和益

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 陳鴻文林萊娣曾筱茜 4.舊任者簡歷: 陳鴻文(和益化工獨立董事)林萊娣(和益化工獨立董事)曾筱茜(和益化工法務協理) 5.新任者姓名: 蔡偉仁謝裕曾筱茜 6.新任者簡歷: 蔡偉仁(參匯資本有限公司董事長)謝裕(聯德法律事務所主持律師)曾筱茜(和益化工法務協理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~115/6/30 10.新任生效日期:115/8/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 廖松岳陳鴻文林萊娣卓訓榮 4.舊任者簡歷: 廖松岳(和益化工獨立董事)陳鴻文(和益化工獨立董事)林萊娣(和益化工獨立董事)卓訓榮(和益化工獨立董事) 5.新任者姓名: 蔡偉仁柯愫吟謝裕 6.新任者簡歷: 蔡偉仁(參匯資本有限公司董事長)柯愫吟(宏匯新北(股)公司執行董事)謝裕(聯德法律事務所主持律師) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/01~115/6/30 10.新任生效日期:115/8/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 卓訓榮陳鴻文廖松岳 4.舊任者簡歷: 卓訓榮(和益化工獨立董事)陳鴻文(和益化工獨立董事)廖松岳(和益化工獨立董事) 5.新任者姓名: 蔡偉仁柯愫吟謝裕 6.新任者簡歷: 蔡偉仁(參匯資本有限公司董事長)柯愫吟(宏匯新北(股)公司執行董事)謝裕(聯德法律事務所主持律師) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/01~115/6/30 10.新任生效日期:115/8/12 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事信興工業股份有限公司代表人:黃勝材先生董事信興工業股份有限公司代表人:李宏德先生董事和茂創業投資股份有限公司代表人:張立秋先生董事臺灣化學纖維股份有限公司代表人:吳鑫昌先生董事獅王家品股份有限公司代表人:何灝先生董事黃德倫先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材董事黃勝舜董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋董事黃德倫董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風董事連得時董事獅王家品(股)公司代表人-何灝董事郭貞志董事施家安董事李文玲董事陳德峰董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌獨立董事廖松岳獨立董事陳鴻文獨立董事林萊娣獨立董事卓訓榮 4.舊任者簡歷: 董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材-新莊實業(股)公司董事長董事黃勝舜-誠美建築開發(股)公司董事長董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋-和桐化學(股)公司董事長董事黃德倫-德菲雅(股)公司董事長董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝-健裕生技(股)公司董事長董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群-新昌建設(股)公司董事長董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風-真承投資(股)公司董事長董事連得時-信興建設(股)公司董事長董事獅王家品(股)公司代表人-何灝-獅王家品(股)公司顧問董事郭貞志-和益化學工業(股)公司董事董事施家安-綿興紡織(股)公司董事董事李文玲-大昌國際(股)公司董事長董事陳德峰-景瑄投資(股)公司董事長董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌-台塑生醫科技(股)公司資深經理獨立董事廖松岳-三信商業銀行(股)公司董事長獨立董事林萊娣-財團法人台灣產業服務基金會董事長獨立董事陳鴻文-玖基有限公司董事長獨立董事卓訓榮-中華學校財團法人董事會董事 5.新任者職稱及姓名: 董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材董事黃勝舜董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋董事黃德倫董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風董事連得時董事信興工業(股)公司代表人-李宏德董事獅王家品(股)公司代表人-何灝董事郭貞志董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌獨立董事蔡偉仁獨立董事柯愫吟獨立董事謝裕 6.新任者簡歷: 董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材-新莊實業(股)公司董事長董事黃勝舜-誠美建築開發(股)公司董事長董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋-和桐化學(股)公司董事長董事黃德倫-德菲雅(股)公司董事長董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝-健裕生技(股)公司董事長董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群-新昌建設(股)公司董事長董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風-真承投資(股)公司董事長董事連得時-信興建設(股)公司董事長董事信興工業(股)公司代表人-李宏德-和益化學工業(股)公司總經理董事獅王家品(股)公司代表人-何灝-獅王家品(股)公司顧問董事郭貞志-和益化學工業(股)公司董事董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌-統一企業(股)公司獨立董事獨立董事蔡偉仁-參匯資本有限公司董事長獨立董事柯愫吟-宏匯新北(股)公司執行董事獨立董事謝裕-聯德法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材 18,824,000股董事黃勝舜 1,332,982股董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋 9,857股董事黃德倫 590,200股董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝 4,043,091股董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群 1,836,622股董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風 28,924,000股董事連得時 123,908股董事信興工業(股)公司代表人-李宏德 18,824,000股董事獅王家品(股)公司代表人-何灝 11,571,347股董事郭貞志 3,111,104股董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌 14,723,422股獨立董事蔡偉仁 0股獨立董事柯愫吟 69,286股獨立董事謝 裕 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/01~115/06/30 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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