興農

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號15樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明115年第2季營運概況、財務及業務相關資訊。 報名網址：https://forms.gle/ucTN7whUkcEUh8u87活動內容詢問：國票綜合證券馬小姐 Email:[email protected] 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/18 1.召開法人說明會之日期：115/06/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司自行辦理線上法人說明會，說明115年第1季營運概況、財務及業務相關資訊。 報名網址：https://forms.gle/4C5ggpRUSykdCTVdA活動內容詢問電話：(04)26937689 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣45,000,000元，每股發放新台幣1.5元（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入）。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/18 6.停止過戶起始日期:115/06/19 7.停止過戶截止日期:115/06/23 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/06/26

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松 4.舊任者簡歷:興農(股)有限公司董事長 5.新任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松 6.新任者簡歷:興農(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因: 台灣楓康超市(股)公司董事業經115/06/09股東常會選舉產生並即就任，依法規定應推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松興農(股)公司代表人 張耀仁興農(股)公司代表人 洪博彥興農(股)公司代表人 廖年亨興農(股)公司代表人 林士傑興農(股)公司代表人 余奎儒興農(股)公司代表人 楊仁佑監察人： 李乾(王民)江佩珊 4.舊任者簡歷: 董事： 劉雲松，興農(股)公司 董事長張耀仁，興農(股)公司 副董事長洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長廖年亨，興農(股)公司 董事林士傑，興農(股)公司 董事余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管楊仁佑，興農(股)公司 董事監察人： 李乾(王民)，興農(股)公司 總經理江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管 5.新任者職稱及姓名: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松興農(股)公司代表人 張耀仁興農(股)公司代表人 洪博彥興農(股)公司代表人 廖年亨興農(股)公司代表人 林士傑興農(股)公司代表人 余奎儒興農(股)公司代表人 楊仁佑監察人： 李乾(王民)江佩珊 6.新任者簡歷: 董事： 劉雲松，興農(股)公司 董事長張耀仁，興農(股)公司 副董事長洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長廖年亨，興農(股)公司 董事林士傑，興農(股)公司 董事余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管楊仁佑，興農(股)公司 董事監察人： 李乾(王民)，興農(股)公司 總經理江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董監事 9.新任者選任時持股數: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松 26,379,500股興農(股)公司代表人 張耀仁 26,379,500股興農(股)公司代表人 洪博彥 26,379,500股興農(股)公司代表人 廖年亨 26,379,500股興農(股)公司代表人 林士傑 26,379,500股興農(股)公司代表人 余奎儒 26,379,500股興農(股)公司代表人 楊仁佑 26,379,500股監察人： 李乾(王民) 0股江佩珊 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣45,000,000元（每股配發新台幣1.5元）。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司全體董事及監察人案。 董事當選人： (1)興農(股)公司代表人：劉雲松 (2)興農(股)公司代表人：洪博彥 (3)興農(股)公司代表人：廖年亨 (4)興農(股)公司代表人：張耀仁 (5)興農(股)公司代表人：林士傑 (6)興農(股)公司代表人：余奎儒 (7)興農(股)公司代表人：楊仁佑監察人當選人： (1)李乾(王民) (2)江佩珊 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: (1)興農股份有限公司代表人：顏子芳 4.舊任者簡歷: (1)顏子芳，興農(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)興農股份有限公司代表人：劉雲松 6.新任者簡歷: (1)劉雲松：興農股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因: 法人董事改派代表人，重新選任董事長。 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:興農股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)顏子芳 (2)郭子寬 4.舊任者簡歷: (1)顏子芳：興農股份有限公司董事長 (2)郭子寬：興農股份有限公司董事 5.新任者姓名: (1)張耀仁 (2)林士傑 6.新任者簡歷: (1)張耀仁：興農股份有限公司副董事長 (2)林士傑：興農股份有限公司董事 7.異動原因:改派法人代表董事 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：顏子芳 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (3)董事：洪博彥 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：黃勝義 (8)獨立董事：陳君滿 (9)獨立董事：黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)董事：顏子芳，興農(股)公司董事長 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (3)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事 (6)董事：楊仁佑，興農(股)董事 (7)獨立董事：黃勝義，興農(股)公司獨立董事 (8)獨立董事：陳君滿，興農(股)公司獨立董事 (9)獨立董事：黃進霖，興農(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁 (2)董事：洪博彥 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：蘇仁偉 (8)獨立董事：楊敏里 (9)獨立董事：林金賢 6.