和桐

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,003,246 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,648,663 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,953,367 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,993,232 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,539,145 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):870,171 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89 11.期末總資產(仟元):27,205,900 12.期末總負債(仟元):8,053,506 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,273,951 14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣178,528,465元/每股分派新台幣0.18元 4.除權（息）交易日:115/08/20 5.最後過戶日:115/08/21 6.停止過戶起始日期:115/08/22 7.停止過戶截止日期:115/08/26 8.除權（息）基準日:115/08/26 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/18 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:和桐化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不通用 5.發生緣由:更正115年3月~5月資金貸與資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:115年3月~5月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: (1)115年3月編號0資金貸出之公司:和桐化學股份有限公司貸與對象:中華全球石油股份有限公司期末餘額:0仟元 (2)115年4月編號0資金貸出之公司:和桐化學股份有限公司貸與對象:中華全球石油股份有限公司期末餘額:0仟元 (3)115年5月編號0資金貸出之公司:和桐化學股份有限公司貸與對象:中華全球石油股份有限公司期末餘額:0仟元 8.更正後金額/內容/頁次: (1)115年3月編號0資金貸出之公司:和桐化學股份有限公司貸與對象:中華全球石油股份有限公司期末餘額:150,000仟元 (2)115年4月編號0資金貸出之公司:和桐化學股份有限公司貸與對象:中華全球石油股份有限公司期末餘額:150,000仟元 (3)115年5月編號0資金貸出之公司:和桐化學股份有限公司貸與對象:中華全球石油股份有限公司期末餘額:150,000仟元 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/05 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計========================== ====================== ==================最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年04月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)========================== ====================== ==================營業收入 3,115 86.85% 7,140 33.42% 25,810(百萬)稅前純益 453 1425.13% 536 160.79% 1,945(百萬)歸屬母公司業主淨利 242 2497.20% 223 166.95% 629(百萬)每股盈餘 0.25 2558.25% 0.23 187.50% 0.64(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王子明王克舜杜惠錦 4.舊任者簡歷: 王子明/上詮光纖通信股份有限公司獨立董事王克舜/嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理杜惠錦/和桐化學股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 王子明王克舜杜惠錦 6.新任者簡歷: 王子明/上詮光纖通信股份有限公司獨立董事王克舜/嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理杜惠錦/和桐化學股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:新任期:115/05/27~118/05/26

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王克舜王子明杜惠錦 4.舊任者簡歷: 王克舜/嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理王子明/上詮光纖通信股份有限公司獨立董事杜惠錦/和桐化學股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 王克舜王子明杜惠錦 6.新任者簡歷: 王克舜/嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理王子明/上詮光纖通信股份有限公司獨立董事杜惠錦/和桐化學股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:新任期:115/05/27~118/05/26

