興農

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: (1)興農股份有限公司代表人：顏子芳 4.舊任者簡歷: (1)顏子芳，興農(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)興農股份有限公司代表人：劉雲松 6.新任者簡歷: (1)劉雲松：興農股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因: 法人董事改派代表人，重新選任董事長。 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:興農股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)顏子芳 (2)郭子寬 4.舊任者簡歷: (1)顏子芳：興農股份有限公司董事長 (2)郭子寬：興農股份有限公司董事 5.新任者姓名: (1)張耀仁 (2)林士傑 6.新任者簡歷: (1)張耀仁：興農股份有限公司副董事長 (2)林士傑：興農股份有限公司董事 7.異動原因:改派法人代表董事 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：顏子芳 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (3)董事：洪博彥 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：黃勝義 (8)獨立董事：陳君滿 (9)獨立董事：黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)董事：顏子芳，興農(股)公司董事長 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (3)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事 (6)董事：楊仁佑，興農(股)董事 (7)獨立董事：黃勝義，興農(股)公司獨立董事 (8)獨立董事：陳君滿，興農(股)公司獨立董事 (9)獨立董事：黃進霖，興農(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁 (2)董事：洪博彥 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：蘇仁偉 (8)獨立董事：楊敏里 (9)獨立董事：林金賢 6.新任者簡歷: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁，國立高雄科技大學業師 (2)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信，誠鴻會計師事務所所長裕山環境工程股份有限公司獨立董事，聚鉑精密科技股份有限公司顧問 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑正埕投資股份有限公司董事長正揚工程股份有限公司董事長 (6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事 (7)獨立董事：蘇仁偉，旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師知行國際財務顧問有限公司董事長 (8)獨立董事：楊敏里，國立高雄科技大學企業管理系教授 (9)獨立董事：林金賢，國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 60,128,000 股 (2)洪博彥 10,000,235 股 (3)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 7,213,443 股 (4)雲松投資有限公司 代表人：黃博信 60,128,000 股 (5)雲松投資有限公司代表人：林士傑 60,128,000 股 (6)楊仁佑 2,100,892股 (7)蘇仁偉 0股 (8)楊敏里 45,000股 (9)林金賢 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/26 2.法人名稱:雲松投資有限公司 3.舊任者姓名:黃博信 4.舊任者簡歷:誠鴻會計師事務所所長,裕山環境工程股份有限公司獨立董事聚鉑精密科技股份有限公司顧問 5.新任者姓名:劉雲松 6.新任者簡歷:興農股份有限公司董事,雲松投資有限公司董事長 7.異動原因:改派法人代表董事 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26~118/05/25 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：顏子芳 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (3)董事：洪博彥 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：黃勝義 (8)獨立董事：陳君滿 (9)獨立董事：黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)董事：顏子芳，興農(股)公司董事長 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (3)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事 (6)董事：楊仁佑，興農(股)董事 (7)獨立董事：黃勝義，興農(股)公司獨立董事 (8)獨立董事：陳君滿，興農(股)公司獨立董事 (9)獨立董事：黃進霖，興農(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁 (2)董事：洪博彥 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：蘇仁偉 (8)獨立董事：楊敏里 (9)獨立董事：林金賢 6.新任者簡歷: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁，國立高雄科技大學業師 (2)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信，誠鴻會計師事務所所長裕山環境工程股份有限公司獨立董事，聚鉑精密科技股份有限公司顧問 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑正埕投資股份有限公司董事長正揚工程股份有限公司董事長 (6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事 (7)獨立董事：蘇仁偉，旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師知行國際財務顧問有限公司董事長 (8)獨立董事：楊敏里，國立高雄科技大學企業管理系教授 (9)獨立董事：林金賢，國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 60,738,000 股 (2)洪博彥 10,000,235 股 (3)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 7,400,443 股 (4)雲松投資有限公司 代表人：黃博信 60,738,000 股 (5)雲松投資有限公司代表人：林士傑 60,738,000 股 (6)楊仁佑 2,100,892股 (7)蘇仁偉 0股 (8)楊敏里 45,000股 (9)林金賢 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無