祺驊

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：李佳蓉董 事：汪魯城法人董事：碩昌投資(股)公司代表人：連子瑞法人董事：奐鑫(股)公司代表人:徐鏗雄董 事：蔡政潔獨立董事：黃玉瑩獨立董事：郭維裕獨立董事：林家振獨立董事：李志祥 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 汪魯城董事李志祥董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 汪魯城董事東台祺電電子科技有限公司總經理上海祺電電子科技有限公司總經理李志祥董事漳浦歐萊富康復器材有限公司董事長廈門億萊富矯形器材有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東台祺電電子科技有限公司：江蘇省東台市安豐鎮電子信息產業園豐富4路30號上海祺電電子科技有限公司：江蘇省東台市安豐鎮電子信息產業園豐富4路30號漳浦歐萊富康復器材有限公司：福建省漳州市漳浦縣綏安鎮藍理西路6號廈門億萊富矯形器材有限公司：福建省廈門市海滄區新陽工業區霞陽路18號A棟5樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東台祺電電子科技有限公司：控制器及電子錶製造及銷售。 上海祺電電子科技有限公司：控制器及電子錶製造及銷售。 漳浦歐萊富康復器材有限公司：醫療康復器材和塑膠件生產及模具加工製作。 廈門億萊富矯形器材有限公司：矯形復健器材之設計及製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第本公司第10屆董事，計選出董事9席(含獨立董事4席)。 當選董事如下： 董 事：李佳蓉女士董 事：汪魯城先生法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞先生法人董事：奐鑫(股)公司代表人:徐鏗雄先生董 事：蔡政潔先生獨立董事：黃玉瑩女士獨立董事：郭維裕先生獨立董事：林家振先生獨立董事：李志祥先生 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:其他事項-增加說明(三)董事候選人解除競業禁止之名單及範圍。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東會議事手冊及股東會各項議案參考資料。 7.更正前金額/內容/頁次: 115年股東會議事手冊及：第7頁股東會各項議案參考資料：第2頁 8.更正後金額/內容/頁次: 115年股東會議事手冊及：第7頁股東會各項議案參考資料：第2頁及第3頁 9.因應措施:重新上傳修正後115年股東會議事手冊及股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事及監察人案。 當選董事如下： 董事：祺驊(股)公司代表人李佳蓉女士董事：祺驊(股)公司代表人黃玉瑩女士董事：陳暐翔先生當選監察人如下： 監察人：連子瑞先生 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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