勤美

1.契約種類:工程承纜合約 2.事實發生日:115/9/15~115/9/15 3.董事會通過日期: 民國115年9月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 璞致營造股份有限公司，子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)契約總金額:擬以不超過新台幣205,000,000元，與璞致營造股份有限公司簽訂建築工程（假設、基礎工程）承攬合約 (2)契約起迄日期: 尚未正式簽約 (3)限制條款及其他重要約定事項: 無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建住宅出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月15日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/09/15 2.原公告申報日期:115/06/05 3.簡述原公告申報內容: 璞真建設股份有限公司於民國115年6月5日經董事會決議通過，與勤耕建設股份有限公司辦理簡易合併，並已於民國115年6月5日公告，本合併案之合併基準日訂為民國115年9月4日。 4.變動緣由及主要內容: 為配合相關作業及進度規劃，將調整本合併案之合併基準日至民國115年9月29日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:新台幣70,005,790元 (每仟股無償配發24股) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/24 6.停止過戶起始日期:115/09/25 7.停止過戶截止日期:115/09/29 8.除權（息）基準日:115/09/29 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/15 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放115年上半年度股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利USD16,650,000 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/08 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利USD16,650,000 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利USD20,000,000 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/08 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利USD20,000,000 3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣583,381,546元 (每股現金股利2元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣333,010,617元，每股配發新台幣0.8元。 4.除權（息）交易日:115/07/31 5.最後過戶日:115/08/03 6.停止過戶起始日期:115/08/04 7.停止過戶截止日期:115/08/08 8.除權（息）基準日:115/08/08 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/18 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺中市南屯區保安段1006-1、1007-2、1008-1地號等三筆土地 2.事實發生日:115/7/13~115/7/13 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年7月13日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量3,050.45平方公尺，折合922.7611坪，單位價格新台幣(以下同)125,130元/每平方公尺，交易總金額381,702,809元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：均為自然人與公司之關係：均非公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 買賣價款係透過不動產買賣價金信託方式辦理。 價款給付期別： 第一期款：簽約、用印給付總價金之10%，38,170,280元第二期款：完稅、備證給付總價金之10%，38,170,280元第三期款：產權過戶完成給付總價金之60%，229,021,686元第四期款：取得確認函或簽約日起起算6個月止給付總價金之20%，76,340,563元 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易決定方式：議價 (2)價格決定之參考依據：參考臺中市容積移轉送出基地市場行情及專業不動產估價師出具之估價報告，並綜合評估開發效益後議定 (3)決策單位：董事長(全國大飯店為一人董事公司，未設置董事會，爰依公司法規定由董事長行使董事會職權) 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 誠石不動產估價師聯合事務所，估價金額：388,804,259元 13.專業估價師姓名: 魏瑋萱 14.專業估價師開業證書字號: (112)北市估字第000326號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合勤美集團台中開發案，提高整體開發效益及投資報酬 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，係因全國大飯店為一人董事公司，未設置董事會，爰依公司法規定由董事長行使董事會職權；另未設置監察人。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 林榮春獨立董事吳雨學獨立董事林建元獨立董事 4.舊任者簡歷: 林榮春獨立董事：億光電子工業股份有限公司 獨立董事吳雨學獨立董事：晉詣法律事務所 主持律師林建元獨立董事：安心食品服務(股)公司 董事 5.新任者姓名: 簡禎富獨立董事林建元獨立董事王傳芬獨立董事 6.新任者簡歷: 簡禎富獨立董事：臻鼎科技控股(股)公司總經理林建元獨立董事：安心食品服務(股)公司董事王傳芬獨立董事：美時化學製藥(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員及風險管理委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳董事：何佩芬董事：何承育 3.許可從事競業行為之項目: 為本公司之利益而有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經投票表決照案通過表決時出席股東表決權數：246,132,881權贊成：240,826,774權，占表決權數97.84%反對：282,621權，占表決權數0.12%無效：0權，占表決權數：0%棄權/未投票：5,023,486權，占表決權數2.04% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳董事：何佩芬-不適用董事：何承育-不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳 (1)勤美達(武漢)精密機械有限公司 董事長 (2)蘇州勤美達精密機械有限公司 董事 (3)天津勤美達工業有限公司 董事 (4)蘇州勤堡精密機械有限公司 董事 (5)勤威(天津)工業有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)勤美達(武漢)精密機械有限公司：湖北省孝感市高新區槐蔭大道特8號 (2)蘇州勤美達精密機械有限公司：江蘇省蘇州市蘇州新區金楓路151號 (3)天津勤美達工業有限公司：中國天津塘沽經濟技術開發區塘漢公路0-10號 (4)蘇州勤堡精密機械有限公司：蘇州新區通安鎮真北路96號 (5)勤威(天津)工業有限公司：中國天津經濟技術開發區西區光華街55號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)勤美達(武漢)精密機械有限公司：汽車零部件、農業機械車輛零部件、工程機械車輛零部件、家用電器零部件、汽車用精密鑄造毛坯件及模具等相關產品的研發設計、製造、銷售，並提供相關的售後服務 (2)蘇州勤美達精密機械有限公司：研發、生產、加工各類汽車、摩托車、機械、機電、建築五金、傳動系統用鑄鍛毛坯件及其它鑄件產品，銷售自產產品及提供相關技術和售後服務 (3)天津勤美達工業有限公司：設計、開發、生產、銷售汽車、摩托車用鑄鍛毛坏件和其他建築、閥門、五金製品、運動器材、廚房器具、機械零件、電機零件的鑄鍛毛坏件及提供相關諮詢服務 (4)蘇州勤堡精密機械有限公司：研究、生產、加工各類汽車、摩托車用鑄鍛毛坯件及其他鑄件產品，銷售自產產品並提供相關技術和售後服務 (5)勤威(天津)工業有限公司：研發、生產、銷售汽車用、機電用精密鑄造毛胚及加工完成品，並提供相關技術和售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲董事：曹明宏董事：吳淑娟董事：何佩芬董事：何承育獨立董事：林榮春獨立董事：吳雨學獨立董事：林建元 4.舊任者簡歷: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲-勤美股份有限公司董事董事：曹明宏-勤美股份有限公司董事董事：吳淑娟-勤美股份有限公司董事董事：何佩芬-財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事長董事：何承育-行草悟道股份有限公司董事長獨立董事：林榮春-億光電子工業股份有限公司獨立董事獨立董事：吳雨學-晉詣法律事務所 主持律師獨立董事：林建元-安心食品服務(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲董事：曹明宏董事：吳淑娟董事：何佩芬董事：何承育獨立董事：簡禎富獨立董事：林建元獨立董事：王傳芬 6.新任者簡歷: 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲-勤美股份有限公司董事董事：曹明宏-勤美股份有限公司董事董事：吳淑娟-勤美股份有限公司董事董事：何佩芬-財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事長董事：何承育-行草悟道股份有限公司董事長獨立董事：簡禎富-臻鼎科技控股(股)公司總經理獨立董事：林建元-安心食品服務(股)公司董事獨立董事：王傳芬-美時化學製藥(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員及風險管理委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至115年股東常會停止過戶日之持股數： 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳 1,421,000股董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲 75,521,965股董事：曹明宏 3,092,879股董事：吳淑娟 5,702,198股董事：何佩芬 6,750,833股董事：何承育 4,056,384股獨立董事：簡禎富 0股獨立董事：林建元 0股獨立董事：王傳芬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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