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張立秋 4.舊任者簡歷:和桐化學股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張立秋 6.新任者簡歷:和桐化學股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 恆益投資股份有限公司法人董事代表人:張立秋寶齡富錦生技股份有限公司董事長/順天堂國際投資股份有限公司董事長順天藥廠股份有限公司董事長/禾百安科技股份有限公司董事長正峰化學製藥股份有限公司董事長/樂茂農業有限公司董事長源河生物應用股份有限公司董事長/豐源生生技股份有限公司董事長士鼎創投股份有限公司董事/元樟生物科技股份有限公司董事上詮光纖通信股份有限董事/和益化工股份有限公司董事源華智醫股份有限公司董事/亞洲聚合股份有限公司獨立董事仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事/聚合國際股份有限公司獨立董事恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳奕雄亞桐投資有限公司法人董事長恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇盛台石油股份有限公司董事長/理威保險經紀人有限公司董事長廣州立智化工有限公司董事長/智盛(惠州)石油化工有限公司董事長和桐水泥股份有限公司董事/桐寶股份有限公司董事江蘇金桐化學工業有限公司董事江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事中華全球石油股份有限公司監察人/華中興業股份有限公司監察人恆益投資股份有限公司法人董事代表人:朱麗玲保固國際股份有限公司董事長董事:陳怡如興台股份有限董事長/北京桐盛台貿易有限責任公司董事長廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/中華全球石油股份有限公司總經理金桐石油化工有限公司副董事長/四川金桐精細化學有限公司副董事長安徽金桐精細化學有限公司副董事長/江蘇金桐化學工業有限公司副董事長江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長/南京和盛寶新能源科技有限公司董事上海盛台有限公司董事/廣州立智化工有限公司董事智盛(惠州)石油化工有限公司董事/天津天智精細化工有限公司董事盛台石油股份有限公司董事/和桐水泥股份有限公司監察人獨立董事:王克舜嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理諭泰生物技術股份有限公司董事長寰昊永續科技股份有限公司董事長董事:施國榮中華全球石油股份有限公司董事長/桐寶股份有限公司監察人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成全數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇盛台石油股份有限公司董事長/廣州立智化工有限公司董事長智盛(惠州)石油化工有限公司董事長/江蘇金桐化學工業有限公司董事江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事董事:陳怡如北京桐盛台貿易有限責任公司董事長廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/金桐石油化工有限公司副董事長四川金桐精細化學有限公司副董事長/安徽金桐精細化學有限公司副董事長江蘇金桐化學工業有限公司副董事長/江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長南京和盛寶新能源科技有限公司董事/上海盛台有限公司董事廣州立智化工有限公司董事/智盛(惠州)石油化工有限公司董事天津天智精細化工有限公司董事/盛台石油股份有限公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇盛台石油(股)公司董事長/廣州立智化工有限公司董事長智盛(惠州)石油化工有限公司董事長/江蘇金桐化學工業有限公司董事江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事董事:陳怡如北京桐盛台貿易有限責任公司董事長廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/金桐石油化工有限公司副董事長四川金桐精細化學有限公司副董事長/安徽金桐精細化學有限公司副董事長江蘇金桐化學工業有限公司副董事長/江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長南京和盛寶新能源科技有限公司董事/上海盛台有限公司董事廣州立智化工有限公司董事/智盛(惠州)石油化工有限公司董事天津天智精細化工有限公司董事/盛台石油股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 金桐石油化工有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201 號江蘇金桐化學工業有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區恒發路18 號江蘇金桐表面活性劑有限公司:江蘇省南京市江北新區長蘆街道普葛路1 號四川金桐精細化學有限公司:四川省眉山市彭山經濟開發區創新五路中段6 號安徽金桐精細化學有限公司:安徽省馬鞍山市慈湖高新技術產業開發區中橡大道79 號盛台石油股份有限公司:新北市五股區中興路一段6 號8 樓廣州立智化工有限公司:廣州市南沙區黃閣鎮黃閣大道89 號智盛(惠州)石油化工有限公司:惠州市大亞灣區霞涌鎮石化大道中濱海十路1 號天津天智精細化工有限公司:天津經濟技術開發區漢沽現代產業園翠薇街18 號上海盛台有限公司:上海市自由貿易試驗區富特東一路396 號六層6808 室南京和盛寶新能源科技有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區恒發路20 號北京桐盛台貿易有限責任公司:北京市朝陽區建國路88 號9 幢1205廈門金桐和成洗滌劑有限公司:廈門市集美區瑤山路13-9 號4 層之一 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 金桐石油化工有限公司:直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造江蘇金桐化學工業有限公司:直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造江蘇金桐表面活性劑有限公司:產銷表面活性劑四川金桐精細化學有限公司:產銷直鏈式烷基苯磺酸安徽金桐精細化學有限公司:產銷表面活性劑盛台石油股份有限公司:油品貿易廣州立智化工有限公司:烷基苯磺酸之產銷業務智盛(惠州)石油化工有限公司:經營脂肪醇聚乙烯醚業務天津天智精細化工有限公司:產銷表面活性劑上海盛台有限公司:化學品、燃料貿易南京和盛寶新能源科技有限公司:新能源、表面活性劑研發北京桐盛台貿易有限責任公司:化學製品及燃料批發業廈門金桐和成洗滌劑有限公司:相關界面活性劑等產品產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司轉投資 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 恆益投資股份有限公司法人董事代表人:張立秋恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳奕雄恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳舜(田井)董事:陳怡如董事:施國榮獨立董事:王子明獨立董事:杜惠錦獨立董事:王克舜 4.舊任者簡歷: 董事 張立秋:寶齡富錦生技股份有限公司董事長董事 陳奕雄:賽亞基因科技股份有限公司董事長董事 陳威宇:和桐化學股份有限公司董事董事 陳舜(田井):Profit Circle董事董事 陳怡如:和桐化學股份有限公司總經理董事 施國榮:中華全球石油股份有限公司董事長獨立董事 王子明:上詮光纖通信股份有限公司獨立董事獨立董事 杜惠錦:和桐化學股份有限公司獨立董事獨立董事 王克舜:嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者職稱及姓名: 恆益投資股份有限公司法人董事代表人:張立秋恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳奕雄恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇恆益投資股份有限公司法人董事代表人:朱麗玲董事:陳怡如董事:施國榮獨立董事:王子明獨立董事:杜惠錦獨立董事:王克舜 6.新任者簡歷: 董事 張立秋:寶齡富錦生技股份有限公司董事長董事 陳奕雄:賽亞基因科技股份有限公司董事長董事 陳威宇:和桐化學股份有限公司董事董事 朱麗玲:振道法律事務所法務主任董事 陳怡如:和桐化學股份有限公司總經理董事 施國榮:中華全球石油股份有限公司董事長獨立董事 王子明:上詮光纖通信股份有限公司獨立董事獨立董事 杜惠錦:和桐化學股份有限公司獨立董事獨立董事 王克舜:嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 恆益投資股份有限公司 持股數:101,690,169股董事:陳怡如 持股數:4,422,697股董事:施國榮 持股數:0股獨立董事王子明 持股數:0股獨立董事杜惠錦 持股數:0股獨立董事王克舜 持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉及結果:第十六屆董事(含獨立董事)當選名單: 恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:張立秋恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:陳奕雄恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:陳威宇恆益投資股份有限公司 法人董事代表人:朱麗玲董事:陳怡如董事:施國榮獨立董事:王子明獨立董事:杜惠錦獨立董事:王克舜 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除第十六屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,139,550 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):802,314 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):490,214 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):535,557 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):404,305 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):223,134 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23 11.期末總資產(仟元):25,588,223 12.期末總負債(仟元):7,499,378 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,760,428 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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