東陽

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 ~ 115/09/17 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受大和國泰證券邀請參加於115年9月16日至115年9月17日舉辦之「Daiwa Consumer and Healthcare Conference 2026」，說明本公司之營運概況、財務及業務狀況相關事宜。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/08/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳介文/副總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司之法人代表董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經本公司董事會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳介文/副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 重慶大江東陽塑膠製品有限公司法人代表董事長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司法人代表董事廣州東陽立松模具製造有限公司法人代表董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 重慶大江東陽塑料製品有限公司-重慶經濟技術開發區經開園金開大道2005號長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司-長沙經濟技術開發區楓樹路277號廣州東陽立松模具製造有限公司-廣州經濟技術開發區麗江街2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 重慶大江東陽塑料製品有限公司-生產、銷售汽車塑料製品、摩托車塑料製品、沖壓製品、模具。 長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司-交通工具之塑料類零部件產品的設計、開發、製造、銷售。 廣州東陽立松模具製造有限公司-各類模具、專用設備之設計、製造、維修及買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度: 重慶大江東陽塑料製品有限公司為本公司間接持有55%股權之轉投資公司； 長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司為本公司間接持有49%股權之轉投資公司； 廣州東陽立松模具製造有限公司為本公司間接持有90%股權之轉投資公司； 派任吳介文擔任法人代表董事對本公司經營有必要性，且對本公司財務業務並無不利影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/01 2.經理人或董事之名稱:吳介文 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 重慶大江東陽塑膠製品有限公司法人代表董事長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司法人代表董事廣州東陽立松模具製造有限公司法人代表董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: 重慶大江東陽塑料製品有限公司-重慶經濟技術開發區經開園金開大道2005號長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司-長沙經濟技術開發區楓樹路277號廣州東陽立松模具製造有限公司-廣州經濟技術開發區麗江街2號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 重慶大江東陽塑料製品有限公司-生產、銷售汽車塑料製品、摩托車塑料製品、沖壓製品、模具。 長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司-交通工具之塑料類零部件產品的設計、開發、製造、銷售。 廣州東陽立松模具製造有限公司-各類模具、專用設備之設計、製造、維修及買賣。 6.對本公司財務業務之影響程度: 重慶大江東陽塑料製品有限公司為本公司間接持有55%股權之轉投資公司； 長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司為本公司間接持有49%股權之轉投資公司； 廣州東陽立松模具製造有限公司為本公司間接持有90%股權之轉投資公司； 派任吳介文擔任法人代表董事對本公司經營有必要性，且對本公司財務業務並無不利影響 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 8.公司擬採行措施:將於最近期之董事會提案解除經理人競業禁止之限制 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲 4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問 5.新任者姓名:吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍 6.新任者簡歷:吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/18 10.新任生效日期:115/6/30 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳永豐董事吳永茂董事吳永祥董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳永祥董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳永祥董事-長春富維東陽汽車零部件有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 長春富維東陽汽車零部件有限公司-吉林省長春市高新開發區光谷大街2555號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 長春富維東陽汽車零部件有限公司-生產及銷售各種機動車輛配套塑料製品等 10.對本公司財務業務之影響程度: 以上公司係本公司採權益法之被投資公司，藉以拓展大陸市場。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲 4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問 5.新任者姓名:吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍 6.新任者簡歷:吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲 4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同，配合董事會董事任期屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/18 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任委員待召開董事會重新委任後,另行公告

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、王麒斌董事、林幹雄獨立董事、蔡明田獨立董事、鄭雁玲獨立董事 4.舊任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長吳永豐/東陽實業廠股份有限公司董事吳永祥/東陽實業廠股份有限公司總裁王麒斌/東陽實業廠股份有限公司財務副總林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問 5.新任者職稱及姓名:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、黃三良董事、吳淑珍獨立董事、陳玲珠獨立董事、洪曉萍獨立董事 6.新任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長吳永豐/東陽實業廠股份有限公司董事吳永祥/東陽實業廠股份有限公司總裁黃三良/東陽實業廠股份有限公司IR專案組助理副總吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 吳永茂董事-38,006,787股吳永豐董事-36,677,497股吳永祥董事-33,903,930股黃三良董事-2,000股吳淑珍獨立董事-0股陳玲珠獨立董事-0股洪曉萍獨立董事-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 每股配發現金股利新臺幣5.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席)。 董事當選名單:吳永茂董事、吳永豐董事、吳永祥董事、黃三良董事吳淑珍獨立董事、陳玲珠獨立董事、洪曉萍獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15 2.發放股利種類及金額:現金美元3,000,000元。 3.其他應敘明事項: 本公司重要子公司TONG YANG HOLDING CORPORATION盈餘分配案，業經TONG YANG HOLDING CORPORATION董事會決議分派現金美元3,000,000元。

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