永冠-KY

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，本公司2026年股東常會出席股數為11,705,969股，出席率為7.64%，尚未達本公司已發行股份總數之二分之一(即76,567,971股)，經主席宣布本次2026年股東常會流會。 6.因應措施: 本公司將擇期另行召集股東常會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期：115/05/20 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/02 10.停止過戶截止日期：115/06/30 11.其他應敘明事項：刪除以下議案： (1)健全營運計畫執行情形報告。 (2)本公司獨立董事補選案。 (3)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）因會計師主動終止委任，無2025年度財務數據，故撤銷以上(1)議案。 因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立董事提名期間向本公司提名獨立董事候選人，故撤銷以上(2)、(3)議案。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：健全營運計畫執行情形報告。 (5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司獨立董事補選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/02 12.停止過戶截止日期：115/06/30 13.其他應敘明事項：新增以下議案： (1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (4)本公司獨立董事補選案。 (5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。