千興

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 電力改壓工程(含追加電纜線工程) 2.事實發生日:113/12/24~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 原交易金額：電力改壓工程，新台幣8,890,000元追加金額：新台幣7,462,000元合計：新台幣16,352,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：樂事綠能科技股份有限公司與公司之關係：本公司之法人董事為該公司之法人董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 經詢、比、議價，樂事綠能科技股份有限公司價格最低，施工時間配合上也較具彈性。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 原交易：董事會決議通過後授權董事長簽訂合約。 追加工程：配合工程施作及實際業務需求，承攬廠商於施工期間增加部分工程項目。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 工業區重劃，致變電所與廠區分隔兩地，為了用電安全與方便管理之考量，將既設之變電所遷移至廠內。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.原工程日期：民國113年12月24日 2.追加工程日期：民國115年08月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 1.本公司前於113年12月24日經董事會決議通過與關係人之交易案，嗣因配合工程施作及實際業務需求，承攬廠商於施工期間增加部分工程項目。 2.追加工程係配合實際施工需求辦理，相關工程均已完成，並已完成驗收及款項支付為完備本公司關係人交易之公司治理程序，並與財務報表揭露內容一致。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 辦公大樓室內裝修及外觀門窗更新工程(含追加工程) 2.事實發生日:113/12/24~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 原交易金額：辦公大樓室內裝修及外觀門窗更新工程，新台幣29,908,800元追加金額：新台幣2,994,419元合計：新台幣32,903,219元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：大寬設計顧問有限公司與公司之關係：本公司董事長之女兒為該公司之負責人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 經詢、比、議價，大寬設計顧問有限公司價格最低，且大寬公司之主持建築師陳勇憲先生擁有建築師專業執照多項獲獎實績、多年的建築專業實戰經驗。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 原交易：董事會決議通過後授權董事長簽訂合約。 追加工程：配合工程施作及實際業務需求，承攬廠商於施工期間增加部分工程項目。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 本公司辦公大樓因老舊不堪、久未修繕，基於員工安全性考量與格局環境之改善，重新整修辦公大樓，提升辦公舒適度與工作效率。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 原工程日期：民國113年12月24日追加工程日期：民國115年08月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 1.本公司前於113年12月24日經董事會決議通過與關係人之交易案，嗣因配合工程施作及實際業務需求，承攬廠商於施工期間增加部分工程項目。 2.追加工程係配合實際施工需求辦理，相關工程均已完成，並已完成驗收及款項支付為完備本公司關係人交易之公司治理程序，並與財務報表揭露內容一致。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蔡德祥 6.新任者簡歷:夏都國際開發(股)公司台南分公司/主任秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/22 1.召開法人說明會之日期：115/07/22 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台南市麻豆區工業路222號 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、營運概況、財務狀況、市場分析及未來展望 5.其他應敘明事項：會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/07/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/黃俊郎 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/13 2.法人名稱:保利都投資股份有限公司 3.舊任者姓名:郭穎謙 4.舊任者簡歷:千興不銹鋼股份有限公司 營業處副總經理 5.新任者姓名:吳芳諭 6.新任者簡歷:官田鋼鐵股份有限公司 管理部經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:戴文雄 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/戴文雄 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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