年興

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:年興紡織股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:115年8月申報之衍生性商品交易資訊單位誤植，未沖銷契約契約總金額誤植為31,850,000仟元，正確金額應為31,850仟元;未沖銷契約公允價值及未沖銷契約本年度認列未實現損益金額誤植為287,890仟元，正確金額應為288仟元，特此說明。 6.更正資訊項目/報表名稱:年興紡織股份有限公司115年8月衍生性商品交易資訊。 7.更正前金額/內容/頁次: 未沖銷契約契約總金額:31,850,000仟元未沖銷契約公允價值:287,890仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:287,890仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 未沖銷契約契約總金額:31850仟元未沖銷契約公允價值:288仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:288仟元 9.因應措施:更正申報，並發布重訊。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名:楊矗烽、洪嘉鴻、詹文雄 4.舊任者簡歷: 楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所會計師。 洪嘉鴻/泓嘉法律事務所律師。 詹文雄/映泰股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司、可成科技股份有限公司等公司獨立董事、彥文資產管理顧問股份有限公司董事、芯鼎科技股份有限公司、凌陽科技股份有限公司、新應材股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司、歐利得材料科技股份有限公司、昱鐳應材股份有限公司、德鑫貳半導體控股股份有限公司、新應材日本株式會社、鳳凰柒創新創業投資股份有限公司、新寶紘科技股份有限公司等公司法人董事代表人。 5.新任者姓名:楊矗烽、洪嘉鴻、林佳穎。 6.新任者簡歷: 楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所會計師。 洪嘉鴻/泓嘉法律事務所律師。 林佳穎/勤實佳聯合會計師事務所會計師、勤實商務律師事務所律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名:楊矗烽、詹文雄、蔡高忠。 4.舊任者簡歷: 楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所執業會計師。 詹文雄/映泰股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司、可成科技股份有限公司等公司獨立董事、彥文資產管理顧問股份有限公司董事、芯鼎科技股份有限公司、凌陽科技股份有限公司、新應材股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司、歐利得材料科技股份有限公司、昱鐳應材股份有限公司、德鑫貳半導體控股股份有限公司、新應材日本株式會社、鳳凰柒創新創業投資股份有限公司、新寶紘科技股份有限公司等公司法人董事代表人。 蔡高忠/益友管理顧問股份有限公司、安富科技股份有限公司董事長、松翰科技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、禾申堂生技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、雙鍵化工股份有限公司獨立董事兼薪酬委員。 5.新任者姓名:楊矗烽、林佳穎、蔡高忠。 6.新任者簡歷: 楊矗烽/建鴻聯合會計師事務所執業會計師。 林佳穎/勤實佳聯合會計師事務所會計師、勤實商務律師事務所律師。 蔡高忠/益友管理顧問股份有限公司、安富科技股份有限公司董事長、松翰科技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、禾申堂生技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員、雙鍵化工股份有限公司獨立董事兼薪酬委員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

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