岱宇

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法說會 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

內容：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條及本公司國內第四次無擔保轉換公司債及轉換辦法規定辦理。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月10日至115年07月06日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月10日）之前一營業日前（115年06月08日），向往來證券商辦理轉換手續。 無

1. 董事會決議日期：115/06/02 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,718,046 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運現況、營運展望及策略佈局 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:資訊安全管理委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------董事長:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:杜啟堯獨立董事:吳錦波 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------銓烽投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授 5.新任者姓名: 姓名 --------------------董事長:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------永衡投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------董事長:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------銓烽投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------董事長:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------永衡投資股份有限公司 岱宇國際股份有限公司董事長代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------董事長:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------董事長:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:王凱立獨立董事:王志誠獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名 --------------------獨立董事:吳錦波獨立董事:杜啟堯獨立董事:黃泰鋒 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 -------------------------- ------------------------------獨立董事:吳錦波 淡江大學資管系副教授獨立董事:杜啟堯 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人獨立董事:黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/25~118/05/24 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎 4.舊任者簡歷:岱宇國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 6.新任者簡歷:岱宇國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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