喬山

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 ~ 115/09/17 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Consumer and Healthcare Conference 2026」，說明本公司第二季營運成果及未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.法律事件之當事人: Johnson Health Tech North America, Inc. (下簡稱JHTNA)Johnson Health Tech Trading, Inc. (下簡稱JHTT) 2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國消費品安全委員會(下簡稱CPSC) 3.法律事件之相關文書案號:不適用 4.事實發生日:115/08/04 5.發生原委(含爭訟標的):Horizon T101-05跑步機，在2018~2022年間涉及消費者受傷事件延遲通報CPSC。 6.處理過程:經與CPSC協商，雙方達成最終和解協議，同意罰鍰美金16,875仟元終結本案；和解僅為解決爭議，不等同公司承認違反消費者產品安全法(CPSA)，亦不代表CPSC認定公司違反CPSA。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,365,275,777元(每股配發新台幣4.5元) 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/02 2.公司名稱:Johnson Health Tech North America, Inc.及Johnson Health Tech Retail, Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司美國子公司前因美國政府實施全球關稅加徵措施而繳納關稅，已獲美國海關與邊境保護局（CBP）據以陸續辦理退稅作業，截至目前為止已收到退還關稅款約美金41,513仟元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.減資緣由:改善財務結構，進行減資彌補虧損 3.減資金額:USD 27,392,262.6 4.消除股份:不適用 5.減資比率:28% 6.減資後股本:不適用 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:劉忠賢獨立董事:林鴻光林淑文 4.舊任者簡歷: 獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事林淑文/克里斯時裝設計美學工作室負責人 5.新任者姓名: 獨立董事:劉忠賢獨立董事:林鴻光林淑文 6.新任者簡歷: 獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事林淑文/克里斯時裝設計美學工作室負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林鴻光獨立董事:劉瑞霖獨立董事:劉忠賢獨立董事:鍾文仁 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 5.新任者姓名: 獨立董事:林鴻光獨立董事:劉瑞霖獨立董事:劉忠賢獨立董事:鍾文仁 6.新任者簡歷: 獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳伯昌董事:謝平上獨立董事:林鴻光 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東票決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:羅崑泉 (2)自然人董事:何月欣 (3)自然人董事:羅光廷 (4)自然人董事:羅碧芳 (5)自然人董事:羅雅芳 (6)自然人董事:林采瑤 (7)自然人董事:謝平上 (8)自然人董事:陳伯昌 (9)自然人董事:林義鈜 (10)獨立董事:林鴻光 (11)獨立董事:劉瑞霖 (12)獨立董事:劉忠賢 (13)獨立董事:鍾文仁 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長 (2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長 (3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理 (4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事 (5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總 (6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理 (7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長 (8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 (9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長 (10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事 (11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問 (12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授 (13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:羅崑泉 (2)自然人董事:何月欣 (3)自然人董事:羅光廷 (4)自然人董事:羅碧芳 (5)自然人董事:羅雅芳 (6)自然人董事:林采瑤 (7)自然人董事:謝平上 (8)自然人董事:陳伯昌 (9)自然人董事:林義鈜 (10)獨立董事:林鴻光 (11)獨立董事:劉瑞霖 (12)獨立董事:劉忠賢 (13)獨立董事:鍾文仁 6.新任者簡歷: (1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長 (2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長 (3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理 (4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事 (5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總 (6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理 (7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長 (8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 (9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長 (10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事 (11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問 (12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授 (13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事:羅崑泉(61,229,933股) (2)自然人董事:何月欣(12,776,199股) (3)自然人董事:羅光廷(86,534,121股) (4)自然人董事:羅碧芳(14,936,094股) (5)自然人董事:羅雅芳(17,242,445股) (6)自然人董事:林采瑤(13,463,803股) (7)自然人董事:謝平上(39,428股) (8)自然人董事:陳伯昌(0股) (9)自然人董事:林義鈜(174,000股) (10)獨立董事:林鴻光(0股) (11)獨立董事:劉瑞霖(0股) (12)獨立董事:劉忠賢(0股) (13)獨立董事:鍾文仁(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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