盛餘

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：陳順良 財務處 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：郭佩瑜 會計處 處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/29 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管及代理發言人：陳景熙 財務會計部 部長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管及代理發言人：郭佩瑜 會計處 處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/09/29 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)洪世強 (2)許芳益 (3)徐良輝 4.舊任者簡歷: (1)洪世強：本公司董事暨總經理 (2)許芳益：本公司獨立董事 (3)徐良輝：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)洪世強 (2)徐良輝 (3)詹佳樺 6.新任者簡歷: (1)洪世強：本公司董事暨總經理 (2)徐良輝：本公司獨立董事 (3)詹佳樺：喬治亞聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃營芳 (2)劉長忻 (3)王俊賢 4.舊任者簡歷: (1)黃營芳：本公司獨立董事 (2)劉長忻：本公司獨立董事 (3)王俊賢：台橡公司副廠長總稽核 / 內稽協會理事 5.新任者姓名: (1)徐良輝 (2)謝馥蔓 (3)李爭春 6.新任者簡歷: (4)徐良輝：本公司獨立董事 (2)謝馥蔓：文藻外語大學 教授 (3)李爭春：惠民法律事務所 主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一 (2)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強 (3)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：林同志 (4)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕 (5)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明 (6)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 全體出席股東票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)洪世強 董事 (2)林同志 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪世強 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 副董事長 (2)林同志 東莞盛餘貿易有限公司 執行董事 (3)林同志 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司：中國安徽省合肥市經濟技術開發區蓬萊路2551號 (2)東莞盛餘貿易有限公司：中國廣東省東莞市企石鎮振興東五橫街15號603室,607室,609室(茂業大廈) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司：鍍鋅及烤漆鋼捲之製造與銷售 (2)東莞盛餘貿易有限公司：五金製品、鋼材批發及進出口買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一 (2)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強 (3)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：林同志 (4)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕 (5)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明 (6)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄 (7)獨立董事：黃營芳 (8)獨立董事：劉長忻 (9)獨立董事：許芳益 (10)獨立董事：徐良輝 4.舊任者簡歷: (1)樽宮浩一：本公司董事長兼執行長 (2)洪世強：本公司董事暨總經理 (3)林同志：本公司董事暨執行副總經理 (4)山本哲裕：本公司董事 (5)荒島秀明：本公司董事 (6)張德雄：本公司董事 (7)黃營芳：本公司獨立董事 (8)劉長忻：本公司獨立董事 (9)許芳益：本公司獨立董事(10徐良輝：本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一 (2)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強 (3)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：林同志 (4)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕 (5)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明 (6)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄 (7)獨立董事：徐良輝 (8)獨立董事：謝馥蔓 (9)獨立董事：李爭春 (10)獨立董事：詹佳樺 6.新任者簡歷: (1)樽宮浩一：本公司董事長兼執行長 (2)洪世強：本公司董事暨總經理 (3)林同志：本公司董事暨執行副總經理 (4)山本哲裕：本公司董事 (5)荒島秀明：本公司董事 (6)張德雄：本公司董事 (7)徐良輝：本公司獨立董事 (8)謝馥蔓：文藻外語大學 教授 (9)李爭春：惠民法律事務所 主持律師 (10)詹佳樺：喬治亞聯合會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一；204,181,843股 (2)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強；204,181,843股 (3)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：林同志；204,181,843股 (4)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕；204,181,843股 (5)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明；3,370,195股 (6)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄；3,668,477股 (7)獨立董事：徐良輝；0股 (8)獨立董事：謝馥蔓；0股 (9)獨立董事：李爭春；0股 (10)獨立董事：詹佳樺；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無