中砂

內容：依中砂一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年08月04日至115年09月02日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依中砂國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，(一) 本轉換公司債發行滿三個月後翌日 (113年9月25日) 起至發行期間屆滿前四十日 (118年5月15日) 止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用。 (三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年08月04日至115年09月02日 (四)、轉換公司債收回基準日：115年09月02日 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年09月03日 (六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年08月04日 (七)、債券收回手續 1、若 台端已將所持有之「中砂一」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。 2、本轉換公司債採無實體發行，請 台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日(民國115年8月3日)起至屆滿日之前一個營業日(民國115年9月1日)止，向原交易券商申請辦理收回手續，無須將債券領回。 3、請 台端檢附：(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章(2)證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。 (八)、本次收回公司債還本金額統一於115年9月9日以匯款或掛號方式郵寄支票支付各債券持有人，匯費(郵資)自收回價金中直接扣除。 (九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：100900台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年 09月04日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會決議日期:115/06/18 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定之 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部 16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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