南光

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)王桂芬/本公司數位資訊暨人才發展處處長 (2)陳本忠/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:廖啟財/本公司財務經理 (2)代理發言人:賴麗貞/本公司會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因應集團組織規劃及業務發展需要。 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:本案經115年8月6日董事會決議通過，自同日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王桂芬/本公司數位資訊暨人才發展處 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟財/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因應集團組織規劃安排職務調整 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:本公司新任發言人待提報董事會正式委任後，依相關規定公告。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事：王朝琴獨立董事：蘇二郎獨立董事：張博仁獨立董事：吳煌源自然人董事：陳立賢自然人董事：王玉杯自然人董事：陳本松自然人董事：林志隆 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王朝琴/本公司獨立董事獨立董事：蘇二郎/本公司獨立董事獨立董事：張博仁/本公司獨立董事獨立董事：吳煌源/本公司獨立董事自然人董事：陳立賢/本公司董事長自然人董事：王玉杯/本公司副董事長自然人董事：陳本松/本公司董事自然人董事：林志隆/本公司董事 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事：張博仁獨立董事：徐立群獨立董事：許雅芬獨立董事：吳雅娟自然人董事：陳立賢自然人董事：王玉杯自然人董事：陳本松自然人董事：林志隆 6.新任者簡歷: 獨立董事：張博仁/本公司獨立董事獨立董事：徐立群/成功大學會計系暨財務金融研究所教授獨立董事：許雅芬/運鞍法律事務所主持律師獨立董事：吳雅娟/吳雅娟會計師事務所會計師自然人董事：陳立賢/本公司董事長自然人董事：王玉杯/本公司副董事長自然人董事：陳本松/本公司董事自然人董事：林志隆/本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 張博仁:0股徐立群:0股許雅芬:0股吳雅娟:0股陳立賢:2,275,000股王玉杯:2,400,000股陳本松:5,470,334股林志隆:45,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無