中鋼構

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)董事 陳瑞騰 (2)董事 黃源章 (3)獨立董事 李秀玲 4.舊任者簡歷: (1)董事 陳瑞騰，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長 (2)董事 黃源章，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理 (3)獨立董事李秀玲，義守大學會計系退休助理教授 5.新任者姓名: (1)董事 陳瑞騰 (2)董事 黃源章 (3)獨立董事 黃忠發 6.新任者簡歷: (1)董事 陳瑞騰，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長 (2)董事 黃源章，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理 (3)獨立董事 黃忠發，國立高雄科技大學工學院土木工程系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/06~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 李驊登 (2)獨立董事 李秀玲 (3)獨立董事 羅維 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事李驊登，國立成功大學機械系退休教授 (2)獨立董事李秀玲，義守大學會計系退休助理教授 (3)獨立董事羅維，行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會審議委員 5.新任者姓名: (1)獨立董事 江佳玲 (2)獨立董事 陳錦芳 (3)獨立董事 黃忠發 6.新任者簡歷: (1)獨立董事江佳玲，勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師退休 (2)獨立董事陳錦芳，長昇法律事務所所長 (3)獨立董事黃忠發，國立高雄科技大學工學院土木工程系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰 (2) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃源章 (3) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人劉宏義 (4) 董事 中龍鋼鐵股份有限公司代表人梁乃文 (5) 董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人曾文良 (6) 董事 日商株式會社IHI代表人林道鵬 (7) 董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪 (8) 董事 上恩投資股份有限公司代表人陳哲生 (9) 獨立董事 李驊登 (10)獨立董事 李秀玲 (11)獨立董事 羅維 4.舊任者簡歷: (1) 陳瑞騰董事，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長 (2) 黃源章董事，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理 (3) 劉宏義董事，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理兼董事 (4) 梁乃文董事，中龍鋼鐵股份有限公司董事長 (5) 曾文良董事，中鋼碳素化學股份有限公司總經理 (6) 林道鵬董事，台灣石川島股份有限公司顧問 (7) 郭致豪董事，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助 (8) 陳哲生董事，柏林股份有限公司董事長 (9) 李驊登獨立董事，國立成功大學機械系退休教授 (10)李秀玲獨立董事，義守大學會計系退休助理教授 (11)羅維獨立董事，行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會審議委員 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰 (2) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃源章 (3) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人劉宏義 (4) 董事 中龍鋼鐵股份有限公司代表人梁乃文 (5) 董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人曾文良 (6) 董事 台灣光罩股份有限公司代表人(二余)俊榮 (7) 董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪 (8) 董事 上恩投資股份有限公司代表人陳哲生 (9) 獨立董事 江佳玲 (10)獨立董事 陳錦芳 (11)獨立董事 黃忠發 6.新任者簡歷: (1) 陳瑞騰董事，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長 (2) 黃源章董事，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理 (3) 劉宏義董事，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理兼董事 (4) 梁乃文董事，中龍鋼鐵股份有限公司董事長 (5) 曾文良董事，中鋼碳素化學股份有限公司總經理 (6) (二余)俊榮董事，全達國際股份有限公司董事長 (7) 郭致豪董事，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助 (8) 陳哲生董事，柏林股份有限公司董事長 (9) 江佳玲獨立董事，勤業眾信聯合會計師事務所會計師退休 (10)陳錦芳獨立董事，長昇法律事務所所長 (11)黃忠發獨立董事，國立高雄科技大學工學院土木工程系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 中國鋼鐵股份有限公司：66,487,844股中龍鋼鐵股份有限公司：4,217,000股中鋼碳素化學股份有限公司：600,069股台灣光罩股份有限公司：14,299,000股弘博鋼鐵股份有限公司：3,899,000股上恩投資股份有限公司：496,000股江佳玲：0股陳錦芳：0股黃忠發：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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