華新

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白人豪/本公司數位創新處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃偉麒/本公司資訊安全與系統維運處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 數位智能發展組織總經理:吳明機(職務調整)歐洲區域執行長:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 數位智能發展組織總經理:不適用歐洲區域執行長:Massimiliano Burelli / Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事兼執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:公司組織調整 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:焦佑倫董事:焦佑鈞董事:焦佑衡董事:焦佑麒董事:夏立言董事:謝文倩董事:金鑫投資股份有限公司獨立董事:薛明玲獨立董事:胡富雄獨立董事:杜紫軍獨立董事:高渭川 4.舊任者簡歷: 董事:焦佑倫 (華新麗華股份有限公司董事長)董事:焦佑鈞 (華邦電子股份有限公司董事長兼執行長)董事:焦佑衡 (華新科技股份有限公司董事長)董事:焦佑麒 (瀚宇彩晶股份有限公司董事長)董事:夏立言 (富美鑫控股集團副總裁兼發言人)董事:謝文倩 (理仁法律事務所主持律師)董事:金鑫投資股份有限公司 (華新麗華股份有限公司董事)獨立董事:薛明玲 (光寶科技股份有限公司獨立董事)獨立董事:胡富雄 (王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事)獨立董事:杜紫軍 (台灣區電機電子工業同業公會會策顧問)獨立董事:高渭川 (凱基人壽保險股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事:焦佑倫董事:焦佑衡董事:焦佑麒董事:夏立言董事:薛明玲董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer)董事:華邦電子股份有限公司獨立董事:胡富雄獨立董事:杜紫軍獨立董事:高渭川獨立董事:邱麗孟 6.新任者簡歷: 董事:焦佑倫 (華新麗華股份有限公司董事長)董事:焦佑衡 (華新科技股份有限公司董事長)董事:焦佑麒 (瀚宇彩晶股份有限公司董事長)董事:夏立言 (富美鑫控股集團副總裁兼發言人)董事:薛明玲 (光寶科技股份有限公司獨立董事)董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer) (盤谷銀行總裁顧問)董事:華邦電子股份有限公司(新唐科技股份有限公司董事長)獨立董事:胡富雄 (王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事)獨立董事:杜紫軍 (台灣區電機電子工業同業公會會策顧問)獨立董事:高渭川 (凱基人壽保險股份有限公司獨立董事)獨立董事:邱麗孟 (信義房屋股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:焦佑倫 50,460,440股董事:焦佑衡 66,922,810股董事:焦佑麒 52,285,470股董事:夏立言 0股董事:薛明玲 0股董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer) 0股董事:華邦電子股份有限公司 270,000,782股獨立董事:胡富雄 0股獨立董事:杜紫軍 0股獨立董事:高渭川 0股獨立董事:邱麗孟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)焦佑倫董事 (2)焦佑衡董事 (3)焦佑麒董事 (4)夏立言董事 (5)薛明玲董事 (6)華伯樂(Claude Georges Haberer)董事 (7)邱麗孟獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)焦佑倫董事:華新能源電纜系統股份有限公司董事長金澄建設股份有限公司董事華新(南京)置業開發有限公司董事華新力寶工業公司Vice President Commissioner P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner Borrego Energy Holdings, LLC 董事Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事 (2)焦佑衡董事:精成科技股份有限公司董事長語岳股份有限公司董事長晟成實業股份有限公司董事 (3)焦佑麒董事:瀚宇彩晶股份有限公司董事長精金科技股份有限公司董事躍馬壹號投資股份有限公司董事長 (4)夏立言董事:富美鑫控股集團副總裁暨發言人中央貿易開發股份有限公司 Chief Representative (5)薛明玲董事:光寶科技股份有限公司獨立董事 (6)華伯樂（Claude Georges Haberer）董事:Gobi Mining and Transport Pte Ltd獨立董事（被提名） (7)邱麗孟獨立董事:信義房屋股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:焦佑倫董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 華新(南京)置業開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 華新(南京)置業開發有限公司:中國江蘇省南京市建鄴區江東中路258號華新城T6寫字樓9F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 華新(南京)置業開發有限公司:商貿地產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事王懷宇 4.舊任者簡歷:Walsin Singapore Pte. Ltd.董事 5.新任者職稱及姓名:董事羅慧萍 6.新任者簡歷:Walsin Singapore Pte. Ltd.董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東委派董事 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/05/08 12.同任期董事變動比率:1/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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