科妍

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳榮朝先生 (2)陳肇隆先生 (3)陳水聰先生 4.舊任者簡歷: (1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師 (2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長 (3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師 5.新任者姓名: (1)陳榮朝先生 (2)陳肇隆先生 (3)陳水聰先生 6.新任者簡歷: (1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師 (2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長 (3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳榮朝先生 (2)陳肇隆先生 (3)陳水聰先生 4.舊任者簡歷: (1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師 (2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長 (3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師 5.新任者姓名: (1)陳榮朝先生 (2)陳肇隆先生 (3)陳水聰先生 6.新任者簡歷: (1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師 (2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長 (3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 韓開程/董事楊明恭/董事楊李淑蘭/董事韓臺偉/董事潘宗衛/董事 3.許可從事競業行為之項目: 韓開程:UNI PROFIT INDUSTRIAL LIMITED 董事楊明恭: (1)佳必琪國際股份有限公司法人董事代表人 (2)頂準投資有限公司總經理楊李淑蘭:頂準投資有限公司負責人韓臺偉:程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人潘宗衛:程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會出席股東表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)韓臺偉董事 (2)潘宗衛董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人 (2)程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室 (2)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)醫療器材與化妝品的批發、進出口等 (2)醫療器材與化妝品的批發、進出口等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:韓開程董事:楊明恭董事:楊李淑蘭董事:韓臺偉董事:潘宗衛董事:郭如玲獨立董事:陳榮朝獨立董事:陳肇隆獨立董事:陳水聰 4.舊任者簡歷: 董事:韓開程/本公司董事長董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人董事:潘宗衛/本公司副總經理董事:郭如玲/本公司副總經理獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:韓開程董事:楊明恭董事:楊李淑蘭董事:韓臺偉董事:潘宗衛董事:鼎鈺國際開發股份有限公司獨立董事:陳榮朝獨立董事:陳肇隆獨立董事:陳水聰 6.新任者簡歷: 董事:韓開程/本公司董事長董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人董事:潘宗衛/本公司副總經理董事:鼎鈺國際開發股份有限公司獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:韓開程 1,887,880股董事:楊明恭 2,936,230股董事:楊李淑蘭 2,712,682股董事:韓臺偉 255,513股董事:潘宗衛 2,848股董事:鼎鈺國際開發股份有限公司 100,000股獨立董事:陳榮朝 0股獨立董事:陳肇隆 0股獨立董事:陳水聰 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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