易威

1.發生變動日期:115/07/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人 4.舊任者簡歷: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司董事董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司董事董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司財務協理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人 6.新任者簡歷: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技股份有限公司財務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:配合公司章程修訂由董事會重新指派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):配合公司章程，調整董事人數。

1.股東常會日期:115/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業限制案 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修正「背書保證施行作業程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.股東會決議日:115/07/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:林翰飛 (2)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張志成 (3)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張子成 (4)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張朝棟 (5)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:李艾平 (6)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:張振忠 (7)法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:吳雪君 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時董事出席率100%，經主席徵詢全體出席董事依表決原案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事 易威生醫股份有限公司代表人:林翰飛 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇華瀚醫藥科技有限公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇華瀚醫藥科技有限公司地址：南京市江北新區浦濱路211號基因大廈A座11樓1101室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 通用醫藥成分及產品之開發與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事易威生醫科技股份有限公司： 投資金額：人民幣55,500,000元持股比例：95% 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱佳真 4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司董事兼總經理 5.新任者姓名:吳志庸 6.新任者簡歷:中國化學製藥股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳正 4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:林翰飛 6.新任者簡歷:易威生醫科技(股)董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日以股份轉換方式成為百分之百持股之子公司，該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派，經董事會一致通過，推舉林翰飛先生擔任董事長。 9.新任生效日期:115/07/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事，獨立董事，自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉董事:陳正董事:朱佳真獨立董事:李世仁獨立董事:劉克宜獨立董事:張金明 4.舊任者簡歷: 行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英：健亞生物科技(股)公司董事行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉：健亞生物科技(股)公司董事陳正：健亞生物科技(股)公司 董事長朱佳真：健亞生物科技(股)公司 總經理李世仁：健亞生物科技(股)公司獨立董事劉克宜：健亞生物科技(股)公司獨立董事張金明：健亞生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 林翰飛 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張志成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張子成 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張朝棟 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 李艾平 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 張振忠 易威生醫科技(股)公司代表人董事： 吳雪君 易威生醫科技(股)公司代表人 6.新任者簡歷: 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長張志成 易威生醫科技(股)公司董事張子成 易威生醫科技(股)公司法人董事代表張朝棟 易威生醫科技(股)公司法人董事代表李艾平 易威生醫科技(股)公司法人董事代表張振忠 易威生醫科技(股)公司董事吳雪君 易威生醫科技(股)公司財務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:健亞生物科技(股)公司於115年7月28日以股份轉換方式成為百分之百持股之子公司，該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無