富林-KY

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:王源林/中華民國董事:陳肇隆/中華民國獨立董事:王金山/中華民國獨立董事:蔡憲唐/中華民國獨立董事:李宏文/中華民國獨立董事:蘇秋霞/中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:王源林\富林塑膠工業(開曼)控股股份有限公司董事長等董事:陳肇隆\醣基生醫股份有限公司董事長等獨立董事:王金山\台灣水泥股份有限公司獨立董事等獨立董事:蔡憲唐\利百景環保科技股份有限公司獨立董事等獨立董事:李宏文\理德聯合律師事務所主持律師等獨立董事:蘇秋霞\前渣打國際商業銀行人力資源總處執行副總裁等 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:王源林/中華民國董事:陳肇隆/中華民國獨立董事:王金山/中華民國獨立董事:蔡憲唐/中華民國獨立董事:李宏文/中華民國獨立董事:蘇秋霞/中華民國 6.新任者簡歷: 董事:王源林\富林塑膠工業(開曼)控股股份有限公司董事長等董事:陳肇隆\醣基生醫股份有限公司董事長等獨立董事:王金山\台灣水泥股份有限公司獨立董事等獨立董事:蔡憲唐\利百景環保科技股份有限公司獨立董事等獨立董事:李宏文\理德聯合律師事務所主持律師等獨立董事:蘇秋霞\前渣打國際商業銀行人力資源總處執行副總裁等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數:以本公司115/3/31停止過戶日為基準日 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王源林董事:陳肇隆獨立董事:王金山獨立董事:蔡憲唐獨立董事:蘇秋霞 3.許可從事競業行為之項目: 董事:王源林財團法人王源林文化藝術基金會董事長Travel International Corp.凱沃國際股份有限公司董事長RAPTURE INDUSTRY LIMITED天喜興業股份有限公司董事長竹梅源育樂事業股份有限公司董事董事:陳肇隆醣基生醫股份有限公司 董事長京城商業銀行股份有限公司獨立董事中天（上海）生物科技有限公司董事長南六企業股份有限公司獨立董事科妍生物技技股份有限公司獨立董事獨立董事:王金山國巨股份有限公司 法人董事代表人台灣水泥股份有限公司 獨立董事達欣工程股份有限公司 獨立董事台灣航業股份有限公司 獨立董事永豐餘投資控股股份有限公司法人董事代表人獨立董事:蔡憲唐和銓科技股份有限公司 獨立董事利百景環保科技股份有限公司 獨立董事財團法人張文豹文教基金會 董事獨立董事:蘇秋霞基士德科技股份有限公司 獨立董事光焱科技股份有限公司 獨立董事群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無