國喬

1.事實發生日:115/09/01 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計================================= ======================= ===============最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第3季科目 115年07月 同期增減％ 115年第2季 同期增減％ 至115年2季(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)================================= ======================= ===============營業收入 1,450 -1.56% 5,397 1.49% 24,511(百萬)稅前淨利 -851 -57.30% -568 46.26% -4,895(百萬)歸屬母公司業主淨利 -720 -49.69% -562 44.30% -4,549(百萬)每股盈餘 -0.56 -27.27% -0.51 44.57% -4.12(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,914,268 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(21,995) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,440,508) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,929,796) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,880,849) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,857,485) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.68) 11.期末總資產(仟元):67,696,922 12.期末總負債(仟元):34,394,297 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,339,325 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:泉州國亨化學有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案 (4)背書保證之限額(仟元):29,339,326 (5)原背書保證之餘額(仟元):11,195,400 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):13,131,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10,454,124 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,935,600 (9)本次新增背書保證之原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案 (1)被背書保證之公司名稱:國亨開發股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持股97.95%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 子公司開立保證函，由母公司背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):29,339,326 (5)原背書保證之餘額(仟元):1,084,371 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,484,371 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):975,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000 (9)本次新增背書保證之原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案 (1)被背書保證之公司名稱:任開數位媒體行銷股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股65.99%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案 (4)背書保證之限額(仟元):1,511,428 (5)原背書保證之餘額(仟元):620,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):620,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:澤緯影藝股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案 (4)背書保證之限額(仟元):1,511,428 (5)原背書保證之餘額(仟元):200,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):200,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:豐緯創新科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案 (4)背書保證之限額(仟元):1,511,428 (5)原背書保證之餘額(仟元):100,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):100,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 2.背書保證之總限額(仟元): 29,339,326 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 15,535,371 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 52.95 4.其他應敘明事項: 1.新增為泉州國亨背書保證金額USD$6000萬及新增為國亨開發背書保證金額NTD$4億; 2.美金參考匯率32.26 ; 人民幣參考匯率4.764;

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:泉州國亨化學有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司直接投資100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):12,466,587 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,429,200 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,429,200 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉資金需求 (1)公司名稱:英屬維京群島金亞投資有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司直接投資100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):12,466,587 (4)原資金貸與之餘額(仟元):258,080 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):258,080 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 本票 (2)價值(仟元):1,429,200 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):12,062,448 (2)累積盈虧金額(仟元):-5,255,783 5.計息方式: 按季繳息 6.還款之: (1)條件: 由營運周轉金償還 (2)日期: 由首次動撥起一年內全數還清 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,687,280 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.75 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.新增資金貸與金額CNY$ 3億元，人民幣參考匯率4.764 2.最近期財務報表(115.7.31)人民幣參考匯率: 4.764；美金參考匯率: 32.26

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泉州國亨化學有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):29,339,326 (4)原背書保證之餘額(仟元):11,195,400 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,935,600 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):13,131,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10,454,124 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款續約案 (1)公司名稱:國亨開發股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持股97.95%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):29,339,326 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,084,371 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,484,371 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):975,000 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款續約案 (1)公司名稱:任開數位媒體行銷股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股65.99%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,511,428 (4)原背書保證之餘額(仟元):620,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):620,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)公司名稱:澤緯影藝股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,511,428 (4)原背書保證之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)公司名稱:豐緯創新科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,511,428 (4)原背書保證之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 等值本票 (2)價值(仟元):2,335,600 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):12,805,448 (2)累積盈虧金額(仟元):-5,496,627 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行融資合約到期 (2)日期: 銀行融資合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 29,339,326 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 15,535,371 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 52.95 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 154.19 10.其他應敘明事項: 1.新增為泉州國亨背書保證金額US$6000萬及新增為國亨開發背書保證金額NTD$4億; 2.美金參考匯率32.26；人民幣參考匯率4.764

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版-基本資料、第47、88頁英文版-第56、107頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版-基本資料、第47、88頁英文版-第56、107頁 9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資原股東及員工認股股款繳納催繳期間自115年7月6日至115年8月5日下午3時30分止。 6.因應措施: (1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，自115年8月5日下午3時30分停止繳納並喪失其權利。 (2)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後，依所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。 (3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999）。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年現金增資發行普通股400,000仟股，每股認購價格新台幣14元，實收股款總計新台幣5,600,000仟元，業已全數收足。 (2)本公司訂定115年7月9日為現金增資基準日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 預定股款繳納憑證上市日期為115年7月14日。

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司現金增資發行新股認股繳款期限已於115年7月3日截止，依公司法第142條、266條第3項規定，訂定自115年7月6日至115年8月5日下午3時30分止為尚未繳款之原股東及認股員工之催告繳款期限。 6.因應措施: (1)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內持原繳款書至凱基銀行敦北分公司及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失認購新股之權利。 (2)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後，依所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。 (3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999）。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/22 1.召開法人說明會之日期：115/06/22 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：採視訊方式進行 4.法人說明會擇要訊息：115年第1季所屬產業概況及營運成果 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/04 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/04/10 5.發行總金額及股數: 發行總面額新台幣4,000,000千元發行總股數400,000千股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣14.00元整。(補充公告) 10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，由員工認購 11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計320,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每千股認購新股284.03535073股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準 12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，以公開申購方式對外公開承銷 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為放棄。本次原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及購置機器設備 16.現金增資認股基準日:115/06/19 17.最後過戶日:115/06/14 18.停止過戶起始日期:115/06/15 19.停止過戶截止日期:115/06/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工繳款期間:115/06/29~115/07/03特定人認股繳款期間:115/07/06~115/07/08 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/04（補充公告） 22.委託代收存款機構:凱基商業銀行 敦北分公司 23.委託存儲款項機構:凱基商業銀行 城東分公司 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150342231號函申報生效在案 (2)除權交易日:115年06月11日 (3)因最後過戶日115年6月14日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國115年06月12日16時30分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(100502台北市中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年06月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而須變更時，授權董事長全權處理之

