榮成

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/12 2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/08/12 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:115/08/13

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:榮成紙業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:榮成低碳紙箱股份有限公司為本公司持股100%之子公司 5.發生緣由:本公司暨代子公司榮成低碳紙箱股份有限公司今日下午2點30分於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會，就本公司暨代子公司榮成低碳紙箱股份有限公司於今日董事會決議通過轉型為投資控股公司案說明如下： 榮成紙業股份有限公司（1909，以下簡稱「榮成」）於民國115年8月12日召開董事會，通過以分割方式轉型為投資控股公司案，將台灣地區營運事業包含「工業用紙事業」與「紙箱事業」相關營業（含資產、負債及營運）概括讓與予百分之百持股之子公司「榮成低碳紙箱股份有限公司」（以下簡稱「榮成低碳紙箱公司」），榮成則轉型為投資控股公司並更名為「榮成投資控股股份有限公司」（以下簡稱「榮成投控」），負責集團整體策略規劃、資源配置及對外投資佈局。有關業務分割及轉型投控公司案將於115年10月1日召開之股東臨時會討論決議，暫訂之基準日為116年1月4日。本次分割係屬組織調整，榮成整體股東權益不受影響，屆時榮成投控(股票代號仍為：1909)將繼續維持上市資格。 分割事業方面，榮成將按工業用紙與紙箱事業之整體營業價值新臺幣六十億元，以每股新臺幣30元換取榮成低碳紙箱公司新發行之普通股1股。分割完成後，榮成低碳紙箱公司將成為榮成投控旗下百分之百持有之子公司，專責承接台灣工紙與紙箱相關業務，另原有之L&C CO.,(BVI) LTD.及旗下公司負責大陸業務、日本榮成及旗下公司負責日本及其他海外業務，集團形成區域分工三大子集團架構。 近年全球市場環境快速變動，企業競爭已由單一製造能力，逐步轉向資源整合、跨領域協作及資本運作效率的競爭，尤其在低碳轉型、智慧製造及區域供應鏈重整趨勢下，企業更需具備彈性且可長期支撐發展的組織架構，以及有利於人才培育與專業發揮的管理機制，以因應全球產業變局。榮成希望藉由本次重組轉型，未來在控股平台架構下充分發揮管理效能，提升組織運作效率，旗下各核心事業體將可專注深耕於其領域，並擬積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，以強化自身核心優勢及營運動能，進而提升集團整體長期競爭力。長遠而言，榮成持續以低碳造紙與綠色包裝事業為核心，以永續發展及提升股東價值為目標，推動以「應用AI技術」進階的智慧製造及國際化佈局，迎接下一階段全球產業變革與市場競爭挑戰。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:115/8/12 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: (1)被分割公司：榮成紙業股份有限公司，分割讓與後併同轉型更名為榮成投資控股股份有限公司。 (2)受讓之既存公司：榮成低碳紙箱股份有限公司，以下簡稱榮成低碳紙箱公司。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 榮成紙業股份有限公司；為持股榮成低碳紙箱股份有限公司百分之百之母公司。 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: (1)榮成紙業股份有限公司為持股榮成低碳紙箱股份有限公司百分之百之母公司。 (2)本次分割係屬組織調整，對轉投資事業之架構並無改變，榮成紙業股份有限公司之股東權益無受影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 藉由本次重組轉型，未來在控股平台架構下充分發揮管理效能，提升組織運作效率，旗下各核心事業體將可專注深耕於其領域，並擬積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，以強化自身核心優勢及營運動能，進而提升集團整體長期競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 藉由本次重組轉型，未來在控股平台架構下充分發揮管理效能，提升組織運作效率，旗下各核心事業體將可專注深耕於其領域，並擬積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，以強化自身核心優勢及營運動能，進而提升集團整體長期競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 此次分割係為集團組織調整，對榮成紙業股份有限公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響 10.併購之對價種類及資金來源: 對價種類：榮成低碳紙箱公司發行新股予榮成紙業股份有限公司為對價。 資金來源：擬發行新股予榮成紙業股份有限公司作為對價，以受讓台灣工紙及紙箱事業之相關營業，擬受讓之營業價值，預計為新台幣60億元，以每股價格新台幣30元，共發行新股2億股 11.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：榮成紙業股份有限公司分割讓與之台灣工紙及紙箱事業營業價值預計為新台幣60億元，受讓公司就本分割案擬發行普通股2億股予榮成紙業股份有限公司作為對價，每股面額30元，與受讓之相關資產與負債之營業價值60億元大致相等，若有不足換取一股者，將由受讓公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取1股之營業價值，以現金一次給付予榮成紙業股份有限公司。 (2)計算依據：前揭換股比例係參酌榮成紙業股份有限公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值、每股淨值及分割換股比例之專家意見訂定之。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 會計師：聯捷聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 詹定勳會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證字第4818號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 依經濟部 92 年 5 月 20 日經商字第 09200071680 號之函釋：公司依企業併購法及公司法規定，將獨立營運之一部或全部之營業讓與新設之公司，作為此新設公司發行新股予分割公司股東對價者，若分割公司股東相對持股並未改變，則仍得依財團法人中華民國會計研究發展基金會（91）基秘字第 128 號函規定辦理；因前述分割，性質係屬組織重整，其會計處理應以帳面價值為基礎，除分割公司股東權益與分割營業相關之科目應配合移轉至受讓營業之新設公司外，受讓營業之新設公司應以分割公司原資產及負債之帳面價值作為取得資產及負債之成本，並以二者淨額為基礎，面額部份作為股本，超過部份則作為資本公積，該資本公積並得依公司法第 241 條規定撥沖資本。 榮成紙業股份有限公司擬分割「台灣工紙及紙箱事業」之相關營業讓與榮成低碳紙箱公司並取得榮成低碳紙箱公司發行受讓對價 100%股權，符合前述經濟部函釋之定義，適用淨資產法（或稱帳面價值法）。 