佳和

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:翁偉翔 (2)董事:翁全輝 (3)董事:翁茂隆 (4)董事:翁榮泉 (5)董事:翁榮志 (6)獨立董事:郭南江 (7)獨立董事:曾瑛琦 (8)獨立董事:戴佐敏 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單：: (1)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔 (2)柏昌投資股份有限公司代表人-陳俊宏 (3)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 (4)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂隆 (5)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉 (6)丁勇志 (7)翁偉智 (8)翁榮志 (二)獨立董事當選名單: (1)王新民 (2)郭南江 (3)曾瑛琦 (4)戴佐敏 (三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過辦理私募無擔保可轉換公司債案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：翁偉翔董事：佳和實業股份有限公司代表人-從缺董事：翁榮泉監察人：翁全輝 4.舊任者簡歷: 董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：翁偉翔董事：佳和實業股份有限公司法人代表人-翁茂隆董事：翁榮泉監察人：翁全輝 6.新任者簡歷: 董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長董事：翁茂隆-佳益投資(股)公司法人董事代表人董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-翁偉翔 0股董事-佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆 41,456,745股董事-翁榮泉 0股監察人-翁全輝 145股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單:(1)翁偉翔(2)翁榮泉(3)佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆 (二)監察人當選名單:翁全輝 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/18 2.股東會召開日期:115/06/23 3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114度營業報告。 (2)本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114度決算報告案。 (2)承認114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司[公司章程]部分款案 (3)修訂本公司[股東會議事規則]部分款案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/25 11.停止過戶截止日期:115/06/23 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/15 2.股東會召開日期:115/06/18 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114度營業報告。 (2)本公司監察人審查114年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認114年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/20 11.停止過戶截止日期:115/06/18 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台南市官田區工業路11號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告 (2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告 (3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (4)：本公司背書保證情形報告案 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊 (2)：本公司一一四年度盈餘分配 7.召集事由三：討論事項 (1)：資本公積轉增資發行新股案 (2)：擬辦理私募無擔保可轉換公司債 (3)：修訂「董事選舉辦法」 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事屆期改選案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：無

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