高林股

1.股東臨時會日期:115/08/14 2.重要決議事項: (1)決定提取2017年至2022年法定盈餘公積金人民幣8,099,918.73元。 (2)決定將2016年至2021年未分配利潤人民幣51,282,973.00元分配給股東，含代扣10%所得稅人民幣5,128,297.30元，剩餘可分配境外股東（SIRUBA INVESTMENT PTE. LTD.）人民幣46,154,675.70元。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/14 2.發放股利種類及金額:人民幣51,282,973.00元 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)林培嘉 (2)林育貞 (3)林汶玲 (4)林增鑫 (5)詹政衛 4.舊任者簡歷: (1)林培嘉:高林(股)公司總經理 (2)林育貞:高林(股)公司董事 (3)林汶玲:高林(股)公司副總經理 (4)林增鑫:高林(股)公司副總經理 (5)詹政衛:高林(股)公司副總經理 5.新任者姓名: (1)林培嘉 (2)林育貞 (3)林汶玲 (4)詹政衛 (5)林友婷 6.新任者簡歷: (1)林培嘉:高林(股)公司總經理 (2)林育貞:高林(股)公司董事 (3)林汶玲:高林(股)公司副總經理 (4)詹政衛:高林(股)公司副總經理 (5)林友婷:高林(股)公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~115/06/29 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.0元，共計新台幣182,108,080元。 4.除權（息）交易日:115/08/31 5.最後過戶日:115/09/01 6.停止過戶起始日期:115/09/02 7.停止過戶截止日期:115/09/06 8.除權（息）基準日:115/09/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/18 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會重要決議事項如下： (1)本公司民國115年第2季合併財務報表提請審議案。 (2)擬訂本公司114年度資本公積發放現金股利除息基準日案。 (3)委任第二屆永續發展委員會委員案。 (4)修訂本公司「ESG風險管理政策與程序」部份條文案。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)林昇聖 (2)楊智綸 (3)黃莉婷 (4)唐彥博 4.舊任者簡歷: (1)楊智綸:中理法律事務所執行長/律師 (2)林昇聖:大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 (3)黃莉婷:長庚大學資訊管理學系副教授 (4)唐彥博:聖約翰科技大學校長 5.新任者姓名: (1)楊智綸 (2)林昇聖 (3)唐彥博 (4)吳祥銘 6.新任者簡歷: (1)楊智綸:中理法律事務所執行長/律師 (2)林昇聖:大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 (3)唐彥博:聖約翰科技大學校長 (4)吳祥銘:高林公司總經理特助兼發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:112/06/30 11.其他應敘明事項: 審計委員會委員任期自115/06/26起至本屆董事會任期屆滿之日(118年06月25日)止

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)楊智綸 (2)林昇聖 (3)黃莉婷 (4)唐彥博 4.舊任者簡歷: (1)楊智綸:中理法律事務所執行長/律師 (2)林昇聖:大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 (3)黃莉婷:長庚大學資訊管理學系副教授 (4)唐彥博:聖約翰科技大學校長 5.新任者姓名: (1)楊智綸 (2)林昇聖 (3)唐彥博 (4)吳祥銘 6.新任者簡歷: (1)楊智綸:中理法律事務所執行長/律師 (2)林昇聖:大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 (3)唐彥博:聖約翰科技大學校長 (4)吳祥銘:高林公司總經理特助兼發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會委員任期自115/06/26起至本屆董事會任期屆滿之日(118年06月25日)止

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:林培嘉 4.舊任者簡歷:高林股份有限公司總經理 5.新任者姓名:林培嘉 6.新任者簡歷:高林股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林陳雅子 4.舊任者簡歷:高林股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林陳雅子 6.新任者簡歷:高林股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會重要決議事項如下： (1)推舉林陳雅子為本公司董事長案。 (2)聘請林培嘉為本公司總經理案。 (3)委任第六屆薪資報酬委員會委員及第三屆審計委員會委員案。 (4)獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員報酬案。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林陳雅子：董事林聖智：鴻林投資股份有限公司法人代表林育貞：鴻林投資股份有限公司法人代表楊智綸：獨立董事林昇聖：獨立董事唐彥博：獨立董事吳祥銘：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數半數以上股東出席、出席可表決權數過三分之二表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鴻林投資股份有限公司代表人林聖智：寧波高銀機電有限公司董事鴻林投資股份有限公司代表人林育貞：寧波高銀機電有限公司董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鴻林投資股份有限公司代表人林聖智：寧波高銀機電有限公司董事鴻林投資股份有限公司代表人林育貞：寧波高銀機電有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市北侖區龍潭山路16號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事工業用縫紉機及其零組件之製造、裝配及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林陳雅子董事:鴻林投資股份有限公司代表人林聖智董事:鴻林投資股份有限公司代表人林育貞獨立董事：楊智綸獨立董事：林昇聖獨立董事：黃莉婷獨立董事：唐彥博 4.舊任者簡歷: 林陳雅子：高林(股)公司董事長鴻林投資股份有限公司代表人林聖智：高林(股)公司總經理鴻林投資股份有限公司代表人林育貞：高林文創基金會執行長楊智綸：中理法律事務所執行長/律師林昇聖：大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事黃莉婷：長庚大學資訊管理學系副教授唐彥博：聖約翰科技大學校長 5.新任者職稱及姓名: 董事:林陳雅子董事:鴻林投資股份有限公司代表人林聖智董事:鴻林投資股份有限公司代表人林育貞獨立董事：楊智綸獨立董事：林昇聖獨立董事：唐彥博獨立董事：吳祥銘 6.新任者簡歷: 林陳雅子：高林(股)公司董事長鴻林投資股份有限公司代表人林聖智：高林(股)公司總經理鴻林投資股份有限公司代表人林育貞：高林文創基金會執行長楊智綸：中理法律事務所執行長/律師林昇聖：大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事唐彥博：聖約翰科技大學校長吳祥銘：高林(股)公司總經理特助/發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 林陳雅子選任時持股數:2,587,412股法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數:43,263,015股代表人林聖智選任時持股數:6,483,205股法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數:43,263,015股代表人林育貞選任時持股數:2,981,8003股獨立董事楊智綸選任時持股數:0股獨立董事林昇聖選任時持股數:0股獨立董事唐彥博選任時持股數:0股獨立董事吳祥銘選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。 董事:林陳雅子、鴻林投資股份有限公司(代表人:林聖智)、鴻林投資股份有限公司(代表人:林育貞)獨立董事:楊智綸、林昇聖、唐彥博、吳祥銘。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)114年度資本公積配發現金股利案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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