海光

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:海光企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司民國114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:民國114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版:第1~8及63頁英文版:第1~10及69頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版:第1~11及66頁英文版:第1~11及70頁 9.因應措施:重新上傳股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:証統環保科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子企業(為本公司直接持有86.67%股份之子公司) (3)背書保證之限額(仟元):383,186 (4)原背書保證之餘額(仟元):290,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):325,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):240,000 (8)本次新增背書保證之原因: 營運需求(原額度到期續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 機器設備 (2)價值(仟元):95,000 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):220,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-34,422 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依授信合約所載 (2)日期: 依授信合約所載 6.背書保證之總限額(仟元): 766,373 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 325,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.48 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.66 10.其他應敘明事項: 本次新增之背書保證係因原授信契約於115年8月5日屆滿辦理續約。 原背書保證新臺幣35,000千元於到期後註銷，並續予提供同額度之背書保證，故續約後背書保證餘額仍為新臺幣290,000千元。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/02 2.被背書保證之: (1)公司名稱:証統環保科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子企業(為本公司直接持有86.67%股份之子公司) (3)背書保證之限額(仟元):383,186 (4)原背書保證之餘額(仟元):290,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):350,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):240,000 (8)本次新增背書保證之原因: 營運需求(原額度到期續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 機器設備 (2)價值(仟元):95,000 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):22,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-34,422 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依授信合約所載 (2)日期: 依授信合約所載 6.背書保證之總限額(仟元): 766,373 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 350,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.13 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.31 10.其他應敘明事項: 本次新增之背書保證係因原授信契約於115年8月2日屆滿辦理續約。 原背書保證新臺幣60,000千元於到期後註銷，並續予提供同額度之背書保證，故續約後背書保證餘額仍為新臺幣290,000千元。

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)黃敏恭 (2)陳柏中 (3)楊建璋 (4)吳郁慧 (5)黃耀慶 (6)黃昭誠 (7)劉清宏 (8)卓志弘 (9)楊國平 4.舊任者簡歷: (1)黃敏恭：本公司獨立董事 (2)陳柏中：本公司獨立董事 (3)楊建璋：本公司執行副總經理 (4)吳郁慧：本公司公司治理主管暨財務部經理 (5)黃耀慶：本公司安衛中心經理 (6)黃昭誠：本公司行政管理部經理 (7)劉清宏：本公司煉鋼廠廠長 (8)卓志弘：本公司軋鋼廠廠長 (9)楊國平：本公司業務部副理 5.新任者姓名: (1)黃敏恭 (2)陳柏中 (3)楊建璋 (4)吳郁慧 (5)黃耀慶 (6)黃昭誠 (7)劉清宏 (8)卓志弘 (9)楊國平 6.新任者簡歷: (1)黃敏恭：本公司獨立董事 (2)陳柏中：本公司獨立董事 (3)楊建璋：本公司執行副總經理 (4)吳郁慧：本公司公司治理主管暨財務部經理 (5)黃耀慶：本公司安衛中心經理 (6)黃昭誠：本公司行政管理部經理 (7)劉清宏：本公司煉鋼廠廠長 (8)卓志弘：本公司軋鋼廠廠長 (9)楊國平：本公司業務部副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/08~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)楊昌禧 (2)陳柏中 (3)郭士賢 (4)黃敏恭 4.舊任者簡歷: (1)楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師 (2)陳柏中：柏林律師事務所律師 (3)郭士賢：群賢聯合會計師事務所合夥會計師 (4)黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)陳柏中 (2)郭士賢 (3)黃敏恭 (4)張淑桂 6.新任者簡歷: (1)陳柏中：柏林律師事務所律師 (2)郭士賢：群賢聯合會計師事務所合夥會計師 (3)黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長 (4)張淑桂：海光企業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)楊昌禧 (2)陳柏中 (3)郭士賢 4.舊任者簡歷: (1)楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師 (2)陳柏中：柏林律師事務所律師 (3)郭士賢：群賢聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: (1)陳柏中 (2)郭士賢 (3)黃敏恭 (4)張淑桂 6.新任者簡歷: (1)陳柏中：柏林律師事務所律師 (2)郭士賢：群賢聯合會計師事務所合夥會計師 (3)黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長 (4)張淑桂：海光企業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃韋翰董事：玉展投資股份有限公司法人代表吳勇次董事：佑明投資股份有限公司法人代表黃燦明 3.許可從事競業行為之項目: 董事：黃韋翰証統環保科技股份有限公司董事代表人暨董事長董事：玉展投資股份有限公司 法人代表：吳勇次証統環保科技股份有限公司董事代表人董事：佑明投資股份有限公司 法人代表：黃燦明証統環保科技股份有限公司董事代表人暨總經理東莞明耀金屬製品有限公司董事長與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年股東常會票決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃燦明 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞明耀金屬製品有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市塘廈鎮田心社區田心塘圍83號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:扣件製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：黃韋翰 (2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次 (3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明 (4)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城 (5)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜 (6)獨立董事：楊昌禧 (7)獨立董事：陳柏中 (8)獨立董事：郭士賢 (9)獨立董事：黃敏恭 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長 (2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長 (3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長 (4)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 (5)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 (6)獨立董事：楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師 (7)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師 (8)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師 (9)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃韋翰 (2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次 (3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明 (4)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城 (5)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜 (6)董事：海明投資(股)公司 代表人：李穆生 (7)獨立董事：陳柏中 (8)獨立董事：郭士賢 (9)獨立董事：黃敏恭 (10)獨立董事：張淑桂 6.新任者簡歷: (1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長 (2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長 (3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長 (4)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 (5)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 (6)董事：李穆生：海光企業股份有限公司董事 (7)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師 (8)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師 (9)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長 (10)獨立董事：張淑桂：海光企業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：黃韋翰 2,030,952股董事：玉展投資(股)公司代表人吳勇次 1,899,261股董事：佑明投資(股)公司代表人黃燦明 13,712,514股董事：海明投資(股)公司代表人陳石城 44,279,502股董事：海明投資(股)公司代表人洪國瑜 44,279,502股董事：海明投資(股)公司代表人李穆生 44,279,502股獨立董事：陳柏中 0股獨立董事：郭士賢 0股獨立董事：黃敏恭 0股獨立董事：張淑桂 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事(獨立董事)案： 選舉第二十屆董事十席(含獨立董事四席)，任期自115年6月25日起至118年6月24日止，當選名單如下： 董事：黃韋翰董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜董事：海明投資股份有限公司代表人李穆生獨立董事：陳柏中獨立董事：郭士賢獨立董事：黃敏恭獨立董事：張淑桂 6.重要決議事項五、其他事項: (一)解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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