件製造加工買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,336,026,812元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十八屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事:施中川 (9) 獨立董事:陳富煒 (10) 獨立董事:洪大明 (11) 獨立董事:魏興海 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。 (2) 通過解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 每股配發股票股利新台幣2.57209998元及現金股利新台幣2元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘轉增資案。 7.其他應敘明事項:無

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