1.事實發生日:115/06/04 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計================================= ======================= ===============最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年04月 同期增減％ 115年第1季 同期增減％ 至115年1季(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)================================= ======================= ===============營業收入 2,489 -5.47% 7,517 31.90% 24,432(百萬)稅前淨利 124 132.12% -1,362 -79.92% -5,384(百萬)歸屬母公司業主淨利 129 137.28% -1,296 -91.15% -4,998(百萬)每股盈餘 0.12 138.71% -1.17 -91.80% -4.53(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 邱德馨陳慕賢謝志鴻田振慶 4.舊任者簡歷: 邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長田振慶/鼎力法律事務所主持律師陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長 5.新任者姓名: 邱德馨田振慶陳慕賢謝志鴻陳政任 6.新任者簡歷: 邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長田振慶/鼎力法律事務所主持律師陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長陳政任/國立高雄第一科技大學副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳慕賢謝志鴻田振慶 4.舊任者簡歷: 陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長田振慶/鼎力法律事務所主持律師 5.新任者姓名: 陳慕賢謝志鴻陳政任 6.新任者簡歷: 陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長陳政任/國立高雄第一科技大學副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳慕賢謝志鴻 4.舊任者簡歷: 陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長 5.新任者姓名: 陳慕賢謝志鴻陳政任 6.新任者簡歷: 陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長陳政任/國立高雄第一科技大學副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合第十四屆董事任期屆滿全面改選，第四屆審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾嘉雄/董事 3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:曾嘉雄/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:漳州奇美化工有限公司董事、鎮江奇美化工有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 漳州奇美化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南516號、鎮江奇美化工有限公司:江蘇省鎮江新區韓橋路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 漳州奇美化工有限公司從事高分子塑膠原料生產、加工與銷售。 鎮江奇美化工有限公司從事經營生產、銷售、加工塑膠原料的系列產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄超峰投資有限公司代表人周鉦凱紘灣投資有限公司代表人田振慶獨立董事: 陳慕賢謝志鴻 4.舊任者簡歷: 董事: 仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄/國喬石油化學股份有限公司總經理超峰投資有限公司代表人周鉦凱/國喬石油化學股份有限公司董事紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師獨立董事: 陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長 5.新任者職稱及姓名: 董事: 仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄超峰投資有限公司代表人周鉦凱紘灣投資有限公司代表人田振慶獨立董事: 陳慕賢謝志鴻陳政任 6.新任者簡歷: 董事: 仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄/國喬石油化學股份有限公司總經理超峰投資有限公司代表人周鉦凱/國喬石油化學股份有限公司董事紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師獨立董事: 陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長陳政任/國立高雄第一科技大學副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第十四屆董事任期屆滿，改選第十五屆董事 9.新任者選任時持股數: 仲冠投資股份有限公司33,142,860股景冠投資股份有限公司26,981,757股超峰投資有限公司10,603,000股紘灣投資有限公司234,534股陳慕賢0股謝志鴻0股陳政任0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十五屆董事(含獨立董事)案。 董事當選名單如下: 董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨女士。 董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄先生。 董事當選人:超峰投資有限公司代表人周鉦凱先生。 董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。 獨立董事當選人:陳慕賢先生。 獨立董事當選人:謝志鴻先生。 獨立董事當選人:陳政任先生。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/05/27 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/04/10 5.發行總金額及股數: 發行總面額新台幣4,000,000千元發行總股數400,000千股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:待訂價後另行公告 10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，由員工認購 11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計320,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每千股認購新股284.03535073股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準 12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，以公開申購方式對外公開承銷 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為放棄。本次原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及購置機器設備 16.現金增資認股基準日:115/06/19 17.最後過戶日:115/06/14 18.停止過戶起始日期:115/06/15 19.停止過戶截止日期:115/06/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工繳款期間:115/06/29~115/07/03特定人認股繳款期間:115/07/06~115/07/08 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告 22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告 23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150342231號函申報生效在案 (2)除權交易日:115年06月11日 (3)因最後過戶日115年6月14日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國115年06月12日16時30分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(100502台北市中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年06月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而須變更時，授權董事長全權處理之

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/05/27 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/05/26 4.董事會決議(追補)發行日期:115/04/10 5.發行總金額及股數: 發行總面額新台幣4,000,000千元發行總股數400,000千股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:待訂價後另行公告 10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，由員工認購。 11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計320,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每千股認購新股284.03535073股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，以公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為放棄。本次原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及購置機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/06/19 17.最後過戶日:115/06/12 18.停止過戶起始日期:115/06/15 19.停止過戶截止日期:115/06/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工繳款期間:115/06/29~115/07/03特定人認股繳款期間:115/07/06~115/07/08 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告 22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告 23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會115年05月26日金管證發字第1150342231號函申報生效在案。 (2)除權交易日:115年06月11日 (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而須變更時，授權董事長全權處理之。

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