東和鋼鐵

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)舊任發言人： 陳俊良，本公司總經理室經理 (2)舊任代理發言人： 何如玉，本公司公司治理主管兼任管理部副總經理郭淑媚，本公司財會部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)新任發言人： 郭淑媚，本公司財會部資深經理 (2)新任代理發言人： 陳冠文，本公司稽核室副理劉柏琦，本公司財會部助理副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人股東:懋昇投資（股）公司。 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。 (3)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火)。 (4)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書。 (5)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁。 (6)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。 (7)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合。 (8)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良。 (9)獨立董事：孫明德。 (10)獨立董事：柯文玲。 3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰，董事。 (2)懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火)，董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)福建中日達金屬有限公司，董事。 (2)福建中日達金屬有限公司，董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市馬尾區羅星中路16號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:馬口鐵。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司，採權益法認列投資收益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：董伯勳。 (3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書。 (4)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。 (5)董事：良城投資(股)公司代表人：陳保合。 (6)董事：侯彥良。 (7)獨立董事：劉德明。 (8)獨立董事：劉季剛。 (9)獨立董事：劉嘉雯。 4.舊任者簡歷: (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。 (2)董伯勳:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。 (4)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (5)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (6)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (7)劉德明:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (8)劉季剛:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (9)劉嘉雯:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰 (2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火) (3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書 (4)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁 (5)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明 (6)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合 (7)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良 (8)獨立董事：劉季剛 (9)獨立董事：劉嘉雯 (10)獨立董事：孫明德 (11)獨立董事：柯文玲 6.新任者簡歷: (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。 (2)林祺(火+言+火+火):東和鋼鐵企業(股)公司顧問。 (3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。 (4)古寬仁:東和鋼鐵企業(股)公司顧問。 (5)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (6)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (7)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。 (8)劉季剛:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (9)劉嘉雯:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。 (10)孫明德:台灣經濟研究院景氣預測中心主任。 (11)柯文玲:開曼東明控股(股)公司董事長暨發言人。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰，65,122,877股。 (2)董事:懋昇投資(股)公司代表人:林祺(火+言+火+火)，65,122,877股。 (3)董事:和昭投資(股)公司代表人：侯玉書，62,835,750股。 (4)董事:和昭投資(股)公司代表人：古寬仁，62,835,750股。 (5)董事:漢磊投資有限公司代表人：黃志明，3,387,285股。 (6)董事:吉城投資(股)公司代表人：陳保合，7,580,433股。 (7)董事:沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良，4,200,000股。 (8)獨立董事：劉季剛，0股。 (9)獨立董事：劉嘉雯，0股。 (10)獨立董事：孫明德，0股。 (11)獨立董事：柯文玲，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30-115/05/29 11.新任生效日期:115/05/22-118/05/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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