榮成紙業股份有限公司擬將「台灣工紙及紙箱事業」之相關營業（含資產、負債及相關契約權利義務）以營業價值（資產減除負債）約新台幣 6,000,000,000 元讓與榮成低碳紙箱公司，而榮成低碳紙箱公司擬發行新股普通股 200,000,000 股（每股新台幣30元），其淨值約新台幣 6,000,000,000元予榮成紙業股份有限公司作為受讓對價，因受讓對價之淨值與讓與之營業價值相當，且榮成紙業股份有限公司母子公司間之經濟實質關係並未發生改變，亦不影響最終受益者之權益，故認為本次之分割換股（換價）比例尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 分割基準日暫定為民國116年1月4日。 若有調整分割基準日之必要時，授權董事長決定之。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 就本次所分割讓與之營業、資產及負債、其權利義務自分割基準日起，均由榮成低碳紙箱公司依法概括承受，如需辦理相關讓與手續，雙方均應配合為之。自分割基準日後相關權利之費用由榮成低碳紙箱公司負擔。 除分割讓與之負債與分割前榮成紙業股份有限公司之債務為可分者外，榮成低碳紙箱公司應就分割前榮成紙業股份有限公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，與榮成紙業股份有限公司負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): (1)分割讓與資產：預計新台幣148億元。 (2)分割讓與負債：預計新台幣88億元。 (3)以分割讓與之資產帳面價值減負債帳面價值計算之營業價值為新台幣60億元。 (4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以榮成紙業股份有限公司民國114年12月31日經會計師查核簽證之財務報表帳面價值為基礎估算，分割基準日前如有因正常營運所產生之資產、負債或權益變動，由雙方依分割計畫書約定及相關法令辦理必要調整，不影響本分割案之效力。就前揭所定之分割讓與資產、負債倘有調整之必要時，得由雙方公司股東會授權其董事會調整之，如因此需調整營業價值或受讓公司發行股數之比例者，亦同。 (5)榮成低碳紙箱公司以每股發行價格新台幣30元，預計發行普通股2億股予榮成紙業股份有限公司作為對價，以受讓榮成紙業股份有限公司分割讓與之相關營業價值共計60億元。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 分割基準日前後，榮成低碳紙箱公司為榮成紙業股份有限公司百分之百持有之子公司，對榮成紙業股份有限公司之營運及股東權益無影響。 23.其他重要約定事項: (1)本分割案不涉及共同分割。 (2)分割計畫書之任何條款如與相關法令有所抵觸而歸於無效者，僅該抵觸之部分無效，但其他條款依然有效。至於因抵觸相關法令而歸於無效之部分條款，除分割計畫書第一條至第五條外，逕依相關法令之規定由榮成紙業股份有限公司及受讓公司股東會(若依法未設股東會則為董事會決議)授權其董事長於合法範圍內另行修訂之。 (3)分割計畫書之任何條款如依相關主管機關之核示而有變更必要者，逕依相關主管機關核示之內容或由榮成紙業股份有限公司及受讓公司董事長另行依相關主管機關之核示修訂之。 (4)分割計畫書須經提報榮成紙業股份有限公司及受讓公司股東會(若依法未設股東會則為董事會決議)決議過後始生效力。惟分割計畫書如未能取得相關主管機關之核准或許可，則分割計畫書自始不生效力。 (5)除分割計畫書第一條至第五條外，分割計畫書若有未盡事宜，悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理，法令及主管機關未規定者，由榮成紙業股份有限公司及受讓公司股東會(若依法未設股東會則為董事會決議)授權其董事長全權處理。 24.其他與併購相關之重大事項: 分割基準日前後，榮成低碳紙箱公司為榮成紙業股份有限公司百分之百持有之子公司，對榮成紙業股份有限公司之營運及股東權益無影響。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 鄭瑛彬董事長：其同時擔任榮成低碳紙箱公司之董事長，就本次台灣工紙及紙箱事業分割案具有利害關係。經審酌榮成紙業股份有限公司長期發展策略，本分割案有助於雙方資源之有效整合，基於公司長遠利益之考量，爰贊成本案。 另依企業併購法第35條第13項準用同法第18條第6項之規定，鄭瑛彬董事長仍得參與本分割案之決議並行使表決權。鑒於其係榮成紙業股份有限公司所委任之代表人，且本分割案係為符合榮成紙業股份有限公司最大利益所為之決策，其參與本案之討論及表決尚無致損害榮成紙業股份有限公司利益之虞，故無須迴避，於表決時仍得行使表決權。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/08/12 2.捐贈原由:基於企業社會責任並持續推動相關慈善及公益活動。 3.捐贈金額:新台幣300萬。 4.受贈對象:中國信託反毒教育基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:無錫榮成環保科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):16,632,060 (4)原背書保證之餘額(仟元):3,899,931 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):161,550 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,061,481 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,000,857 (8)本次新增背書保證之原因: 營業週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,782,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,327,580 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。 (2)日期: 根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。 6.背書保證之總限額(仟元): 62,370,225 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 34,047,975 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 163.77 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 57.71 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:平湖榮成環保科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):16,632,060 (4)原背書保證之餘額(仟元):3,627,510 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,005,690 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,633,200 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,627,510 (8)本次新增背書保證之原因: 營業週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,408,858 (2)累積盈虧金額(仟元):2,073,868 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。 (2)日期: 根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。 6.背書保證之總限額(仟元): 62,370,225 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 34,047,975 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 163.77 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 70.95 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:江蘇榮成環保科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):6,237,023 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,436,700 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,436,700 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4,537,137 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,702,471 5.計息方式: 2.75%(RMB計價) 6.還款之: (1)條件: 依據合約規定辦理 (2)日期: 依據合約規定辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,636,500 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.30 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:湖北榮成再生科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):6,237,023 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,827,200 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):957,800 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,785,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):14,057,526 (2)累積盈虧金額(仟元):-7,769,488 5.計息方式: 2.75%(RMB計價) 6.還款之: (1)條件: 依據合約規定辦理 (2)日期: 依據合約規定辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,636,500 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.30 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,247,513 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,633,170 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):231,857 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):356,218 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,945 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):243,066 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19 11.期末總資產(仟元):69,616,191 12.期末總負債(仟元):48,794,799 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,790,075 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):6,673,748,649 2.原預定買回之期間:115/05/28~115/07/27 3.原預定買回之數量(股):10,000,000 4.原預定買回區間價格(元):6.23~10.00 5.本次實際買回期間:115/05/29~115/07/27 6.本次已買回股份數量(股):1,042,000 7.本次已買回股份總金額(元):9,949,390 8.本次平均每股買回價格(元):9.55 9.累積已持有自己公司股份數量(股):37,341,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.81 11.本次未執行完畢之原因: 為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略，因而未全數買回原定數量。 12.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)溫順德 (2)鄭佩琪 (3)林言彌 6.新任者簡歷: (1)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (2)鄭佩琪，台端興業(股)公司財務長 (3)林言彌，榮成紙業股份有限公司資訊長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)溫順德 (2)鄭佩琪 (3)Alexander Y Chen 6.新任者簡歷: (1)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (2)鄭佩琪，台端興業(股)公司財務長 (3)Alexander Y Chen，Glober AI Inc. 技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭瑛彬 4.舊任者簡歷:榮成紙業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鄭瑛彬 6.新任者簡歷:榮成紙業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，由新任董事會推選續任。 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.原預定買回股份總金額上限(元):6,673,748,649 2.原預定買回之期間:115/05/11~115/07/10 3.原預定買回之數量(股):8,000,000 4.原預定買回區間價格(元):6.42~10.00 5.本次實際買回期間:115/05/13~115/05/27 6.本次已買回股份數量(股):8,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):71,689,678 8.本次平均每股買回價格(元):8.96 9.累積已持有自己公司股份數量(股):36,299,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.73 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)邱顯比 (2)溫順德 (3)張嵐欣 4.