台南

1.發生變動日期:115/08/07 2.法人名稱:信望愛投資股份有限公司 3.舊任者姓名:王博雅 4.舊任者簡歷:台南企業股份有限公司 董事 5.新任者姓名:王乙晴 6.新任者簡歷:信望愛投資股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26至118//05/25 9.新任生效日期:115/08/07 10.其他應敘明事項:信望愛投資股份有限公司改派代表人王乙晴出席8月7日之董事會，董事會結束後即又改派代表人為王博雅

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 楊青(山夆) (2)獨立董事 李俐瑩 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 楊青(山夆): 1. 湯尼威爾(上海)服飾有限公司-董事長 2. 宜興高青製衣有限公司-董事長 3. 常州高青購物中心有限公司-董事 4. 高青(南京)購物中心有限公司-董事 5. 台南生活(開曼)股份有限公司-董事長 6. TAINAN ENTERPRISES (BVI) CO., LTD.-董事長 7. PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA.-董事長 8. 安達股份有限公司-董事長 9. 台南企業(越南)責任有限公司-董事長 10. 斐樂股份有限公司-董事 11. 台南生活開發股份有限公司-董事長 12. 高青時尚股份有限公司-董事 (2)獨立董事 李俐瑩:英威德科技有限公司負責人 4.許可從事競業行為之期間:與董事任期相同。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經民國115年股東常會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 楊青(山夆) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1. 湯尼威爾(上海)服飾有限公司-董事長 2. 宜興高青製衣有限公司-董事長 3. 常州高青購物中心有限公司-董事 4. 高青(南京)購物中心有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1. 湯尼威爾(上海)服飾有限公司:上海市龍吳路2050弄42號 2. 宜興高青製衣有限公司:宜興宜城鎮邊庄村十里牌 3. 常州高青購物中心有限公司:江蘇省常州市武進區湖塘鎮定安中路16號 4. 高青(南京)購物中心有限公司:江蘇省南京市高淳區淳中路10號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各式成衣加工製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)楊青(山夆) (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 黃銘裕 (3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 (4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 (5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 (6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) (7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 (8)景達開發(股)公司 代表人: 謝幼琴獨立董事: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)端木正 4.舊任者簡歷: (1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長 (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 黃銘裕 台南企業(股)公司 董事 (3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 台南企業(股)公司 董事 (4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業(股)公司 董事 (5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業(股)公司 董事 (6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業(股)公司 董事 (7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業(股)公司 董事 (8)景達開發(股)公司 代表人: 謝幼琴 台南企業(股)公司 董事獨立董事: (1)李俐瑩 台南企業(股)公司 獨立董事 (2)佘日新 台南企業(股)公司 獨立董事 (3)端木正 台南企業(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)楊青(山夆) (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 (3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 (4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 (5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 (6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) (7)景達開發(股)公司獨立董事: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)林志宏 (4)許世烜 6.新任者簡歷: (1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長 (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業(股)公司 董事 (3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 台南企業(股)公司 董事 (4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業(股)公司 董事 (5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業(股)公司 董事 (6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業(股)公司 董事 (7)景達開發(股)公司獨立董事: (1)李俐瑩 台南企業(股)公司 獨立董事 (2)佘日新 台南企業(股)公司 獨立董事 (3)林志宏 國立成功大學 FinTech 商創研究中心 諮詢顧問 (4)許世烜 萬福法律事務所 創辦人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)楊青(山夆):0股 (2)中嘉國際投資(股)公司:9,522,000股 (3)信望愛投資(股)公司:6,501,331股 (4)良道投資(股)公司:6,159,821股 (5)日富投資(股)公司:4,473,401股 (6)恬美投資(股)公司:3,805,200股 (7)景達開發(股)公司:217,263股獨立董事: (1)李俐瑩:0股 (2)佘日新:0股 (3)林志宏:0股 (4)許世烜:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無