利奇

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,000,001元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:115/09/16 5.最後過戶日:115/09/17 6.停止過戶起始日期:115/09/18 7.停止過戶截止日期:115/09/22 8.除權（息）基準日:115/09/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/14 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):996,074 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,639 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(165,350) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,168) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,887) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,271) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45) 11.期末總資產(仟元):4,362,168 12.期末總負債(仟元):923,889 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,351,479 14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林育新 董 事陳金華 獨立董事陳俊茂 獨立董事王庭鴻 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數154,735,551權，占出席表決權數98.21%；反對權數745,237權； 棄權/未投票權數2,064,748權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)李育政 (4)陳貴端 (5)陳詠雪 (6)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: (1)林育新：本公司董事長 (2)林宜賢：本公司總經理 (3)李育政：本公司管理部經理暨發言人 (4)陳貴端：本公司獨立董事、建智聯合會計師事務所會計師 (5)陳詠雪：本公司獨立董事 (6)馬慧(匕目L八) ：本公司獨立董事、恒立會計師事務所營運長 5.新任者姓名: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)馬慧(匕目L八) (4)陳金華 (5)陳俊茂 (6)王庭鴻 (7)蔡嘉倩 6.新任者簡歷: (1)林育新 本公司董事長 (2)林宜賢 本公司總經理 / 董事 (3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長利奇機械工業股份有限公司 董事 (4)陳金華 本公司獨立董事坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (5)陳俊茂 本公司獨立董事長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (6)王庭鴻 本公司獨立董事崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (7)蔡嘉倩 本公司獨立董事東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新委任永續發展委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/12/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳貴端 (2)陳詠雪 (3)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: (1)陳貴端：建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、上緯國際投資控股股份有限公司董事、銓寶工業股份有限公司獨立董事 (2)陳詠雪：前星展銀行副總裁 (3)馬慧(匕目L八) ：恒立會計師事務所營運長、世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、傑亞股份有限公司董事 5.新任者姓名: 陳金華陳俊茂王庭鴻蔡嘉倩 6.新任者簡歷: (1)陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (2)陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (3)王庭鴻 崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (4)蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳貴端 (2)陳詠雪 (3)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: (1)陳貴端：建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、上緯國際投資控股股份有限公司董事、銓寶工業股份有限公司獨立董事 (2)陳詠雪：前星展銀行副總裁 (3)馬慧(匕目L八) ：恒立會計師事務所營運長、世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、傑亞股份有限公司董事 5.新任者姓名: 陳金華陳俊茂王庭鴻蔡嘉倩 6.新任者簡歷: (1)陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (2)陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (3)王庭鴻 崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (4)蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項: 本公司第三屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳金華獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林育新 4.舊任者簡歷:利奇機械工業股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:林育新 6.新任者簡歷:利奇機械工業股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 (4)可富投資股份有限公司代表人李育政獨立董事: (1)陳貴端 (2)陳詠雪 (3)馬慧(匕目L八) 4.舊任者簡歷: 董事: (1)林育新 本公司董事長 (2)林宜賢 本公司總經理 (3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理 (4)可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人獨立董事: (1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、上緯國際投資控股股份有限公司董事、銓寶工業股份有限公司獨立董事 (2)陳詠雪 前星展銀行副總裁 (3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長、世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、傑亞股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)林育新 (2)林宜賢 (3)馬慧(匕目L八)獨立董事: (1)陳金華 (2)陳俊茂 (3)王庭鴻 (4)蔡嘉倩 6.新任者簡歷: 董事: (1)林育新 本公司董事長 (2)林宜賢 本公司總經理 (3)馬慧(匕目L八) 恒立會計師事務所營運長利奇機械工業股份有限公司 獨立董事獨立董事: (1)陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事中湛(股)公司 獨立董事艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (2)陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師元創精密車業(股)公司 獨立董事展頌(股)公司 董事 (3)王庭鴻 崇法法律事務所律師凌陽創新科技(股)公司 獨立董事熱映光電(股)公司 獨立董事 (4)蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)林育新 持有股數 13,345,760 股 (2)林宜賢 持有股數 9,190,036 股 (3)馬慧(匕目L八) 持有股數 0 股獨立董事: (1)陳金華 持有股數 0 股 (2)陳俊茂 持有股數 0 股 (3)王庭鴻 持有股數 0 股 (4)蔡嘉倩 持有股數 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 14.同任期監察人變動比率: 公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事七席(含獨立董事四席)案。 當選董事--林育新當選董事--林宜賢當選董事--馬慧(匕目L八)當選獨立董事--陳金華當選獨立董事--陳俊茂當選獨立董事--王庭鴻當選獨立董事--蔡嘉倩 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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