台聚

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:台灣聚合化學品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公開資訊觀測站115年7月背書保證明細表申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 編號0 台灣聚合化學品股份有限公司為宣聚股份有限公司背書保證： 實際動支金額:309,599仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 編號0 台灣聚合化學品股份有限公司為宣聚股份有限公司背書保證： 實際動支金額:331,499仟元 9.因應措施:發布重大訊息，重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹金和、恆凱環球有限公司財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃婷鈺、財務課長級專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/26 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹金和、旭騰投資有限公司財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃婷鈺、財務課長級專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/26 8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：台北市民生東路三段156號15F會議室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會： (1)115年第2季主要產品市場回顧及展望 (2)115年第2季公司財務資訊 5.其他應敘明事項：報名連結:https://www.surveycake.com/s/w34Pl 活動信箱:[email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事苗豐盛 4.舊任者簡歷: 聯華實業控股股份有限公司副董事長、聯華林德氣體工業股份有限公司榮譽董事長 5.新任者職稱及姓名:董事林信宏 6.新任者簡歷: 聯華實業控股股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事苗豐盛 4.舊任者簡歷: 聯華實業控股股份有限公司副董事長、聯華林德氣體工業股份有限公司榮譽董事長 5.新任者職稱及姓名:董事余經昌、董事林信宏 6.新任者簡歷: 董事余經昌 旭騰投資有限公司董事董事林信宏 聯華實業控股股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 董事苗豐盛 辭職；董事林信宏 新任董事余經昌 新任 8.異動原因:辭職及新任 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:115/07/16 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/16 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前實收資本額：新台幣9,183,246,560元 (2)減資金額：新台幣250,000,000元(現金減資退還本公司股款新台幣250,000,000元) (3)減資後實收資本額：新台幣8,933,246,560元 (4)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:減資變更登記業經經濟部115年7月16日核准在案。 本公司於115年7月17日接獲變更登記核准通知。