舊任者簡歷: (1)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授 (2)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (3)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 5.新任者姓名:不適用(尚未選任) 6.新任者簡歷:不適用(尚未選任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/12-115/05/30 10.新任生效日期:不適用(尚未選任) 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)邱顯比 (2)溫順德 (3)張嵐欣 4.舊任者簡歷: (1)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授 (2)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (3)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 5.新任者姓名:不適用(尚未選任) 6.新任者簡歷:不適用(尚未選任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30 10.新任生效日期:不適用(尚未選任) 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)邱顯比 (2)溫順德 (3)張嵐欣 4.舊任者簡歷: (1)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授 (2)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (3)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: (1)溫順德 (2)鄭佩琪 (3)Alexander Y Chen 6.新任者簡歷: (1)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (2)鄭佩琪，台端興業(股)公司財務長 (3)Alexander Y Chen，Glober AI Inc. 技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)寶隆國際股份有限公司：法人董事 (2)溫順德：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)與本公司營業範圍相同或類似之業務 (2)兼任彰源企業股份有限公司獨立董事及菱生精密工業(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人 (2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人 (3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人 (4)法人董事，蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人 (5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人 (6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人 (7)獨立董事，邱顯比 (8)獨立董事，溫順德 (9)獨立董事，張嵐欣 4.舊任者簡歷: (1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長 (2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長 (3)李吉仁，台達電子工業股份有限公司獨立董事 (4)蔣友松，華開(福建)股權投資管理有限公司董事長 (5)吳志偉，至德投資股份有限公司董事長 (6)江俊德，中信集團東京之星銀行董事 (7)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授 (8)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (9)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人 (2)法人董事，王卓鈞，寶隆國際股份有限公司代表人 (3)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人 (4)法人董事，蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人 (5)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人 (6)法人董事，鄭又慈，錢江投資股份有限公司代表人 (7)獨立董事，溫順德 (8)獨立董事，鄭佩琪 (9)獨立董事，Alexander Y Chen 6.新任者簡歷: (1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長 (2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長 (3)郭明鑑，國泰世華商業銀行(股)公司董事長 (4)蔣友松，華開(福建)股權投資管理有限公司董事長 (5)江俊德，中信集團東京之星銀行董事 (6)鄭又慈，錢江投資(股)公司董事 (7)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事 (8)鄭佩琪，台端興業(股)公司財務長 (9)Alexander Y Chen，Glober AI Inc. 技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。 (2)寶隆國際股份有限公司，254,968,740股。 (3)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。 (4)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。 (5)玉瑪國際股份有限公司，17,383,865股。 (6)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。 (7)溫順德，0股。 (8)鄭佩琪，0股。 (9)Alexander Y Chen，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。 (1)董事：鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人 (2)董事：王卓鈞，寶隆國際股份有限公司代表人 (3)董事：郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人 (4)董事：蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人 (5)董事：江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人 (6)董事：鄭又慈，錢江投資股份有限公司代表人 (7)獨立董事：溫順德 (8)獨立董事：鄭佩琪 (9)獨立董事：Alexander Y Chen 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

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