新任者簡歷: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁，國立高雄科技大學業師 (2)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信，誠鴻會計師事務所所長裕山環境工程股份有限公司獨立董事，聚鉑精密科技股份有限公司顧問 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑正埕投資股份有限公司董事長正揚工程股份有限公司董事長 (6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事 (7)獨立董事：蘇仁偉，旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師知行國際財務顧問有限公司董事長 (8)獨立董事：楊敏里，國立高雄科技大學企業管理系教授 (9)獨立董事：林金賢，國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 60,128,000 股 (2)洪博彥 10,000,235 股 (3)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 7,213,443 股 (4)雲松投資有限公司 代表人：黃博信 60,128,000 股 (5)雲松投資有限公司代表人：林士傑 60,128,000 股 (6)楊仁佑 2,100,892股 (7)蘇仁偉 0股 (8)楊敏里 45,000股 (9)林金賢 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)顏子芳 (2)嘉文投資有限公司代表人：廖年亨 (3)黃勝義 (4)陳君滿 (5)黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)顏子芳：興農(股)公司董事長 (2)嘉文投資有限公司代表人：廖年亨興農(股)公司副董事長 (3)黃勝義：興農(股)公司獨立董事 (4)陳君滿：興農(股)公司獨立董事 (5)黃進霖：興農(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)雲松投資有限公司代表人：劉雲松 (2)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 (3)蘇仁偉 (4)楊敏里 (5)林金賢 6.新任者簡歷: (1)雲松投資有限公司代表人：劉雲松興農(股)公司董事 (2)雲松投資有限公司代表人：張耀仁國立高雄科技大學業師 (3)蘇仁偉:旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師/知行國際財務顧問有限公司董事長 (4)楊敏里:國立高雄科技大學企業管理系教授 (5)林金賢: 國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:第3屆提名委員會經由委員共同推舉楊敏里獨立董事，擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)黃勝義(2)陳君滿(3)黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)黃勝義：興農(股)公司獨立董事 (2)陳君滿：興農(股)公司獨立董事 (3)黃進霖：興農(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)蘇仁偉(2)楊敏里(3)林金賢 6.新任者簡歷: (1)蘇仁偉:旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師/知行國際財務顧問有限公司董事長 (2)楊敏里:國立高雄科技大學企業管理系教授 (3)林金賢: 國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:第7屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉林金賢獨立董事，擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)黃勝義(2)陳君滿(3)黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)黃勝義：興農(股)公司獨立董事 (2)陳君滿：興農(股)公司獨立董事 (3)黃進霖：興農(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)蘇仁偉(2)楊敏里(3)林金賢 6.新任者簡歷: (1)蘇仁偉:旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師/知行國際財務顧問有限公司董事長 (2)楊敏里:國立高雄科技大學企業管理系教授 (3)林金賢: 國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:第5屆審計委員會經由委員共同推舉蘇仁偉獨立董事，擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/05/26 2.法人名稱:雲松投資有限公司 3.舊任者姓名:黃博信 4.舊任者簡歷:誠鴻會計師事務所所長,裕山環境工程股份有限公司獨立董事聚鉑精密科技股份有限公司顧問 5.新任者姓名:劉雲松 6.新任者簡歷:興農股份有限公司董事,雲松投資有限公司董事長 7.異動原因:改派法人代表董事 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26~118/05/25 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：顏子芳 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (3)董事：洪博彥 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：黃勝義 (8)獨立董事：陳君滿 (9)獨立董事：黃進霖 4.舊任者簡歷: (1)董事：顏子芳，興農(股)公司董事長 (2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (3)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事 (6)董事：楊仁佑，興農(股)董事 (7)獨立董事：黃勝義，興農(股)公司獨立董事 (8)獨立董事：陳君滿，興農(股)公司獨立董事 (9)獨立董事：黃進霖，興農(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁 (2)董事：洪博彥 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑 (6)董事：楊仁佑 (7)獨立董事：蘇仁偉 (8)獨立董事：楊敏里 (9)獨立董事：林金賢 6.新任者簡歷: (1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁，國立高雄科技大學業師 (2)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長 (3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長 (4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信，誠鴻會計師事務所所長裕山環境工程股份有限公司獨立董事，聚鉑精密科技股份有限公司顧問 (5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑正埕投資股份有限公司董事長正揚工程股份有限公司董事長 (6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事 (7)獨立董事：蘇仁偉，旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師知行國際財務顧問有限公司董事長 (8)獨立董事：楊敏里，國立高雄科技大學企業管理系教授 (9)獨立董事：林金賢，國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長中興大學層峰興學院執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 60,738,000 股 (2)洪博彥 10,000,235 股 (3)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 7,400,443 股 (4)雲松投資有限公司 代表人：黃博信 60,738,000 股 (5)雲松投資有限公司代表人：林士傑 60,738,000 股 (6)楊仁佑 2,100,892股 (7)蘇仁偉 0股 (8)楊敏里 45,000股 (9)林金賢 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司全體董事案。 董事當選人： (1)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 (2)洪博彥 (3)嘉文投資有限公司代表人：廖年亨 (4)雲松投資有限公司代表人：黃博信 (5)雲松投資有限公司代表人：林士傑 (6)楊仁佑獨立董事當選人： (1)蘇仁偉 (2)楊敏里 (3)林金賢 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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