1.發生變動日期:115/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:余經壽董事 4.舊任者簡歷:恆凱環球有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/06/19接獲此訊。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 4.舊任者簡歷: 陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 5.新任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 6.新任者簡歷: 陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項: 新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣178,314,525元，即每股現金股利新台幣0.15元。 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/26 6.停止過戶起始日期:115/07/27 7.停止過戶截止日期:115/07/31 8.除權（息）基準日:115/07/31 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/21 13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳亦圭 4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳亦圭 6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 4.舊任者簡歷: 陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員 11.其他應敘明事項: 舊任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 4.舊任者簡歷: 陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 5.新任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 6.新任者簡歷: 陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項: 新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 吳亦圭、吳培基、畢淑蒨、余文琮、吳洪霆獨立董事 陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德 3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間: 115/05/29至118/05/28任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年5月29日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事 吳亦圭、吳培基、畢淑蒨、余文琮、吳洪霆 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事 吳亦圭、吳培基 (2)越峰電子(廣州)有限公司：董事 吳亦圭 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事 吳亦圭 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事 吳亦圭 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事 吳亦圭 (6)順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事 吳亦圭、吳培基 (7)福建古雷石化有限公司：董事長 吳亦圭；董事 吳培基、余文琮 (8)漳州台聚貿易有限公司：董事長 吳培基；董事 吳亦圭 (9)台達化工(中山)有限公司：董事長 吳培基 (10)台達化工(天津)有限公司：董事長 吳培基 (11)漳州台達化工有限公司：董事長 吳培基 (12)廈門台聚貿易有限公司：董事長 吳培基；董事 吳亦圭 (13)漳州旭騰物業有限公司：董事長 吳培基 (14)聚華(上海)有限公司：董事長暨總經理 吳培基 (15)中山聯成化學工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (16)江蘇聯成物流有限公司：董事長 畢淑蒨 (17)南充聯成化學工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (18)泰州聯成化學工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (19)泰州聯成倉儲有限公司：董事長 畢淑蒨 (20)泰州聯成塑膠工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (21)珠海聯成化學工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (22)廣東聯成物流有限公司：董事長 畢淑蒨 (23)盤錦聯成化學工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (24)盤錦聯成材料工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (25)盤錦聯成倉儲有限公司：董事長 畢淑蒨 (26)鎮江聯成化學工業有限公司：董事長 畢淑蒨 (27)鎮江聯炬房地產有限公司：執行董事 畢淑蒨 (28)狐禮網絡(上海)科技有限公司：董事暨執行長：吳洪霆 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號 (2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號 (6)順昶先進貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號 (7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區 (8)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號 (9)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路 (10)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號 (11)漳州台達化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號 (12)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06 (13)漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5棟2單元2403室 (14)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室 (15)中山聯成化學工業有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號 (16)江蘇聯成物流有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號 (17)南充聯成化學工業有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號 (18)泰州聯成化學工業有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮新木路9號 (19)泰州聯成倉儲有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮新木路10號 (20)泰州聯成塑膠工業有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮閘北路7號 (21)珠海聯成化學工業有限公司：廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號 (22)廣東聯成物流有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號 (23)盤錦聯成化學工業有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區 (24)盤錦聯成材料工業有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區 (25)盤錦聯成倉儲有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區 (26)鎮江聯成化學工業有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號 (27)鎮江聯炬房地產有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號 (28)狐禮網絡(上海)科技有限公司：上海市浦東新區世紀大道1229號2號樓2層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。 (6)順昶先進貿易(昆山)有限公司：塑料製品銷售。 (7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造； 對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。 (8)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (9)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (10)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (11)漳州台達化工有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (12)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (13)漳州旭騰物業有限公司：物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住房地產租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金從事投資活動。 (14)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。 (15)中山聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。 (16)江蘇聯成物流有限公司：物流。 (17)南充聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。 (18)泰州聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。 (19)泰州聯成倉儲有限公司：倉儲。 (20)泰州聯成塑膠工業有限公司：產銷聚氯乙烯粉。 (21)珠海聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑、苯酐、MA。 (22)廣東聯成物流有限公司：物流。 (23)盤錦聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。 (24)盤錦聯成材料工業有限公司：產銷MA。 (25)盤錦聯成倉儲有限公司：倉儲。 (26)鎮江聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。 (27)鎮江聯炬房地產有限公司：經營房地產。 (28)狐禮網絡(上海)科技有限公司：金融科技；第三方支付。 10.對本公司財務業務之影響程度:除(15)~(28)外，餘為本公司之轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）余經壽 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）高哲一 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）陳(二中)（獨立董事）杜紫軍 （獨立董事）海英俊 （獨立董事）陳聖德 （獨立董事） 4.舊任者簡歷: 吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長余經壽 台灣聚合化學品股份有限公司董事高哲一 台灣聚合化學品股份有限公司董事吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事暨總經理吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司董事暨執行長陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）畢淑蒨 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）余文琮 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）陳(二中)（獨立董事）杜紫軍 （獨立董事）海英俊 （獨立董事）陳聖德 （獨立董事） 6.新任者簡歷: 吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事暨總經理畢淑蒨 聯成化學科技股份有限公司董事暨總經理余文琮 Dynamic Ever Investments Ltd.董事吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司董事暨執行長陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事海英俊 台達電子工業股份有限公司董事陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 香港商誠利置業有限公司:173,776,546股； 台達化學工業股份有限公司:15,109,901股； 亞洲聚合股份有限公司:101,355,673股； 陳(二中):0股； 杜紫軍:0股； 海英俊:0股； 陳聖德:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。 現金股利：新台幣178,314,525元，即每股現金股利新台幣0.15元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳亦圭 4.舊任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳亦圭 6.新任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選後之選任。 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 吳亦圭、吳培基、余文琮、黃雅意 3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間: 115/05/19至118/05/18任職聯聚國際投資股份有限公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經聯聚國際投資股份有限公司第10屆第8次董事會(代行股東會)通過，在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 吳亦圭、吳培基、余文琮、黃雅意 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事 吳亦圭、吳培基、黃雅意 (2)越峰電子(廣州)有限公司：董事 吳亦圭 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事 吳亦圭、黃雅意 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事 吳亦圭、黃雅意 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事 吳亦圭、黃雅意 (6)福建古雷石化有限公司：董事長 吳亦圭；董事 吳培基、余文琮 (7)漳州台聚貿易有限公司：董事長 吳培基；董事 吳亦圭、黃雅意 (8)台達化工(中山)有限公司：董事長 吳培基 (9)台達化工(天津)有限公司：董事長 吳培基 (10)聚華(上海)貿易有限公司：董事長暨總經理 吳培基；董事 黃雅意 (11)漳州台達化工有限公司：董事長 吳培基 (12)順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事 吳亦圭、吳培基 (13)廈門台聚貿易有限公司：董事長 吳培基；董事 吳亦圭 (14)漳州旭騰物業有限公司：董事長 吳培基；董事 黃雅意 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號 (2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號 (6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區 (7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號 (8)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路 (9)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號 (10)聚華(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室 (11)漳州台達化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號 (12)順昶先進貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號 (13)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06 (14)漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5棟2單元2403室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。 (6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造； 對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。 (7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (8)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (9)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (10)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。 (11)漳州台達化工有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (12)順昶先進貿易(昆山)有限公司：塑料製品銷售。 (13)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (14)漳州旭騰物業有限公司：物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住房地產租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金從事投資活動。 10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司（台灣聚合化學品股份有限公司）之轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/19 2.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事 吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意監察人 陳雍之 4.舊任者簡歷: 吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長余經壽 台灣聚合化學品股份有限公司董事吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理黃雅意 台聚投資股份有限公司董事兼總經理陳雍之 聯聚國際投資股份有限公司監察人 5.新任者姓名: 董事 吳亦圭、吳培基、余文琮、黃雅意監察人 陳雍之 6.新任者簡歷: 吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理余文琮 Dynamic Ever Investments Limited董事黃雅意 台聚投資股份有限公司董事兼總經理陳雍之 聯聚國際投資股份有限公司監察人 7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/16至115/05/15 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:如其他應敘明事項(2)之說明。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過現金減資案。 (2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: (1)聯聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。 (2)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期屆滿，依法由台聚公司指派新任董事及監察人。

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