華榮

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利2元，計新台幣1,265,547,012元。 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國115年7月23日(星期四)下午5時20分前，親臨台北市中山區南京東路三段210號11樓本公司股務課辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年7月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:吳統雄獨立董事:張進德獨立董事:孫慶鋒 4.舊任者簡歷: 獨立董事:吳統雄/台新國際商業銀行(股)公司董事獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:張進德獨立董事:孫慶鋒獨立董事:陳進行 6.新任者簡歷: 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理獨立董事:陳進行/華榮電線電纜(股)公司廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:吳統雄獨立董事:張進德獨立董事:孫慶鋒 4.舊任者簡歷: 獨立董事:吳統雄/台新國際商業銀行(股)公司董事獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:張進德獨立董事:孫慶鋒獨立董事:陳進行 6.新任者簡歷: 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理獨立董事:陳進行/華榮電線電纜(股)公司廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王宏仁 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:王宏仁 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/第一伸銅科技股份有限公司代表人:王宏仁 3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同之公司及擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁美達(股)公司 代表人:劉宗仁美達(股)公司 代表人:王文伶第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁獨立董事:吳統雄獨立董事:張進德獨立董事:孫慶鋒 4.舊任者簡歷: 第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長美達(股)公司 代表人:劉宗仁/美達(股)公司董事長美達(股)公司 代表人:王文伶/美達(股)公司董事第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁/第一伸銅科技(股)公司董事獨立董事:吳統雄/台新國際商業銀行(股)公司董事獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁美達(股)公司 代表人:劉宗仁美達(股)公司 代表人:王文伶第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁獨立董事:張進德獨立董事:孫慶鋒獨立董事:陳進行 6.新任者簡歷: 第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長美達(股)公司 代表人:劉宗仁/美達(股)公司董事長美達(股)公司 代表人:王文伶/美達(股)公司董事第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁/第一伸銅科技(股)公司董事獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理獨立董事:陳進行/華榮電線電纜(股)公司廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/208,569,277股美達(股)公司 代表人:劉宗仁/ 3,936,732股美達(股)公司 代表人:王文伶/ 3,936,732股第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁/208,569,277股獨立董事: 張進德/0股孫慶鋒/0股陳進行/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:因全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事(含獨立董事)案。 當選名單如下： 董事(含獨立董事)七名： 1.第一伸銅科技(股)公司代表人：王宏仁 2.美達(股)公司代表人：劉宗仁 3.美達(股)公司代表人：王文伶 4.第一伸銅科技(股)公司代表人：王明仁 5.獨立董事：張進德 6.獨立董事：孫慶鋒 7.獨立董事：陳進行 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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